苏美达：打造学习研究型、科学决策型董事会

作为央企上市公司，苏美达业务范围覆盖150多个国家。公司主营业务包括三大重点发展业务和两个重点培育孵化方向。三大重点发展业务包括供应链运营业务、大消费及先进制造、生态环保及清洁能源，两个重点培育孵化方向包括医疗健康与数字化产业。

苏美达坚持多元化发展，专业化经营，结合自身产业特点和业务实际，“十四五”期间将着力打造数字化驱动的国际化产业链和供应链，成为国内国际相互促进的双循环标杆企业。

苏美达提出了打造“学习研究型、科学决策型”董事会的目标，以董事会建设推动整体治理能力的提升。

在学习研究型董事会的打造上，公司董事会一方面“走出去”，先后走访了华为、华润、阿里巴巴、海康威视、物产中大等头部企业，以及国机汽车、中工国际、中国联合等国机系统内兄弟公司，交流学习董事会在战略决策、投资管理、风险管控等方面的经验。另一方面“走进来”，任期内完成了对所属所有子公司的专题调研。邀请董事参加中期工作会议、年终工作大会等重要会议，并通过大会报告的形式，集中向董事报告一个阶段以来各项工作的進展情况。安排董事会办公室撰写每月一期《董事会月刊》，月刊包括公司的月度经营情况、重大项目的进展情况、公司股价的变动情况、重大监管政策等信息。编写《对标分析报告》《股东名册分析报告》等专项分析报告，及时报送公司信息。

公司充分发挥独立董事作用，充分发挥独立董事的专业特长，开设了“独董大讲堂”。独董们以专业的知识，幽默风趣的语言赢得了公司员工的肯定，“独董大讲堂”也成为了公司的一项品牌活动。

围绕学习研究型董事会的打造，公司积极组织开展党委会暨董事会专题学习，目前已经开展了市值管理、产融互动、数字化转型、民法典学习、推进公司治理能力和治理现代化六期董事会集中学习。

在科学决策型董事会的打造上，公司确保会议材料完整、充分，能很好地说明议案的内容。公司就重大项目、重大担保等事项，在董事会召开前，与非执行董事进行逐一沟通，听取董事的意见建议，并对董事关心的事项进行完善，提高董事会决策效率。在会议中，引导董事畅所欲言，积极营造宽松的会议环境，努力提升会议决策的效率。围绕船舶和新能源两项公司阶段性重点工作，还召开了董事会专题会，听取相关业务板块的汇报，以便董事更好地了解业务情况。

在此基础上，召开了董事会头脑风暴会、专题研讨会、务虚会，通过多种形式，提升董事会决策的科学性。

作为央企上市公司，苏美达围绕国务院国资委国企改革三年行动工作要求，稳步有序推进各项改革工作，在夯实中国特色现代化企业制度建设基础、大力推进管理体系管理能力现代化、强化国有企业市场主体地位、保障经理层依法行权履职、全面推进用工市场化、清理退出非优势业务等方面成效显著，顺利完成国务院国资委改革三年行动2021年底相关改革事项完成率达到70%目标。步入三年行动收官之年，苏美达股份将继续把各项改革举措做深做实，并以此为契机为公司高质量发展打好坚实基础。

面对新形势新要求，苏美达人将继续创新超越，行稳致远，以高质量治理推动公司高质量发展。