中国电建：发挥独董外董作用做优董事会

中国电建自成立以来，根据《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规，建立健全了权责明確、规范运作的公司法人治理结构，将党的领导融入公司治理体系，制定完善了有关公司治理、运作、管理的基本制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，在具体运作中，各治理主体各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡，做到了按现代企业制度及上市公司的监管要求规范运行，有效保证了公司的持续良好发展。

中国电建不断加强董事会独立性与多样性的建设，充分发挥独立董事、外部董事专业、客观的咨询、决策作用，确保公司董事会依法合规高效运作。中国电建董事会成员共8名，其中，独立董事3名，外部专职董事1名，占公司董事会成员半数。独立董事、外部董事专业、经验构成体现多元化特点，董事会具有较强的独立性，主要表现在独立董事、外部董事均在董事会各专业委员任职，其中审计风险委员会全部由独立董事及外部董事组成;为保障独立董事、外部董事能够通过专委会充分、独立发挥专业咨询作用，公司要求提交董事会审议的“三重一大”事项，必须事先提交董事会各专委会充分讨论研究。

根据国务院国资委印发的《中央企业董事会工作规则》等文件要求，公司修订完善董事会议事规则等董事会相关工作制度，推进完善公司治理体系和工作规则。研究制定了公司《外部董事履职保障管理办法》《董事会议案管理办法》，通过强化外部董事履职保障和董事会议案管理，提升董事会规范运作和科学决策水平。

同时，为保障独立董事、外部董事全面深入地了解公司生产经营管理情况，积极发挥其独立客观专业作用，更好地参与公司决策，中国电建建立了日报、周报、月报和专题报告的董事沟通机制，及时将涉及行业、资本市场、公司经营方面的信息和内容，全方位、多渠道与董事加强沟通，保证信息沟通的及时性、全面性、对称性和有效性。另一方面，公司建立了外部/独立董事调研机制，定期组织董事对公司重要子企业、重大项目进行实地考察，对于董事在调研工作中提出的建设性意见和建议，编制董事调研报告，通过董事长转报经理层会商研究和推进落实，并定期汇报推进落实进展，使董事的专业性意见和建议真正转化为促进公司改进管理的动力。

中国电建董事会严格依法依规履责行权，向股东和出资人负责，贯彻落实股东大会决议。建立并完善董事会决议执行定期反馈机制和决策事项情况季报机制，强化董事会决策事项执行情况的闭环管理，为董事会及时掌握了解决策事项的落实情况、发现并解决决议执行重点难点提供了重要保障，董事会决策效率效果明显提高。2021年公司共召开15次董事会会议，对63项议案进行了审议决策，董事会会议召开与重大事项决策合法合规。

2021年，中国电建董事会积极应对严峻复杂的国际形势和经营环境，抢抓市场机遇，推动公司“十四五”战略和战略规划的落实落地，稳妥有序推进改革发展创新，公司转型升级步伐不断加快，服务国家战略更加坚决有力;发展动力活力不断增强，高质量发展步伐更加坚定有力，改革发展各项事业取得新的重要进展，全年目标任务圆满完成，实现了“十四五”良好开局。

值得一提的是，中国电建董事会全面构建起党委发挥领导作用的制度框架。完成全部二级企业“党建进章程”，二级企业党委书记、董事长（执行董事）均由一人担任，健全完善三级企业领导体制，确保基层党组织有效履行职责。通过积极推动加强党的领导和完善公司治理有机统一，党组织在公司治理结构中的地位作用更加明确巩固，党委“把方向、管大局、促落实”领导作用充分发挥，有力确保了公司改革发展始终沿着正确方向前进。