“金圆桌奖”评选申报企业案例

工商银行始终把完善公司治理作为新时期实现高质量发展的基础工程，把加强党的领导和完善公司治理相统一，持续完善中国特色现代企业制度，推进公司治理体系和治理能力现代化。董事会统筹推进金融工作“三大任务”实施，着力提升金融服务的适应性、竞争力、普惠性。2021年，该行公司治理和董事会工作受到各界高度认可。

坚持党建与公司治理有机融合，持续推进治理体系和治理能力现代化。工商银行在“党建入章”后持续推动党建与公司治理深度融合，探索党的领导与公司治理有机融合与一体化推进机制路径。做好党委议事规则与公司治理决策机制的有效衔接，落实党委研究讨论是董事会、高级管理层决策重大事项前置程序的要求，将公司治理制度优势充分转化为治理效能和发展优势。

创新机制高效赋能，积极发挥董事会在战略决策和公司治理中的关键作用。一是加强战略引领，切实履行国有大行社会责任。工商银行董事会聚焦“十四五”规划和金融工作三大任务，围绕服务实体经济和“双循环”新发展格局，以公司价值可持续增长、为客户和股东创造价值为目标，坚持稳中求进、传承创新，积极推进经营转型和结构调整，确保集团稳健经营和健康发展。二是加强战略传导，助力集团高质量发展。董事会聚焦全行四大战略重点，围绕深化金融改革、服务制造强国、新三年发展战略规划、年度经营计划、全面风险管理和内部控制、金融科技、乡村振兴、普惠和绿色金融等开展研究讨论，支持管理层不断提升金融服务适应性、竞争力、普惠性，夯实商业银行业务基础，完善全面稳健的资本管理体系，促进全行重点任务传导落地。

加强董事会建设，促进董事会科学高效决策。一是优化董事会及其专门委员会运作机制。优化董事会会前沟通机制，在会前对议题进行充分交流和研究论证;优化董事会决议长效管理机制，加强议案主动管理及全流程封闭管理，跟踪监督决议执行情况，推动董事会意见建议转化，使其真正落于实际工作、融于业务发展。二是调整优化董事会架构。董事会听取董事会架构相关情况的汇报，定期评估董事会架构;有序推进董事换届和选聘工作;结合专门委员会的人员配备需求、董事个人履职经历和专业特长，适时调整董事会专门委员会成员，进一步完善董事会架构，确保董事会监管合规和运行稳健。三是持续提升董事履职能力。董事会深入开展主题调研和课题研究，为集团转型创新出谋划策。

保护股东及利益相关者权益，在履行社会责任中展现大行担当。一是全面主动做好信息披露，稳健提升集团透明度。在做好强制性信息披露的基础上，积极推进自愿性信息披露，主动对境内外投资者和资本市场重点关注事项进行披露。截至目前，工行在上交所上市公司年度信息披露工作评价中连续八年获评优秀。二是坚持以稳定的分红派息回报股东，切实保障股东收益权。2007年至今，累计为普通股股东创造了超万亿元人民币的现金分红回报，现金派息率均维持在30%以上，多次荣获“最佳股东回报奖”“最佳持续投资价值奖”“中国最佳红利分配公司”“最佳派息分红”等奖项。三是坚持履行企业经济责任与社会责任的有机统一。工商银行始终高度重视社会责任履行，将社会责任理念有机融入企业文化和经营战略，助力经济社会发展全面绿色低碳转型，服务国家碳达峰、碳中和“30·60”目标实现，为促进经济可持续发展、社会进步及民生改善发挥了积极作用，彰显国有大行的责任和担当。

京东方董事会由12名董事组成，包括4名执行董事，4名非执行董事和4名独立董事。公司董事会人数适中，结构合理。董事会建立了科学的决策机制，有效保证了董事会决策的科学性和高效率，有利于可持续的价值创造。

董事会下设三个专门委员会（即战略委员会、风控和审计委员会、提名薪酬考核委员会）和一个咨询委员会（即战略咨询委员会），随着公司业务的不断拓展，董事会下设委员会不断調整业务分工和审议机制。目前，风控和审计委员会主要负责对需上报董事会决策的事项实施风控和审计，提出专业意见;提名薪酬考核委员会主要负责公司董事和高级管理人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核;战略委员会下设市场与品牌战略委员会、技术与产品战略委员会、组织与人事战略委员会以及执业道德惩戒委员会，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，为董事会提供专业意见。

2021年，京东方共召开董事会16次，董事会成员积极参与了各次会议，并高效地进行了决策。其中，4名独立董事未缺席过任何一次董事会，立足于自身专业知识，对关联交易、对外担保、会计师事务所聘用、内部控制评价、利润分配预案、股权激励、非公开发行等重大事项发表意见，并积极参与年度审计和年报编制工作。

京东方激发经营管理团队创新活力和创业动力，加快转型战略落地，京东方董事会制定了《职业经理人管理制度》，并聘任公司执行董事、高级管理人员转聘为职业经理人，根据制度要求对职业经理人进行管理和考核，进一步提升公司管理效率。同时，公司启动了企业组织第二阶段创新变革，建立起适配物联网转型战略的“三横三纵”组织运营体系，横向拉通的前中后业务平台，纵向贯穿战略管理、流程管理、业绩管理核心职能，建立敏捷响应、高效协同的组织机制和流程管理体系，从而更好地适配公司长期发展的战略要求。

为响应国家碳中和、碳达峰的目标，公司积极开展环境经营，努力应对气候变化这一全球议题，通过技术研究与创新，不断降低产品生产过程中的资源和能源消耗，消除或减少生产经营过程中的环境污染。

绿色园区建设方面，公司积极打造绿色建筑，办公楼、厂房在设计阶段充分采用成熟的节能减排技术，使用节能型材料。比如建筑外围围护结构均采用加气混凝土切块和灰砂砖，节能环保;厂区在建设时铺装透水材料，且对景观绿地做下凹处理，以收集雨水、回补地下水等。

节能减排管理方面，公司制定了《能源管理基准》《节能工作管理办法》《资源和能源管理控制程序》等一系列制度，并对各单位进行能源定额考核，鼓励员工不断通过创新管理方法促进节能增效、通过改善技术实现高效用能。公司还建立了能源管理系统，对全厂主要用电区域和设备进行在线监测、数据收集，将采集的数据进行分析，采用信息化手段对能源资源使用实施精细化管控。

环境排放管理方面，公司在生产服务的各个环节上贯穿清洁运营和生产的理念。废气经废气处理设施处理后达标排放;生产过程中工业污水和生活污水均经过污水处理站处理后达标排放;投资建设危险废物储存仓库，对危险废弃物进行集中收集、分类存放，并委托有资质的单位处理，对处理过程进行监督。

绿色产品管理方面，在产品的设计研发阶段纳入ECO评价，对产品进行环境影响评价，核算产品的环境效率;向供应商提出绿色环保要求，与其签署绿色合作协议;对产品部件进行分解，寻找回收再利用潜力;通过对产品功能及环境负荷的比例核算，分析环境效率。在实际产品方面，公司的BD Cell显示产品，功耗为同尺寸OLED产品的50%-60%，兼具画质和成本优势;电子价签、电子桌牌，以极低功耗的无纸化使用形式，减少了纸张使用，助力生态环保。

绿色供应链方面，公司编制了《绿色供应链管理规划》，从绿色供应商管理、绿色生产、绿色回收体系、搭建绿色信息收集监测披露平台等关键环节制定了绿色供应链管理战略，并且自主开发了“绿色产品管理系统（GPM）”和“SAP-IE进出口模块物流系统”系统，对绿色供应链的实施全线管理，不断建立以资源节约、环境友好为导向的绿色供应链。

为了切实将责任理念落实到每个岗位，京东方建立了完善的社会责任体系。公司设立独立CSR管理委员会，由董事长（兼执行委员会主席）任主席，所有相关副总裁为委员。CSR管理委员会负责研究和确立企业社会责任方面的战略、愿景、原则和政策，并对外处理企业CSR相关事项，参与CSR报告相关议题的决策。作为企业社会责任方面的一个独立机构，CSR管理委员会下设专职部门CSR推进部，负责推进CSR具体实践工作，并与公司各相关组织的CSR负责人沟通。自2010年起，京东方已经连续11年向社会发布《企业社会责任报告》;未来，公司将会吸取过去的成功经验，严格遵守监管部门的披露要求，持续加强对ESG信息的披露。

美的集团不断完善公司法人治理结构，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会为董事会提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化与高效化。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

董事会现有9名董事，其中3名独立董事;专业委员会的半数以上董事为独立董事;审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会主任委员均由独立董事担任。董事会构成的多样性，保证了做决策时有来自多个领域专业化及多元化的建议，确保了决策时的合理性。

美的集团已建立起健全和有效的董事及高管绩效评价机制。执行董事和高管都已纳入合伙人持股计划中，通过长期的股权激励绑定了管理层和股东特别是中小股东的利益，更有利于解决所有权和经营权分开所产生的“代理问题”以实现股东利益最大化和公司长期稳定的发展。董事高管的考核指标不应只是由公司整体绩效指标构成，而应同时考虑到董事高管分管的业务板块，以保证对董事和高管的考核指标完善完整。董事考核机制确保董事有足够的动力切实履行其责任，更好地监督公司高管。高管也因有绩效考核的约束而会更合理的运营公司，投入更多的精力和时间制定长期战略。

迄今为止，集團推出了七期全球合伙人持股计划、四期事业合伙人持股计划，2021年推出新一期限制性股票激励计划、第八期股权激励计划、员工持股计划，着力于使不同种类的股权激励计划覆盖不同层级的核心管理团队和技术团队，实现了经营管理层、核心技术骨干与全体股东长期利益一致，很大程度上消除了代理机制产生的问题。在2021年两期合伙人计划和限制股票激励计划都采用了已回购股票作为激励所用股票的来源，减少了公司因股权激励增发新股的数量。同时，2021年也续保了董事责任险，为董事的创新管理活动提供坚实的保障。

作为一家数字化、智能化较为成熟的全球化科技集团，美的集团已经实现了从营销到制造到供应的所有功能，并已完全覆盖了制造价值链。在推进产业链、供应链的数字化方面，美的集团积极与国有企业等各类企业进行沟通交流，建立良好的合作机制，形成相互融合、共同发展的局面。

美的集团持续推出全球首创平台与产品，推动智能家居基于用户的场景化解决方案，并在楼宇控制、新能源车核心模块、工业自动化、半导体、医疗影像与康复设备等新领域，孵化布局高新技术产业群。智能家居事业群追求创新、高品质、环境友好，为终端消费者提供最佳体验的全屋智能家居及服务;机电事业群具备专业化的研发、生产、销售压缩机、电机、芯片、工控、散热组件等高精密核心部件产品的能力;暖通与楼宇事业部致力于为楼宇及公共设施提供能源、暖通、电梯、控制等产品及全套解决方案和服务，着力成为掌握关键核心科技及制造能力的领先型工业企业;机器人及自动化事业部主要围绕未来工厂相关领域，提供包括工业机器人、物流自动化系统及传输系统解决方案，以及面向医疗、娱乐、新消费领域的相关解决方案等;数字化创新业务主要包括以智能供应链、工业互联网等在美的集团商业模式变革中孵化出的新兴业务，为企业数字化转型提供软件服务、无人零售解决方案和生产性服务等。未来美的集团继续朝着专业化、精细化、特色化、新颖化的方向发展，推动我国制造业高质量发展。

作为全球市值第一的光伏企业，隆基绿能科技股份有限公司聚焦科技创新，构建单晶硅片、电池组件、工商业分布式解决方案、绿色能源解决方案、氢能装备五大业务板块，形成支撑全球零碳发展的“绿电”+“绿氢”产品和解决方案能力。

ESG理念的终极目标是实现公司的可持续发展，这与隆基长期坚持和践行的理念相一致。环境效益和经济效益并非非此即彼，而是相互依存。对企业而言，应该重点思考的是，如何在经营活动中实现经济与环境效益的协调发展。

为推动“双碳”战略的实施和全球能源转型，在过去20年里，隆基始终致力于降低光伏发电成本，坚持对研发的持续投入，引领着光伏行业技术变革。公司在单晶生长、金刚线切割以及薄片化等方面建立了领先的技术和成本优势。2021年公司基于商业化尺寸的P型、N型单晶TopCon以及N型HJT电池转换效率同时刷新三项世界纪录，并且在其他下一代N型高效电池以及钙钛矿、叠层等新型电池等技术方面储备了大量研发成果。

为提高资源利用率，减少污染物排放，公司成立了资源再利用研究室，在光伏组件设计阶段即考虑产品回收，组件产品的综合可再生利用率达90%以上。

自2015年起，公司便通过在中国云南和马来西亚古晋进行产业布局，开始了“用清洁的水电制造清洁能源”的生产实践，并提出了“以光伏发电制造光伏产品”的“Solar for Solar”理念。2020年，公司加入RE100，EV100及EP100倡议，成为中国首个同时加入气候组织三个“100”的企业，并加入科学碳目标（SBTi）倡议。2021年，隆基股份首个“零碳工厂”落地云南保山，通过采购绿色电力、节能技改和购买碳排放量抵消措施实现保山基地运营边界内的零排放。

公司积极与全球投资机构就ESG等相关话题进行探讨，听取各投机构相关建议，持续提升公司ESG领域的治理水平。

以隆基推进产品全生命周期绿色化为例，公司积极引导供应商在材料、设备设计之初就考虑产品生命周期的绿色环保问题，所选择的设备除了在具备更高性能和更先进的技术条件之外，同时将能耗控制到尽可能小的范围。

在光伏产品的设计和制造端，公司提倡无废物设计、实施可回收、可维修设计，在产品允许标准范围内，隆基将生产材料做得更薄、更轻，更高效地利用原材料，尽可能使用可回收与可再生材料，从根源上减少原材料的使用与消耗。

在工厂设计和建设端，公司逐步导入光伏建筑一体化应用，有效将光伏技术与建筑工程相融合，让建筑物由能源消费者转变成能源生产者。

以上这些措施不仅有助于提高企业的经济效益，降低企业的生产成本，还能够有效地保护自然环境，实现企业的可持续发展。

中国长江电力股份有限公司是我国最大的电力上市公司、全球最大的水电上市公司。拥有三峡、葛洲坝、溪洛渡和向家坝4座巨型水电站的全部发电资产，总装机4549.5万千瓦，占全国水电装机的12.32%。

作为水电公司，长江电力所属电站全部为100%可再生能源。截至2020年底，公司累计发出26，557.04亿千瓦时的清洁电能，与燃煤发电相比，相当于替代标准煤8.14亿吨，减排二氧化碳22.25亿吨。同时，公司高度重视碳排放管理，通过系统分析识别碳排放来源，有针对性采取碳排放管理策略，不断提高水电站绿色运营管理水平。依据三峡集团水库温室气体监测方法学研究与监测发现，三峡水库的二氧化碳和甲烷等温室气体排放水平要低于热带地区水库的平均水平;随着水库运行过程中淹没有机物质的分解以及库区生态系统功能的恢复，三峡水库的温室气体排放水平将逐年降低直至达到稳定水平。

实践中，公司不断深入对ESG的理解，将ESG管理理念融入企业战略和运营管理体系中，从“对长江电力发展影响程度”和“利益相关方关注程度”两个主要维度，识别出对自身影响重大、利益相关方普遍关注的25项关键议题，并积极将社会责任、环境保护和公司治理有机统一起来。

在推动公司治理水平不断提高和各项业务健康稳定发展的过程中，长江电力董事会统筹谋划，积极有效行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，较好地发挥了治理核心作用。

2021年，长江电力共召开股东大会、董事会及专委会、监事会会议30次，累计审议通过议案135项，议案通过率100%。董事会各专门委员会切实发挥专家职能，共召开9次会议，审议了42项议案。在履职过程中，董事会战略与环境委员会围绕公司“十四五”发展规划、重大项目投资决策等进行了深入研究，为董事会科学决策提出意见和建议;董事会审计委员会充分发挥审查、监督职能，与公司内、外部审计机构保持密切沟通，对公司财务报告、内部控制审计等工作提出指导性意见，并持续关注关联交易的公平性、定价公允性，切实维护公司和中小股东权益;董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的绩效考核机制、薪酬方案进行了审查，确保了董事会对经营层的有效激励和监督。

尤其值得一提的是，2021年，董事会深入分析宏观经济形势，系统研究未来五年所面临的机遇和挑战，锚定战略方向，强调聚焦主责主业，明确发展目标和路径，指导经营层编制发布了《公司“十四五”发展规划》。在规划编制过程中，董事会曾多次召开专题会议，对规划的可行性以及实施中的重点问题进行了深入讨论分析，积极推动公司发展规划与国家战略相匹配，与电力市场和国资国企改革相适应。在各区域调研过程中，董事们结合调研对象，对公司发展规划的相关重点和注意事项，提出了很多好的建议。公司认真对待董事提出的每一项意见与建议，及时整理汇总、组织相关部门落实，并将落实情况以书面或者现场报告的形式向董事反馈，形成闭环管理，切实发挥董事会在公司治理体系中的决策核心作用，经整理汲取，一并体现在公司“十四五”规划蓝图中。

对于下一步改革发展，公司将勇当国企改革尖兵，积极实施“大水电业务创一流”“对标世界一流管理提升行动”等专项任务;完善激励约束机制，持续深化所属市场化子企业“超额利润分享”激励机制;科技创新再升级，持续推进企业数字化转型，努力提高科学预测预报和联合調度能力。

科大讯飞董事会充分发挥董事会职能，积极参与公司经营决策，为公司的规范运作和可持续发展提供了正确引导和有力保障。

董事会把规范意识的树立放在工作首位，明确强调规范是发展前提，倡导规范发展，尊重市场、敬畏市场、利用市场，以诚信规范促进企业核心竞争力的强化。科大讯飞上市以来累计发布各项制度60余项，各类体系文件数百项，提前实施并不断深化内控管理等诚信规范建设，对公司健康发展起到了显著的成效。

董事会持续强化学习，不断提高工作水平，切实遵照市场规则，避免无知违规，还特别注重做好董监高培训工作，积极组织董监高参加监管部门组织的各种培训活动，邀请持续督导机构开展培训，并利用多种渠道和手段对董监高开展培训工作。

科大讯飞董事会特别尊重、发挥独立董事和董事会专业委员会的作用，使董事会的知识结构多元化，独立进行判断和决策，从而使公司事务决策由于多元的参与而更具科学性，提高董事会运作的有效性。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，并制定了相应的专门委员会工作细则，明确了各专业委员会的职责权限和工作程序，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司制定了良好的董事会议事规则，并严格遵守，保证了公司议事决策制度的严肃性。

同时，公司积极构建对公司治理及业务战略具有重要价值的独立董事库，供董事会提名委员会甄选，以期独立董事能够有效为公司运作及治理提供真知灼见，发挥更大价值。

在董事会的战略领导下，科大讯飞聚焦智能语音和人工智能产业方向，人工智能核心技术持续保持国际前沿，各项业务健康发展，综合实力持续增强，2018年至2021年，科大讯飞共夺得37项国际人工智能核心技术赛事冠军。在人工智能发展史上，公司标注中国人工智能行业发展的新刻度，构建起系统性创新能力;在业务落地和布局上，公司在教育、医疗、消费者等重点赛道，源头技术驱动的战略布局成果与应用示范验证持续显现，持续构建起战略业务根据地;在生态构建上，讯飞开放平台聚集超过 271万开发者团队，以科大讯飞为中心的人工智能产业生态持续构建。

公司规范运作得到监管部门高度认可，科大讯飞从源头技术创新到规模化应用落地的创新格局正在逐步形成。

作为中国内地第一家向社会公众发行股票并公开上市的商业银行，在董事会引领下，平安银行致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，业务发展保持了稳健增长的态势。

2021年是平安银行推进新三年战略转型升级的关键之年。平安银行坚持以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针，持续深化战略转型，着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，全面升级零售、对公、资金同业业务经营策略，提升服务实体经济能力。

此间，该行坚持以绿色金融作为促进实体经济发展的经营导向，将绿色金融提升至全行战略层面。平安银行成立了绿色金融办公室，并设立绿色金融一级管理部门，统筹推动全行绿色金融业务的执行。制定了碳减排目标、路线图以及可量化检验的举措。健全完善各项绿色金融工作机制及制度，严格按照监管部门绿色业务认定标准进行存量业务梳理;同时，加大全行绿色金融工作推动力度，推进重点项目快速落地。

平安银行制定了与发展绿色、低碳、循环经济有关的金融产品和服务工作目标，以及经营计划和工作措施，配置与绿色投融资需求相匹配的业务资源。一方面，合理有效配置信贷资源，加大对环保、节能、清洁能源、绿色交通等绿色经济的支持力度;另一方面，制定发布绿色金融营销指引，指导全行灵活运用各种传统产品及创新模式，拓宽绿色金融资金来源。

通过合理有效配置信贷资源，严控两高（高污染、高耗能）及产能过剩行业的信贷投放，平安银行形成内部支持绿色信贷的激励机制，建立抑制高污染、高耗能和产能过剩行业贷款的约束机制，同时推进银行自身的环境和社会表现提升，逐步提高银行绿色信贷组织管理和能力建设。例如，针对新能源汽车、清洁能源、绿色环保、基础设施等绿色产业，出台了独立的风险政策，引导全行服务相关行业客群;对于钢铁、煤炭、造纸等与气候和环境影响密切相关行业的节能改造项目，设置差异化的客户准入标准，予以授信支持;对水电、核电、风电、太阳能发电、污染治理及相关低碳经济、循环经济、节能环保等鼓励行业给予放宽准入标准、定价优惠、信贷资源倾斜等方式重点支持。

2021年，平安银行成功主承销首笔碳中和债券，助力水电企业可再生能源设施建设和运营;为新能源车企和消费者提供金融支持、科技赋能、流量导入、保险等一站式闭环服务，构筑了综合金融绿色车生态;通过“金融+科技”业务特色支持光伏行业健康发展，构建了零碳伙伴生态系统。

此外，在履行金融服务实体经济责任方面，该行运用人工智能、生物识别、大数据、区块链、云计算等前沿科技，持续开展业务模式及智慧服务创新，为中小出口企业提供“出口E贷”线上融资产品、持续升级数字口袋跨境专区及跨境网银线上服务功能和体验，切实支持民营企业、中小微企业发展。通过“数据+模型”还原中小制造企业真实经营状况，借助星云物联网技术通过与区块链、AI等技术的融合，升级风控模型，创新线上化、数据化、标准化的信用贷款产品，加大对中小制造企业信用贷款支持力度。

中国核电董事会立足新发展阶段，贯彻新发展理念，认真落实公司“十四五”战略部署，积极促进重点难点问题解决，安全高效开展生产经营活动，持续推进全面深化改革，积极探索高质量发展之路。

公司在资产、人员、财务、机构和业务方面均与控股股东中核集团及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。截至2021年底，公司控股股东持股比例63.87%，为公司唯一持股超过5%的股东;前10大股东共计持股75.46%，层级清晰，稳定而多元。

公司第三届董事会运行情况良好，但由于规模较大，2021年12月，公司以董事会换届为契机对董事会结构进行了适当调整优化，以提高决策效率和履职保障。公司董事会现有12名董事，其中内部董事3名（包括职工董事1名），控股股东提名的专职派出董事2名，其他股东派出的董事3名，独立董事4名;内部董事直接把握公司战略及日常事务，控股股东以专职派出董事制度为董事勤勉尽责履职创造了条件，小股东通过股权投资获得董事席位参与公司治理，独立董事以独立判断对控股股东和管理层进行监督，保障中小投资者和公司整体的利益。

中国核电与董事保持了良好的沟通关系，定期向各董事报告公司经营管理及各董事履职情况，为董监事履职提供了优质有效的服务支持，同时精心组织协调董监事赴部分成员单位与核产业链上下游相关单位、同行企业等调研，有效保证董事们对公司战略发展、日常经营、重大投资等各项情况的深入了解，提高对董事决策的支持服务水平。

2021年，根据国资委落实董事会职权、加强董事会建工作要求，公司制定发布了《外部董事履职保障实施方案》，以持续深入推进公司规范董事会建设，全面加强和规范外部董事履职保障工作，不断加强外部董事履职支撑服务，构建完善的外部董事履职保障平台，畅通“上情下达”“下情上达”通道，切实提升外部董事履职保障工作质量，为外部董事行权履职提供有力支撑，助推规范、高效、协同的董事会建设工作。具体措施包括：强化外部董事履职保障组织体系，明确董事会专门委员会工作支持部門，畅通提供专业咨询意见渠道，全面落实外部董事对企业生产经营相关情况的问询权，建立健全外部董事问询响应反馈机制，建立信息服务保障体系，严格落实外部董事阅文权限，切实保障外部董事阅文时效性，全面保障外部董事参加重要会议，加强董事会议案管理，健全董事会议案汇报和决议督办落实报告机制，完善外部董事调研工作机制，建立董事长与外部董事之间沟通机制等。

2021年，中国核电针对改革三年行动中的“落实董事会职权”“子公司董事会建设”等工作，按照国资委部署，在董事长带领下组织有关部门认真落实“两个一以贯之”要求，准确把握党委会、董事会、股东大会等“三重一大”决策主体职责定位，紧密结合中国核电改革发展方向及经营管理实际，组织有关部门升版了《公司“三重一大”决策管理制度》《董事会授权管理办法》《党委会议事规则》，明确党委决策事项和党委前置研究讨论事项内容及相关事项决策流程，优化完善“三重一大”事项决策清单，进一步厘清了各决策主体权责界面，为各决策主体科学履职奠定坚实基础，为公司科学发展提供可靠制度保障，使党的领导更好地融入到公司治理体系中，党组织对国有企业的领导作用更加凸显，公司治理水平得到了提升，公司改革发展的内生力量进一步强化，继续完善提升中国特色的现代国有企业制度。

保利发展：决策强基做优央企董事会

保利发展是中国保利集团公司控股的大型国有房地产上市公司，综合实力居央企地产首位。公司构建了股东大会、董事会及专业委员会、监事会和经营层的分级决策、分级执行的法人治理结构，制定了符合公司发展要求的各项规章制度，用规范的治理体系保障公司持续、稳健地发展。

目前保利发展董事会成员共9名，其中独立董事3名，董事会成员涵盖了房地产管理、财务管理、经济管理、法律等领域的专家，与公司发展需要高度契合。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会全部由独立董事担任，充分发挥独立董事的专业指导和监督功能。

公司以《公司章程》为基础，搭建起集公司基本制度、董事会运作专项制度、经董事会决策的核心业务制度为一体的多层次、立体化的制度体系。三类制度相辅相成，相互配合，搭建起从顶层决策到一线经营的立体化制度体系，从制度层面保障公司董事会既有规范的决策流程，又有敏锐的经营触觉，有利于切实发挥董事会的独立决策功能。

公司董事会会议通过定期与临时相结合的方式开展，并通过现场、通讯等方式为董事提供灵活的参会途径，充分保障董事履职的便捷性。在重大事项的决策方面，公司通过专门委员会充分提高独立董事对重大事项的把控、审核，提升决策的科学性。

董事会高度关注行业发展趋势和前沿领域研究，建立董事会战略委员会扩大会议机制，邀请公司管理层、具体业务线负责人针对公司各个业务板块的经营战略开展深入战略研讨，明确各业务发展的战略方向。为更好地把握市场机会、服务业务经营需要，公司积极推动重大融资、项目合作等事项董事会审议，以高效组织召开董事会，及时完成公司重要决策，并通过专项报告与外部董事汇报沟通，提高汇报效率、缩短审议周期。

为完善董事会建设，提升公司董事会的履职效果和决策能力，公司从提升履职能力、规范制度体系、关注行业发展趋势、保证重大事项及时决策等多个维度采取有力举措。一是通过经营月报等方式，及时让董事掌握公司最新经营动态;二是组织董事深入项目一线参与现场调研，了解一线业务运营状况;三是积极组织董事参与证监局、上市公司协会等机构举办的学习、培训，掌握最新监管动态。

截至2021年11月，公司实现销售金额4982亿元，同比增速达7.6%，规模及增速稳居行业前列。在实现自身发展的同时，公司建立了“共享收益、共同成长”的股东回报机制，实施持续稳定的高比例现金分红政策，自2015年-2020年连续5 年分红比例维持在30%以上。

作为纳入MSCI指数的A股之一，保利发展持续提升ESG管理水平，以提高全球长期机构投资者关注度。

ESG管制架构方面，公司已设立ESG工作组，并形成由董事会、ESG工作组、各职能部门、一线实践单位等构成的ESG管理体系。

社会环境风险管理方面，公司从绿色建筑设计、绿色施工、绿色运营、绿色倡导和理念构筑等方面，全方位将绿色可持续发展落实到公司的经营管理中。

披露体系方面，2021年公司持续优化社会责任披露体系，首次结合MSCI-ESG等评价指标体系，采用专题及量化的形式，更全面展现公司社会责任管控工作成果，更有效回应资本市场关注议题。公司信息披露工作连续八年获得上交所最高的A类评价，位列行业前位。

作为中国领先的大型零售银行，中国邮政储蓄银行2007年3月正式挂牌成立。2012年1月改制为股份有限公司。2016年9月，在香港联交所挂牌上市。2019年12月，在上交所挂牌上市，圆满完成“股改-引战-A、H两地上市”三步走改革目标。该行拥有近4万个营业网点，服务个人客户超过6亿户，发挥“自营+代理”独特模式优势，服务“三农”、城乡居民和中小企业。

邮储银行坚持董事会成员的独立性、多元化。2021年，邮储银行董事会根据公司治理实践需要，提名了具有丰富零售银行管理经验的1名执行董事，具有审计专长、财政金融专长的2名非执行董事，充实董事会力量。调整后的董事会由14名董事构成（含2名女性董事），其中董事长、非执行董事1名，执行董事3名，其他非执行董事5名，独立董事5名，独立董事人数在董事会成员总数中的占比超过1/3，符合有关监管要求，成员来源更为多元、结构更为合理。

目前，郵储银行董事会下设战略规划委员会、关联交易控制委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名和薪酬委员会和社会责任与消费者权益保护委员会共6个专门委员会。其中，董事会提名和薪酬、审计、关联交易控制等委员会均由独立董事担任主席且独立董事占多数，其他专门委员会至少有一名独立董事委员，高度重视董事会的独立性，充分发挥独立董事、非执行董事的作用。同时，为持续保障董事会的多元化，邮储银行制定《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会成员多元化政策》，在《公司章程》中明确由董事会提名和薪酬委员会负责对董事会的架构、人数及组成进行年审并就董事会的规模和构成向董事会提出建议。

邮储银行十分重视董事会能力建设，在董事会运作方面进行了卓有特色的探索实践。

创新董事会前沟通形式。为进一步加强重要议题的深入沟通，提升董事会议事质效，进一步完善董事会会前沟通机制，在履行党委会、董事会、行办会等相关公司治理程序前，选择相对复杂、较为重要的议案组织各位董事进行全面深入地研究，有效提升董事会决策质效，充分发挥董事尤其是独立董事、非执行董事专业作用。2021年，酝酿起草《中国邮政储蓄银行“十四五”规划纲要》《中国邮政储蓄银行“十四五”IT规划》等重要议案时，召开董事专题研讨会、董事会前沟通会等，向各位董事充分报告方案思路，董事与经营层共同研讨、论证，确保在推进金融创新、数字化转型的过程中，经过董事会科学决策，充分发挥董事尤其是独立董事、非执行董事专业作用。

创新董监高通气会形式，邀请董事列席经营管理会议。邮储银行每月定期召开全行经营管理会议暨董监高通气会，充分交流全行经营管理工作进展，同步决策参考信息。此外董事根据履职需要可列席信息科技、风险管理等各条线、行办会、专题研讨会等各类经营管理会议，跟踪了解全行推进重点经营管理工作进展，为董事会科学决策提供支撑。

创新“董事专题汇报会”形式。全年由董事会办公室根据董事履职及关注重点，为董事尤其是独立董事、非执行董事安排信息科技、数据治理等系列专题汇报会，强调持续强化数据能力建设，注重源头数据治理，着力提升数据质量，进一步增强与监事、高级管理人员的沟通交流，为董事全面了解银行经营动态提供新渠道，为董事科学履职提供全面信息保障。

创新董事培训形式。制定年度董事培训计划，跟踪关注监管、第三方各类培训信息，主动联系各类专业机构、业务部门为董事提供优质培训资源，积极拓宽董事履职培训渠道，董事接受培训时长远超监管要求，内容涵盖涉及高级法实施、银行数字化转型、碳达峰碳中和、《公司治理准则》解读与思考、风险内控等广泛领域，不断提升董事履职能力。

创新建立信息报送机制。制定《高级管理层信息报告管理办法》，明确高级管理层或有关部门向董事会报告信息的种类、内容、时间和方式等，通过电子会议系统及时传送信息，确保董事会及成员能够及时准确地获取各类经营信息，作出科学独立的判断和决策。

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