网络赌博案件的侦查取证研究

杨超 姚秋凤

【摘 要】在互联网技术不断发展的基础上，各类型的网络犯罪率也在提高，其中，网络赌博案件的社会影响十分恶劣，需要引起相关部门的高度关注。网络赌博案件的犯罪空间大且较为隐蔽，对侦查取证提出了新的挑战。本文分析了网络赌博案件侦查中的难点，并从相关性、时间性和功能性三方面对侦查取证的方案展开讨论。

【关键词】网络赌博案件;侦查取证;难点;具体方案

网络赌博案件不仅会对社会风气产生严重的影响，也会破坏经济发展秩序和社会的和谐稳定，是需要根除的“毒瘤”，相关部门要强化问题解决水平，在分析犯罪特点的基础上利用数字化侦查技术优化侦查取证的效果。

一、网络赌博案件侦查中的难点

网络赌博案件在界定过程中，其犯罪本身属于无直接被害人犯罪行为，因此，一些不法分子钻了法律的空子，造成此类型犯罪率的增高，需要引起社会各界的高度重视，减少其对社会和家庭造成的间接性伤害。因为网络赌博案件本身具有赌资流动性大、隐蔽性强等特点，因此，在侦查取证方面具有一定的难度。

（一）难以及时发现

随着计算机技术的全面发展，黑客技术以及网络诈骗团伙的“技術”也在升级，一些赌博网站往往采取设立在境外的方式呈现出来，这就使得公安机关在进行例行检查时难以迅速地获取赌博网站的实际信息。并且，很多赌博网站会利用不定期更换IP地址的方式反跟踪，这就使得公安机关不能时时刻刻地利用屏蔽网络地址的方式避免赌博网站的侵蚀。一些参与赌博的人会利用邮件、微博等社交网站登录新更换网址的赌博网站，使得公安机关很容易陷入被动[1]。

（二）难以及时取证

一方面，多数网络赌博犯罪组织为了避免意外，往往会设置较为繁琐的组织层级结构，利用单向联系的方式联络参与赌博人员，这就使得公安机关在获取数字证据时面临困难。加之一些犯罪人员反侦查意识强，借助不同的黑客技术屏蔽或者是转移公安机关的嗅探工具，造成在线取证工作受挫。

另一方面，在网络赌博中，为了减少罪证，一些犯罪团伙会借助第三方支付平台进行赌资的转移，这就为资金流向的追踪工作增加了难度。例如，广东深圳的“1009”网络赌博案件中，犯罪团队的主犯用于操控赌博网站的计算机是专用计算机，并定期删除交易和赌资收支记录，加之项目参赌人员非常分散，就增加了侦查部门人力物力的投入。并且，案件涉及的运营环节较多，若是不能有效获取完整的数字证据链条，必然会影响综合处理水平。

（三）难以及时追踪

在全面分析网络赌博案件侦查取证工作后可知，多数赌博网站会将其主要核心部门设置在境外一些赌博合法化的国家，在国内寻找代理人，形成远程操作的管理模式，一旦国内代理人受到公安机关的侦查或者是打击，就迅速完成服务器的关闭工作，参赌人员的具体赌资会被冻结在国外一些赌博公司，无法及时进行追踪和讨要[2]。

与此同时，因为管辖权的因素，在实际司法实践工作中，尽管打击力度较大，但是对整个赌博集团的影响却有限，甚至借助赌博网站完成国际犯罪洗钱等不法行为，整体根除效果较差。

二、网络赌博案件侦查取证的具体方案

为了全面提升网络赌博案件侦查取证水平，要积极整合具体的管控机制，从多角度落实更加科学规范的方案模式，不仅要对内部结构予以了解，也要着重关注本质特征和侦查方式的匹配度，全面了解网络赌博案件侦查取证的特点和难点，有效打击网络赌博行为。

（一）从相关性层面开展侦查取证

在网络赌博案件侦查取证工作中，宏观相关性调查和微观相关性调查都是关键。其中，宏观相关性调查要将人对应的行为作为调查分析的核心，并且要区分参赌人员、赌博网站经营者以及代理人等多方面因素，确保能厘清相关关系后，重点对经营者和主要代理人予以取证处理，保证针对性调查取证工作不会“打草惊蛇”[3]。

另外，要对重点调查的犯罪嫌疑人进行实时性布控分析，并且将搜集的数据和信息与犯罪嫌疑人的表征予以匹配处理。例如，某网络赌博案件中的代理人为参赌人员开设了相关账户，此时，要对“一对一”的账户信息予以调查取证，并且了解代理人转账的信息和时间，从而满足网络赌博案件侦查取证要求。与此同时，要对行为的相关性进行调研分析，利用行为习惯和惯性行为方式发现更多的关联线索，有效获取微观独立信息链，从而最大程度上明确侦查取证的结果。

除此之外，在收集的线索较为充足的情况下，要从宏观层面系统分析关联关系中重点内容和次要内容，从而提高识别关系任务的水平。

（二）从功能性层面开展侦查取证

为了保证网络赌博案件侦查取证工作取得成功，侦查人员不仅仅要对参与案件的人员予以综合分析，还要对不同功能的赌博网站予以深度调查，因为不同赌博网站的功能有所差异，因此，要结合程序功能性分析工作提高侦查取证的实效性。

第一，在开展功能性分析工作中，发现多数网站都采取“会员制”，且对应的登录密码为动态确定，因此，利用调取特定发送密码的电子邮件也能提高侦查的效率[4]。

第二，为了保证证据链的完整性，要借助多样化的调查和确证分析了解赌资的流转状态，并及时调取银行账户收支记录，全面完成犯罪事实的确认工作。

（三）从时间性层面开展侦查取证

要结合创建时间、运营时间等进行关联性调查，评估犯罪嫌疑人的行为模式，从而搜寻和总结作案规律，进一步完善证据链，提高证明力[5]。

结束语：

总而言之，在网络赌博案件侦查取证工作中，要想提升准确性，就要强化侦查技术研究水平，充分借助高科技手段，配合严谨的办案思路，完善数字信息办案工作的综合水平，为社会和谐发展提供保障。

参考文献：

[1]王晓旻，周殷玄.大数据背景下网络赌博犯罪案件特点及线索的来源[J].法制博览，2020（10）：96-97.

[2]郑明璐.大数据技术下的网络赌博案件特点探索[J].法制博览，2021（4）：97-98.

[3]罗敏，席宛秋.网络赌博案件电子数据的审查判断[J].人民检察，2018（12）：51-54.

[4]靳雷.网络赌博案件的电子取证与分析[J].江苏经贸职业技术学院学报，2017（6）：57-59.

[5]王慧，郑涛，张民.网络赌博案件中涉案电子证据的约简决策树分类预测[J].中国人民公安大学学报：自然科学版，2018，18（3）：65-69.

作者简介：

杨超（19631109）男，湖北省武汉市人，湖北警官学院高级工程师，计算机软件工学学士，研究方向：计算机应用，电子取证等。

通讯作者：

姚秋凤，女，1964-，本科，湖北警官学院高级实验师，研究方向为计算机应用。

基金项目：

2016湖北省教育厅科研重点课题[D20164202]：“互联网+”环境下网络虚拟社会秩序管控体系研究。

（作者单位：湖北警官学院）