广东警方整治网络电信贷款诈骗效果显著

海丰：捣毁一个网络电信贷款诈骗窝点

2019年年初，海丰县公安局在工作中发现海丰县弘鑫商务咨询公司有涉嫌网络电信贷款诈骗违法犯罪行为。该公司主要诈骗手段为公司老板、主管下发公民个人信息、话术资料给业务员，业务员通过拨打资料中的手机号码筛选寻找受害人，让有意办理贷款的受害人与主管互加微信账号，由主管或业务员实施诈骗，以高额贷款服务费或手续费的方式进行诈骗。经过一段时间的侦查摸底，2019年4月24日晚，海丰警方出动大批警力对该公司进行统一收网行动，抓获嫌疑人陈某龙、曾某达等18人。

五华：捣毁一网贷诈骗团伙

当前网上办理贷款的广告随处可见，放款快、风险低、见效快，引得不少手头拮据或急需资金周转的人对这类网络贷款趋之若鹜。与此同时，不法分子也看到了暗藏的诈骗机会，网络贷款诈骗案例层出不穷。11月4日，五华警方在该县水寨镇捣毁一个网络贷款诈骗团伙，抓获8名犯罪嫌疑人，涉案金额56万余元。

11月1日，五华警方接上级下发线索：五华县境内有人冒充网贷公司客服，以办理贷款为由诈骗受害人。接到线索后，五华县公安局刑侦大队立即展开调查，经分析研判发现位于水寨镇華园路的某经济信息咨询有限公司很可疑。经进一步侦查，民警发现该公司背后隐藏的是一伙分工明确、具有极强反侦查意识的诈骗团伙。

经初查，警方锁定该犯罪团伙是一个打着“某经济信息咨询有限公司”幌子，以老板袁某学为首、公司财务李某、公司主任兼司机徐某伦、5名话务员组成冒充贷款公司客服，以办理贷款为名实施电信诈骗的犯罪团伙。在掌握袁某学等人的大量证据，该局制定了缜密的抓捕计划和审讯方案。

11月4日16时许，抓捕时机成熟，该局刑侦大队联合河东、大坝、郭田、油田、潭下等派出所民警兵分三路，雷霆出击，分别在水寨镇水寨大道某公寓附近抓获袁某学，在水寨镇华园路某公寓抓获李某、徐某伦，在水寨镇大岭村某出租屋抓获话务员张某君、廖某萍、邓某婷、陈某容、林某梅5人，现场扣押银行卡20张，电话卡60余张，电脑9台，手机13部，话术单、客户资料等一批。

经审讯查明，该诈骗团伙由犯罪嫌疑人袁某学邀集李某、徐某伦等人组成，再通过微信招聘张某君、廖某萍、邓某婷、陈某容、林某梅冒充客服人员。袁某学通过聊天软件与一名“引流”的网友联系，向其非法获得手机号码，购买作案用的电话卡，由一线话务员冒充“信贷宝”“借贷宝”“平安好贷”等平台的客服人员逐个拨打，再按照话术单的内容，以贷款门槛低、额度高、还款利息低等诱饵，诱导受害人添加“引流”提供的微信（QQ）后实施诈骗。

据犯罪嫌疑人袁某学供述，他是于今年10月中旬通过微信认识网友“引流”，其每推荐一位贷款人员添加“引流”提供的微信（QQ）后可得到25元报酬，自己招募的员工每推荐一位贷款人员添加微信（QQ），就给予员工10元报酬，自己从中赚取差价，至今已获取9500多元报酬。