大数据与反贪办案思考

杨 乐

营口市老边区人民检察院，辽宁 营口 115005

大数据与反贪办案思考

杨 乐

营口市老边区人民检察院，辽宁 营口 115005

在大数据时代，检察机关侦查员应与时俱进，迅速转变观念，运用大数据思维方式，快捷、高效、准确地收集、存储、分析、整合各类涉案数据，用信息来引导侦查，提升办案效果，以实现反贪侦查的可持续发展。

大数据；反贪；查案

随着科技不断地升级换代、互联网技术的飞速发展，整个社会迅速进入大数据时代。时代改变着人们的行为方式，同样也改变着犯罪方式，新类型案件层出不穷，反贪工作面临着前所未有的挑战。大数据的分析在反贪办案中应运而生。

一、大数据的含义及特征

目前大数据尚无统一的定义标准，但是IDC(互联网数据中心)对大数据有如此表述：“为了更经济地从高频率获取的、大容量的、不同结构和类型的数据中获取价值而设计的新一代架构和技术。”

可见大数据并非单纯指数据量之大，而是具有更大容量、更高多样性、更快生成速度以及更多元价值的四个特征。我们可将各种数据，包括丢弃不理的数据最大限度地收集起来，再通过现代化的技术手段分析、整合，便可使其产生新的使用价值。

二、大数据对反贪查案的作用

从严格意义上来说，大数据是反贪办案过程中的工具，在侦查人员侦查思路的引导下，通过一定的技术手段为侦查人员的取证行为提供帮助。其作用表现在：补全证据拼图，初查和侦查工作类似拼图，侦查人员依据一定逻辑将案件经过拼接完整，大数据的搜集、运用可帮助侦查人员完善拼图。掌握突破主动，对大数据信息的梳理、掌握能够在很大程度上弥补初查力度的不足，能为侦查人员在与被调查人的对弈中占据优势，掌握突破主动权。提供取证方向，对犯罪嫌疑人立案侦查后，可能遇到翻供，侦查人员通过对数据的排摸分析，可找出下一步取证方向，甚至可能深挖余罪，发现其他线索。

三、大数据在反贪办案中的运用

(一)按图索骥，发现线索

大数据以其开放的庞大数据为基础，其本身的汇集就产生了核心价值即预测。侦查人员通过对掌握的数据进行整合、研判，便可预测出职务犯罪发展之趋势和多发易发等重点领域，以及犯罪的方式、手段的变化，从而为反贪提供参考，发现案件线索。

比如我院曾利用保险公司提供的农业保险电子数据信息，我们通过对这些数据信息进行分析，发现某乡镇农村保险领域的异常数据信息，经过进一步的比对，成功发现了该乡镇某村村干部骗取农业保险的犯罪线索。

(二)精细初查，提高成案率

初查是对初查对象全方位的调查，大数据恰好以其科技化、信息化、数据化的方式提高了初查效率和初查的全面性，使侦查人员能够在未接触初查对象的短时间内，通过数据信息的多元化，用数据信息的客观性证据来查明犯罪事实，为案件突破奠定坚实基础。

比如对初查对象个人基本信息的调查，包含户籍信息、工作单位及兴趣爱好、生活习性等个性特征情况；婚姻家庭、个人资产、住房、车辆等能分析初查对象的经济情况、行动轨迹的情况；电话、短信、电子邮箱、QQ、微信等网络联系方式。这些往往成为查案的关键所在，实地调查取证，往往需要大量人力物力，如果运用大数据，检察机关通过与公安、法院、银行以及相关行政管理机构建立信息共享机制，整合各部门的信息资源优势，检察机关就能够高效获取相关信息，提高初查效率。

(三)分析数据，突破案件

影响案件突破的因素有很多：审讯谋略、心理因素、经验判断等，但最基础和重要的是对数据信息的掌控和运用，毫不夸张的说案件突破的过程就是双方对信息“交战”的过程，在双方信息不对称的情况下，占据信息优势的一方就能够赢得这场“信息战”。

此时除了侦查员在不断细致入微的观察被调查人的一言一行，逐步发现、掌握被调查人心理状态的变化，调整审讯方式来达到审讯目的外。一定的侦查技术，如测谎、心理测试等也在案件突破中屡创奇功论，通过对数据进行客观的分析，可以增强侦查员内心确信，同时进一步摧毁被调查人的心理防线，从而顺利突破案件。

(四)大数据完善证据，加强侦查

在大数据时代，数据信息通常以无形的电子数据方式存在，目前新刑诉法已赋予电子证据以合法性。此时，大数据在侦查阶段更多的体现在固定证据及侦查措施的使用。

很多证明犯罪事实的证据往往蕴含于大量的数据信息之中，但许多有价值的数据信息不一定以有形载体的形式存在。在搜查、取证时，检察员应将有形实物及犯罪嫌疑人所使用的数据信息源都纳入搜查、取证范围，以便对蕴含于其中的数据信息进行全面收集分析。例如：我院在办理某专案时，在搜查某集团公司总经理的办公室、住宅时，就注重对其电脑、硬盘等进行搜查。该总经理虽已对这些设备进行毁损及加密，但我们经过报请上级单位技术部门修复后，发现了该集团公司总经理与该专案某国有公司的相关经济往来，证实了该犯罪嫌疑人代表集团的单位行贿问题。

大数据是时代发展的产物，虽然目前还处于初创阶段。无论在侦查员主观思维方式上，还是在制度建设和执行等客观方面，都存在有待提高和改进之处，需要通过办案实践来不断探索和完善，使之更贴合实战需要，成为反贪办案的新常态。

D925.2

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2095-4379-(2017)30-0151-01

杨乐(1981-)，女，营口市老边区人民检察院，科员。