潍柴动力：公司治理数字化转型提质增效

濰柴动力股份有限公司是中国内燃机行业在香港H股上市的企业，也是由境外回归内地实现A股再上市的公司。截至2021年三季度末，公司资产总额人民币2，933.45亿元，全球拥有员工8万余人。

潍柴动力董事会现由十五名董事组成，其中包括两名外籍董事，均为公司重要国外子公司——凯傲集团的管理层及行业专家;还包括五名独立董事，具有丰富的财务审计、法律实务、汽车新能源研究及公司治理等方面的经验。自公司董事会审议通过《董事会成员多元化政策》以来，董事会成员一直保持着在年龄、国籍、文化及教育背景、专业经验、技能等方面的多元化，为高效完成公司战略目标及维持可持续发展提供了有力保障。

为进一步规范公司的运作，潍柴动力建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，在实践中不断制定完善“三会”议事规则及工作细则等各项公司治理制度，以有效保证公司董事会的科学决策和有效运行。

作为A+H股公司，潍柴动力需同时遵守境内外监管法规的要求。公司遵照从严原则制定了各项内控制度及管理流程，包括定期报告管理、信息披露事项审批、内幕信息管理等信息披露相关制度流程;关联交易决策、投资经营决策、募集资金管理、衍生品投资管理、防止控股股东及关联方资金占用等专项制度;以及独立董事工作制度、董监高持股及变动管理、高管及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法等董监高管理制度。一直以来，公司都在实践中根据监管规则的变化、日常经营的需要不断修订、完善，确保了公司董事会日常运作的规范化、制度化。

为提升董事、监事勤勉尽责和规范运作意识，公司组织董监高人员参加2021年山东辖区第一期上市公司董监事人员培训;同时，特意开创“潍柴动力董监高口袋智库”系列刊物，不定期把资本市场政策法规、热点资讯梳理总结，以便让董监高人员及时了解资本市场政策法规、履职注意事项等信息。

值得一提的是，潍柴动力积极推动公司治理数字化转型。从在2020年召开的现场董事会、监事会和股东大会开始，公司应用证券业务一体化平台系统，初步实现“三会”召开信息化、无纸化。作为董事会运作的重大项目，公司继续对平台系统进行测试完善，不断完善平台功能，配套部署无纸化会议系统，在保证信息安全的基础上提高决策效率，降低会议成本;同时该系统升级后，集合电子签名系统功能，该功能的使用将大幅提升文件回传效率。证券业务一体化平台系统的实践应用，进一步促进了公司董事会运作数字化、智能化转型，为公司的合规管理提供有力支持，在保证公司信息安全的基础上，实现董事会高效运作，提升公司决策效率。