大数据下经济犯罪侦查工作相关问题研究

刘 元

河北公安警察职业学院，河北 石家庄 050000

新时代发展过程中，大数据技术具有很大优势和作用，通过大数据分析、数据整合、数据筛选等技术，全面解决各种各样的管理问题和发展问题，也能通过大数据技术监测和管理等优势，推动相关工作稳步发展。

一、大数据下经济犯罪的特征

现阶段，大数据背景下的经济犯罪问题逐渐增多，并呈现出不同的犯罪特点，需要全面利用大数据技术，提升经济犯罪侦查工作水平，推动社会和谐和安定发展。其中，大数据背景下，经济犯罪的特征主要有：第一，虚拟性。互联网的高速发展，使很多经济犯罪与互联网技术高度融合，并通过多元、新颖的犯罪形态实施犯罪。而且大数据背景下，具有虚拟时空的特点，很多不法分子通过网络非法集资、赌博等形式，组织网络化的犯罪活动，这种网络化的犯罪活动，不需要与被害人正面接触，而是通过短信、网络、电话等形式，侵害他人的财产和安全，进而使大数据背景下的经济犯罪呈现出虚拟性的特点。这种虚拟特点在犯罪空间、犯罪人员、犯罪时间方面都具有一定的虚拟性。第二，涉众性。在互联网高速发展背景下，不法分子利用互联网干扰经济秩序，并通过网络化犯罪的方式，危害群众的财产安全，进一步影响社会治安和社会的和谐稳定发展。同时，相关人员利用大数据技术的支持优势，不断扩大犯罪的数据传播范围，还会利用网络化中群众普遍的趋利心理，进行犯罪活动。他们将犯罪的目标锁定在群众存款方面，进而使经济犯罪呈现出涉众型新特点。从当前情况来看，这种类型的案件数量和参与的集资人数日益增加，所涉及的金额也越来越多，严重危害了公众利益，影响社会稳定发展。而在侦查过程中，很难获得有力的物证和相关证物，这给经济犯罪侦查工作带来很大挑战，并且高科技性的犯罪行为，在实施过程中，具有更加隐蔽和侦破难度更大的特点。

二、大数据下经济犯罪侦查工作的优势

大数据给经济犯罪侦查工作带来很大优势和机遇，通过大数据技术和数据分析技术，能够提升经济犯罪侦查工作的效果和水平。与传统经济犯罪侦查工作相比，大数据下的经济犯罪侦查工作，能够通过科学侦查、技术侦查的方式，严格追究刑事责任，又能通过大数据分析和搜索技术对强有力的证据证明进行保存，并明确犯罪分子的犯罪事实。同时，在经济犯罪侦查工作过程中，为避免主观因素，降低经济犯罪侦查工作时效性，也会利用大数据技术决策的科学性、准确性优势，转变以往人为决策的局限性，让侦查结果更加准确，并且能够在短时间内合理指出，从而为侦查机关的良好决策工作提供必要的科学依据和数据依据。另外，侦查机关还可以利用大数据技术进行预先设定，合理避免经济犯罪侦查过程中可能出现的偏见，最大限度地落实经济犯罪侦查工作，提升经济犯罪侦查机关的侦查效率，推动经济犯罪侦查工作公平性和稳定性发展。

三、大数据下经济犯罪侦查工作的路径

（一）树立正确的侦查思维

首先，树立正确的相关性思维。在经济犯罪侦查工作开展中，需要在对大数据进行技术分析的同时，明确经济犯罪之间的关系，还要了解对大数据分析后所得出的数据结果与经济犯罪实际情况之间是相关关系，而不是因果关系，进而才能合理定位经济犯罪的实际情况，同时，在树立大数据相关性思维的过程中，不仅需要结果是什么，还需要对为什么产生相关数据进行有效分析，从而通过对线索的挖掘，不断获得更多新的线索和情报，进而最大限度地提升经济犯罪侦查工作水平。其次，树立正确的协同作战思维。在利用大数据技术的过程中，必须加强各公安系统和部门之间的数据共享，还要运用数据合作式微，实现各部门之间的信息交流，最大限度地实现协同作战的战术思维，合理把握犯罪分子在网络空间中的资金流向和犯罪痕迹，具有针对性地找到犯罪分子的行踪，提升经济犯罪侦查工作的时效性。例如，在侦查网络犯罪嫌疑人的过程中，就可以通过各公安系统和各部门之间的数据共享工作，找出网上犯罪分子的虚拟身份，并通过IP地址和身份信息等线索，确定犯罪嫌疑人的身份，从而推动经济犯罪侦查工作的全面发展。

（二）构建完善的数据系统

大数据技术背景下，经济犯罪侦查工作需要构建完善的数据系统，并通过数据搜索、数据碰撞、数据挖掘等方式，提升经济犯罪检查工作的效率和水平。一方面，公安部门可以利用大数据技术，合理优化经济犯罪侦查工作方面的数据资源，并通过整理海量数据信息的方式，发挥大数据技术的优势和作用。结合大数据的数据搜索技术，积极对公安机关数据库、检察机关数据库进行数据搜索，从而合理定位经济犯罪人员的相关信息，还要通过数据搜索识别犯罪人员的身份证号、手机号、姓名等方式，提升经济犯罪侦查工作的有效性。同时，在构建完善的数据系统中，加强数据之间的碰撞，积极整理犯罪嫌疑人的不同信息内容和相关数据情况。比如，犯罪嫌疑人IP地址的应用记录、网络记录，以及在经济犯罪集团中的身份、定位等信息内容，进而在不同数据碰撞的过程中，突破经济犯罪侦查案件，定位犯罪嫌疑人的犯罪行为。另一方面，在构建数据系统的过程中，可以利用大数据的挖掘技术，自动搜索犯罪嫌疑人的相关信息内容，也可以根据人工智能、数据库等技术基础，合理找出有关联的数据，并采用分析关联性数据的方式，挖掘和了解经济犯罪的实际情况，从而提升经济犯罪侦查工作的有效性。在对数据进行分析的过程中，也可以利用数据挖掘技术进行数据的二次分析，从而寻找出隐藏在数据背后的深层次规律，通过多样化的数据挖掘和方法，调查和抓捕犯罪嫌疑人。利用大数据挖掘技术，也能对犯罪嫌疑人的常驻地、工作地等位置信息进行有效定位，从而通过对相关数据的分析，对犯罪嫌疑人实施抓捕。

（三）健全犯罪的预警机制

在经济犯罪侦查工作中，可以利用大数据技术，健全犯罪的预警机制，通过预警机制预防犯罪问题的发生。公安机关在构建预警机制的过程中，需要提升公众的自我安全和财产保护意识，积极对可能出现的经济犯罪问题进行预警。可以利用大数据技术，对资金流、人流的动向情况进行整理和挖掘，从而达到全面把控涉案信息的工作目标，及时预警和预测经济犯罪。同时，在精准预警机制建立的过程中，还可以通过开展精准侦察的方式，对容易受害的群体进行防范意识培养，特别是老人、学生、妇女等，进而最大限度地防止经济犯罪问题的发生。除此之外，在大数据预测犯罪行为的过程中，还可以利用大数据技术，挖掘假冒伪劣产品等，也可以对电信网络诈骗行为进行预警，从而通过经济犯罪预警机制，达到强化分析与研判、摸清经济犯罪规律与特点等目标，提升经济犯罪侦查工作跨越式发展效率。

四、结语

在新时代背景下，事物是不断发展的，要想推动经济犯罪侦查工作与时俱进发展，必须发挥大数据技术的优势和作用，还要树立正确的经济犯罪侦查思维和大数据思维，全面地从侦查思维方面做出变革，才能更好地推动经济犯罪侦查工作的健全发展。同时，构建完善的数据系统，提升经济犯罪检查工作的效率和水平，还要健全犯罪的预警机制，合理推进与提升经济犯罪侦查工作跨越式发展效率。