浙江挂牌整治“两卡”犯罪重点县域 打掉涉“两卡”团伙240个 抓获犯罪嫌疑人3890人

2020年11月25日，浙江省公安厅召开新闻发布会，通报全省“断卡”专项行动进展情况。“断卡”行动启动以来，浙江省公安厅多策并举，齐抓共管、形成合力，打掉了一大批涉案团伙，公开曝光、惩戒了一批涉案“两卡”主体人员，形成强大震慑效果。

据浙江省公安厅刑侦总队副总队长王火剑介绍，此次“断卡”行动坚持以打开路的思想，达到“不敢开、不敢收、不敢卖”的效果，全力斩断“两卡”开办贩卖产业链，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。截至目前，全省共打掉涉“两卡”黑灰产团伙240个，抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人3890名，查获银行卡1.3万余张、手机卡18万余张、对公账户2003个、营业执照2100张、U盾2176个。

在强力打击的同时，浙江省公安厅坚持行业源头治理，坚持打惩并重。借助开展重点县域排名的考核方法，对涉案手机卡、银行卡的重点县域进行梳理，实行红黄牌警告和挂牌整治，对问题突出的1个县域红牌警告，7个县域黄牌警告。通过持续深化“一案双查”制度，在打击“两卡”犯罪行动中，发现涉及行业内部的问题，追究责任人的法律责任。截至目前，全省已刑事查处15名运营商“内鬼”，停业整顿40个运营商营业网点，吊销20个银行网点相关业务资格。还采取了惩戒曝光等措施，对涉案的“两卡”主体人员实施手机号限号、银行只保留柜面业务等惩戒措施，并通过媒体公开曝光，加大震慑力度。截至目前，全省已惩戒涉诈银行账户主体1500余个、排查封停高风险通信号码10万余个，惩戒涉诈电话卡主体400余人。

金华兰溪破获网络贷款诈骗

2020年10月11日，金华兰溪警方接到市民何某报案，称其在某贷款网站上填写个人信息后，当晚便接到电话问其是否需要贷款，通话结束，何某添加对方提供的“客服专员”微信，“客服专员”以开通会员、收取手续费等名义，多次要求何某往指定银行账户转账汇款，共计损失2万余元。

2020年11月5日，金华兰溪警方在河南许昌抓获为境外诈骗团伙提供资金结算的犯罪嫌疑人10名。现场缴获银行卡87张，作案POS机20台，串并全国案件百余起，涉案金额达2000余万元。目前，该团伙成员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被兰溪市公安局依法采取刑事强制措施。同时，警方通过该洗钱团伙，继续深挖线索，成功锁定躲在境外实施诈骗的嫌疑人。

透过本案，侦查员发现参与洗钱的人群年龄呈现低龄化趋势。“本案10名犯罪嫌疑人都为90后，96 年以后的犯罪嫌疑人达8人；此外，2020年以来我局抓获的电信网络诈骗嫌疑人年龄在90年以后的占比高达68%，犯罪的‘年轻化需要引起我们的高度重视。”兰溪市公安局相关负责人介绍，互联网使“青少年”了解”新鲜“事物更为便利，但“青少年”自制力相对薄弱，在“好奇心”和利益驱使下很容易走向违法犯罪的道路。警方提醒广大市民朋友，特别90后、00后，千万不要将自己的银行卡、手机卡、微信、支付宝出售、出租、出借给他人，一旦出售、出租、出借就有可能会给自己今后的生活带来重大的影响，甚至有可能涉嫌违法犯罪。

重点县域挂牌整治

据了解，2020年11月13日，浙江省打击治理电信网络新型犯罪联席办召开“断卡”行动推进会，并印发《浙江省“断卡”行动工作方案》和《浙江省“断卡”行动工作相关责任单位任务清单》，结合浙江省实际全面深入推进“断卡”行动。“浙江对全省开展重点县域排名，省联席办每月对浙江省涉案手机卡、银行卡的重点县域进行梳理，實行红黄牌警告和挂牌整治，目前已对问题突出的1个县域红牌警告，7个县域黄牌警告。”

会议强调，要坚持打防并举、标本兼治，迅速形成压倒性态势，做到以打开路、以打促治、以打促防，全环节全链条斩断非法开办、贩卖“两卡”的黑灰产业链，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。要全面加强打击整治，深挖扩线、追溯源头，做到全环节打透、全链条摧毁；全面加强源头治理，主动出击，不断挤压“两卡”违法犯罪团伙生存空间；全面加强信用惩戒和公开曝光，持续加大宣传和警示教育力度，形成强大震慑效果。

会议要求，要强化责任落实，按照“四个体系”要求，强化专班运作、通力合成作战，交出“断卡”行动高分报表。要拿出“一股劲”强力抓的力度，统筹资源手段，推动工作落实落地。构建“一盘棋”共推进的格局，坚持守土有责、守土尽责，主动对号入座，紧密协同作战。锁紧“一竿子”插到底的责任链，通过督导检查、挂牌整治、约谈问责等方式，抓好自查自改、堵塞管理漏洞。

浙江省公安厅相关负责人介绍，公安机关在打击“两卡”犯罪行动中，发现涉及行业内部的问题，绝不姑息，严格执行“一案双查”机制，追究责任人的法律责任。截至目前，全省刑事查处15名运营商“内鬼”，停业整顿40个运营商营业网点，吊销20个银行网点相关业务资格。

公安机关郑重提醒：开办、出租、出借、出售“两卡”涉嫌违法犯罪的，公安机关将依法从严从快惩处。同时依据人民银行261号、85号文及《浙江省涉电信网络新型违法犯罪不良信用通信网用户和高风险号码管理意见（试行）》相关规定，将涉“两卡”违法犯罪人员纳入不良信用用户名单，并实施相关惩戒措施。请大家保管好自己的身份证、手机卡、银行卡等，不要为了蝇头小利而将自己的手机卡、银行卡出租、出借、出售给他人，这将影响一生的征信，甚至会被追究法律责任。

绍兴北海举办防范电信网络诈骗活动

2020年12月12日晚，绍兴迎恩门风情水街灯光璀璨，人头攒动。从太极拳的行云流水到气势昂扬的功夫表演，一场正义之声，铿锵之乐，拉开了绍兴市越城区北海街道“你我同心反诈同行”防范电信网络诈骗宣传晚会的序幕。

据了解，随着电信网络的普及，各类电信网络诈骗案例层出不穷，本次活动旨在提高人民反诈骗意识，增强自我保护意识，提升处理骗术的能力，深层次认识诈骗手段共性。活动通过改编一些电信网络诈骗案例，以绍剧演绎、情景剧表演、民警讲坛、魔术、现场互动问答等群众喜闻乐见的形式呈现，积极营造了“平安北海共建共享”的浓厚社会氛围。

活动现场，作为网红街的代表，也是本次活动的举办地，迎恩门风情水街积极响应，同步启动“迎恩门反诈网红街”，开启“全民反诈”模式。

此次活动由越城区打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室主办，越城区公安分局、北海街道办事处承办。