河北利剑出鞘力斩“两卡”犯罪黑灰产业链

河北省公安厅向媒体通报全省公安机关开展“断卡”行动工作情况。据介绍，“断卡”行动启动以来，河北省公安机关主动作为、全面出击，不断加大打击力度，迅速掀起破案高潮，快侦快破了一批典型案件。截至2020年11月6日，河北省公安机关共打掉涉“两卡”犯罪团伙176个，抓获犯罪嫌疑人777名，扣押涉案银行卡4129张、手机卡4114张和作案电脑107台、手机609部，有力维护了人民群众的财产安全和社会治安大局稳定。按照“断卡”行动部署要求，河北各地各部门进一步加强本地行业治理和人员管控工作，对“两卡”泛滥户籍地、开办地和重点行业进行全面整治，坚决切断“两卡”开办、贩运通道。2020年以来，河北省公安厅联合中国人民银行石家庄中心支行、省通信管理局公开曝光、惩戒涉嫌违规开办“两卡”的单位21个、人员1165名，关停涉案电话4025个，冻结银行个人账户3357个、对公账户62个，通报、约谈涉案“两卡”开户较多的营业网点、银行分支机构88次和行业内部人员240名。

下一步，河北省公安机关将坚持以打开路、以打促治、以打促防，综合采取多种措施，坚决打赢“断卡”行动攻坚战。针对开卡、收卡、贩卡团伙和与境外团伙直接勾连人员、寄递物流中转站人员开展重点打击，不断挤压“两卡”违法犯罪活动生存空间；组织各地各部门从“两卡”犯罪活动猖獗的开办地、涉案人员户籍地，开卡运营商和银行营业网点3个渠道入手，对虚拟通信运营商、物联网卡、单位银行账户、支付账户4个领域开展重点整治，彻底斩断涉“两卡”犯罪通道。

“断卡”典型案例1：石家庄市马某等帮助信息网络犯罪案

2020年10月15日，石家庄市公安局成功打掉以马某、米某为首为境外赌博团伙提供银行卡“洗钱”的犯罪团伙，一举抓获团伙成员15名，缴获涉案银行卡150余张、U盾60余个、手机47部。经查，犯罪团伙头目贾某（在逃）于2018年潜逃至柬埔寨成立博彩公司，后在网上发展下线马某、米某等帮其管理公司。二人又招募程某、任某等15人在国内收购银行卡，并将购买的银行账户连接到博彩公司后臺，供“会员”充值，最后通过第三方洗钱、提现、转账等将账户内的赃款转移至境外，涉案总金额高达5000余万元。

“断卡”典型案例2：沧州市张某等帮助信息网络犯罪案

2020年10月12日，沧州市渤海新区公安局反诈中心接到线索：某通信营业厅涉嫌帮助信息网络犯罪活动。通过前期侦查，民警发现王某和张某有重大作案嫌疑。经查，王某、张某作为电信从业者，伙同徐某以帮助营业厅充业绩为由，诱导短期务工人员开办实名手机卡265张，并将手机卡出售给天津的郝某（已被天津公安机关采取强制措施）。经查，张某、王某出售的部分手机卡涉及电信诈骗案件。犯罪嫌疑人王某、张某已被渤海新区公安局依法刑事拘留。