电信网络诈骗的特点及其防范

摘 要：电信互联网产业是一把双刃剑，给人们带来便利时，催生了电信网络诈骗犯罪。由于该犯罪具有隐蔽性、多样性、跨地域性特点，给检察机关增加了侦查办案的难度。经笔者研究，针对办案难点，检察机关在办理该类案件时应强化诉前主导作用，加大审查力度，加强跨区域联合办案等方面入手，完善办理电信网络诈骗案件的防控措施。

关键词：网络诈骗；犯罪；侦查；防控措施

一、电信网络诈骗特点及侦查难点

2014年以来，某市检察机关受理审查起诉电信网络诈骗案共计6件13人，起诉6件12人，不起诉1人，相关案例如下：2014年，雷云某、胡秀某以短信方式出售手机窃听卡、缴纳保证金为由骗取被害人向其汇款7.2万元，被判处有期徒刑3年，罚金3万元。2015年，唐某、李佑某利用虚假姓名通过货到付款方式获取快递3.7万元，被判处有期徒刑2年，罚金2万元。2016年张某在网上冒充女性发生恋爱关系后，骗取被害人3.1万元，被判处有期徒刑1年，罚金1万5千元。2017年，李亚某、王国某冒充“贷款公司”或“复制手机卡公司”业务员等角色，让被害人将利息打入账号连环诈骗7万元，被判处有期徒刑4年，罚金3万元等。结合分析，电信网络诈骗呈现出以下特点：

（一）诈骗方式多样化、具有组织性、跨地域性

电信网络诈骗方式具有多样性、规模化、跨地域性特征。首先，笔者研究的电信网络诈骗案件种类主要有，群发诈骗短信，该方式目前是使用频率最高的诈骗方式；开设虚假投资网站，以虚构高额利润的投资项目诱骗他人投资；网络交友，利用QQ、微信等交友软件进行诈骗。其次，电信网络诈骗犯罪具有组织性，第一，嫌疑人借助于社交软件、网站进行犯罪方法的传播，形成犯罪网，在多起案件中体现出来。例如某市检察院受理的案件中，嫌疑人扮演不同角色且分工明确，作案成功率高；第二，嫌疑人以招募员工为噱头，吸纳多人长期作案，惊为天人的是有的犯罪窝点还具有财务、后勤、客服等部门，雷云某等诈骗案以支付月薪和食宿等条件邀约多人实施诈骗，招募同伙，掌控作案人员行踪，大到设备规模，小到食宿都有长期的组织、策划。最后，从某市检察机关受理的案件来看，既有本地嫌疑人诈骗外地受害人的案件，也不乏本地受害人被外省嫌疑人诈骗的例子，而且受害者分布广，有经济实力雄厚但缺乏正确投资理念的社会人士，也有缺乏创业资金的学生等，而嫌疑人选择经济发达或人口密集地区作为犯罪场所，有利于隐蔽、逃匿。在笔者研究几类案件中，受害人大多数在经济发达或人口密集的城市，案发后，嫌疑人可在全国甚至境外迅速转移，只剩下冰冷的移动设备。

（二）电信网络诈骗取证困难

电信网络诈骗案件取证相当困难，结合案例分析。首先，犯罪地点、犯罪时间和犯罪手段具有高度的自由性、可操作性、隐蔽性。犯罪行为实施地和结果发生地的不重合，给公检法破案带来极大的困难。其次，显著的跨地域性犯罪给嫌疑犯提供转移时间，部分嫌疑人选择沿海城市犯案，案发后核心成员逃往境外或港、澳、台地区，在内地抓获的均是一些单线联系、互不熟悉的马仔，由于各地区法律制度不同，犯罪证据随犯罪地点、设备的转移具有分散性、临时性，给抓捕、搜集证据带来困难。最后，电信网络诈骗案在审查起诉阶段，仍有被害人不配合取证，部分被害人仍未醒悟，担心案件侦破，追责嫌疑人会造成自己资金流失，或者急于拿回资金，不愿配合办案干警，造成办案困难。

二、完善办理电信网络诈骗案件的防控措施

（一）强化诉前主导作用

电信网络诈骗犯罪手段翻新快、隐蔽性高，涉案人数、金额、受害人数不断增加。为此，某市检察机关公诉部门强化诉前主导作用，利用提前介入手段引导侦查，确保打击效果。例如某市公安局侦查的某电信网络诈骗专案，嫌疑人成立电子商务公司，以加盟淘宝店、代运营等为由，骗取他人钱财，作案200余件，涉案金额高达700万余元。检察机关对此高度重视，公诉部门提前介入侦查，从电子证据取证合法性、嫌疑人作用区分，人数控制等多方面引导侦查活动，提高案件侦查质量。同时监察机关还注重诉前的防控，例如，定期交流案例，建议政府出台相关政策，规定对QQ、微信等网络平台履行监管义务，定期公布典型案例，促进公民养成观察域名的习惯，提高对网络诈骗的认识。提出加强立法，统一诉前法律适用标准。电信网络单笔诈骗成本低，非法获益大的犯罪，现出现的新型网络诈骗在定罪量刑上仍沿用传统诈骗犯罪标准，不足以打击该类犯罪，因此，最高法应加强案例和审判指导，逐渐统一法律标准，为惩治电信网络诈骗犯罪提供有力的法律保障。

（二）加大跨区域配合办案

电信网络诈骗犯罪取证难、抓捕难、侦查费用高，加大对证据联合排查是必要之举。首先，各地区配合有利于增强对犯罪地点、时间的控制，寻求最佳的取证时间和抓捕时间。对于类似的手段高发案件可进行适时监控和排查，各区域加强对案件性质、新增犯案人员等数据库的更新，定期进行数据分析、排查，待多起案件混杂时能在案件中找出隐蔽信息及时破案。其次，各部门寻找薄弱环节，优势互补，建立多方快速反应联动机制，完善相关流程。一方面，该犯罪的跨时空、跨区域特征可以倒逼公安机关树立“全国警方一盘棋”思想，打破原有的地域界线，充分吸收和借鉴在以往办理案件逐步形成、建立“跨区域办案协作机制”，全面完善和推广“跨区域办案协作平台”和“猎狐情报管控系统”。另一方面，利用网络平台，实现合成作战，对于案件核实、调查取证难度大案件，充分利用公安机关跨区域办案协作平台，加强与外省、特别是犯罪多发机关的交流与配合，减少因跨地区办案的难度。

参考文献：

[1]沈威，徐晋雄，陈宇.网络时代跨境电信诈騙犯罪的新变化与防治对策研究—以两岸司法互助协议之实践为切入点[J].中国应用法学，2017（2）.

[2]黄永春，郑丰收.“电信网络诈骗犯罪防控的实践与思考”.福建：三明市公安局.

[3]周光权.精准打击电信网络诈骗关联犯罪[N].人民法院报，2016-12-23.

作者简介：

张成满（1993～ ），女，汉族，贵州六盘水人，西南科技大学法学院2016级刑法学硕士研究生。