新大陆：探索发挥党员董事作用

新大陆数字技术股份有限公司2000年8月在深圳证券交易所挂牌上市。在董事会的战略引领下，公司持续推进以商户物联网为核心的发展战略，搭建线下商户一站式服务平台，成为全球第二、亚太第一大支付机具供应商。过去四年，公司战略布局不断升级，包括全资收购福建国通星驿网络科技有限公司、设立广州市网商小额贷款有限责任公司、搭建“星POS”商户服务平台等，公司着力发展的商户运营服务集群已顺利成长为公司增长最快、利润贡献占比最大的业务集群。实现结构优化的同时，每年业绩保持稳定的增长。

董事会规模精简且长期保持稳定。目前，公司董事会成员5人，非独立董事3人，独立董事2人。公司三名非独立董事一同创业，担任公司董事会成员已经19年。对公司感情深厚，业务熟悉，工作默契程度高。公司董事会长期保持较为稳定的人员和结构，因此在决策中的沟通和协调非常顺畅，保证了董事会决策效率和治理水平。

公司两名独立董事分别为法律、会计领域的资深专业人士：一名独立董事为高校博导、律师事务所高级合伙人，资深法律专业人士;另一名独立董事为会计师事务所主任，具有非常丰富的会计与审计从业经验。公司独立董事绝大多数情况下，现场出席公司召开的董事会，积极发表独立意见。

2017年以来，公司共召开股东大会6次，共审议通过议案31项;共召开董事会议29次，共审议通过议案116项。在公司关联交易议案表决时，积极发挥独立董事的作用，关联董事或者关联股东均按规定回避表决，保障了中小股东的权益不受损害;在公司股东大会选举董事候选人时，采用累积投票制，保护中小股东利益。公司董事会召开的历次股东大会均有律师现场见证，并发表了公司股东大会决议合法有效的法律意见。

公司党组织目前已有200多名党员。公司党委按照民主集中制的要求议事、决策、办事，维护中央权威，发扬党内民主，坚持集体领导。公司党委会由7位党委委员参加。对于是党员的公司董事，在保证其充分履行董事职责的基础上，探索发挥党员作用，使其了解党组织意图，保证党的方针政策在公司董事会重大决策中得到体现和落实。召开党委会时，根据议题邀请党员董事列席會议。同时不定期组织党员外部董事参加党组织的有关学习讨论，使其及时了解掌握企业党组织的工作，以更好地履行职责。