中国建筑：从“红色基因”中汲取善治力量

中国建筑把担当责任作为鲜明的品格，把创新创业作为毕生的追求，把诚信合规作为始终坚守的底线。在董事会的战略引领下，公司在建筑、地产及投资运营领域的核心竞争力不断塑强，形成了母子品牌共同繁荣发展的良好局面。

中国建筑高度重视董事会制度建设，根据国家新近修订的《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章，对公司治理制度的全面梳理和修订做出部署安排，并聘请了专业律师进行专项咨询和指导，积极贯彻落实中央、国家部委、监管机构对上市公司治理提出的最新要求。公司为进一步优化董事会向经理层的授权决策体系，满足公司“三重一大”决策体系调整的需要，公司董事會结合公司章程的修订内容，组织对公司《董事会议事规则》进行了修订，并征求了总部相关部门和律师的意见。经中建集团党组会前置审议通过后，先后提交公司董事会、股东大会审议批准，已于2018 年7月完成修订程序并予以实施。

董事会是公司重大事项的决策中心，面对瞬息万变的市场，一个贴近一线、当机立断的授权决策机制也十分重要。公司通过董事会授权的方式，针对决策事项的重要性程度和事项性质，建立了多层次的授权决策体系。股东大会、董事会、总经理常务会、二级子企业董事会各行其职，充分发挥了专业团队的特长，有效解决了民主与效率之间的矛盾。

董事会和股东大会的决策，必须依靠公司经理层强有力的执行。对于董事会上各位董事提出的意见和要求，公司整理形成会议纪要和管理建议，及时传达给公司管理层;对于董事会关注的重点问题，管理层通过召开数十次的总经理常务会、总经理办公会及专题会等方式，积极落实董事会的决策和意见。同时，对于公司财务管理、年报和中报的审计、内控审计、股权激励、高管人事任免等重要事项，董事会还分别与公司管理层以及普华永道审计师直接进行多次沟通。

中国建筑建立了董事绩效评价机制，主要分两个层面：定期接受国务院国资委对董事会和董事的考核评价。按照国务院国资委的董事会和董事评价要求，公司建立了多维度、多指标的董事考核评价体系。对董事会实行年度评价，重点评价运作的规范性和有效性;对董事实行年度评价和任期评价，重点评价行为操守和履职业绩，还采取日常评价、董事会述职、查阅分析有关资料、多维度测评、个别谈话、专项评估等方式开展考核评价，考核结果分为优秀、良好、基本称职、不称职四个等次，按年度反馈给董事个人。董事定期向股东大会进行公开述职并接受监督和质询。在每年度举办一次的公司年度股东大会上，董事会和独立董事分别作《董事会工作报告》和《独立董事工作报告》，详细汇报一年来公司董事会和独立董事的工作情况，接受出席股东大会的各位中小股东的监督和质询，并公开披露中小股东的表决结果，促进公司董事会和董事更加勤勉、谨慎履职。此外，中国建筑董事会持续总结和提炼子企业在董事会治理绩效评价方面好的经验做法，聚焦于决策、执行和监督三项能力建设，尝试推广应用。

作为国有控股上市公司，中国建筑一直高度重视党建工作，不仅基层党组织健全、发挥功能正常，而且党的体系建设处于领先水平。通过党组织决策前置程序，将有利于公司治理程序的完善。从企业“红色基因”中汲取力量，以《中建信条》和《十章九典》为落脚点，将社会责任深植文化，不断凝聚蓝色力量，推动绿色发展，努力培育具有全球竞争力的世界一流企业。