北方国际：完善董事会制度力求治理实效

北方国际董事会在公司发展战略、重大事项决策、风险防控、推进公司调整优化结构、加快转变发展方式等方面发挥了重要作用，促进了公司治理能力、经营能力和核心竞争力的不断提升，切实维护了公司、股东和其他利益相关者的合法权益。

公司董事会着力构建以《章程》为核心，涵盖“基本制度、专项制度、具体制度”三个层级的董事会制度体系。董事会制定了一系列规范性的制度和程序，以保障公司管理层在履行职责时能够发挥自身优势，推动公司战略和目标的有效完成;同时，加强管理人员针对公司运作的规范性，做到勤勉尽责。

董事会十分重视运作机制的构建并做到切实有效运行。

对董事会议案撰写及汇报作出明确规定与要求，不断提高董事会文件的质量和规范性，保证董事会能够清晰、准确、全面地了解会议审议事项，提高董事会审议决策效率，保证董事会审议决策的质量。

独立董事在出席董事会会议前认真阅研议案等资料，在会议期间认真听取经理层汇报议案，与其他董事和经理层人员深入讨论，独立、客观、审慎地发表明确的意见，依法按规表决。并且，还结合审议议案，从各自专业角度出发，就公司整体战略、业务规划、深化改革等方面提出全局性、系统性、前瞻性的意见和建议，为董事会在公司治理和公司持续良好发展中，发挥了关键作用，起到了参谋和督促作用。董事会还安排独立董事对国内外重大项目进行实地考察，了解公司的真实经营管理情况，了解董事会决议的执行落实情况，聽取经营管理层的意见，提出指导性的建议和督促性的工作要求。

董事会建立了决议执行落实情况报告制度，明确规定了董事会决议执行、落实、报告的责任，以及与公司经理层、管理部门、项目执行主体单位间的信息沟通程序，跟踪了解各环节执行董事会决议的动态，并由董事会办公室汇总执行落实情况向董事会报告，对董事会及时了解决议的执行落实情况起到了积极的作用。

公司在企业经营发展的过程中进行战略统领，推动结构调整。公司董事会具有丰富的国际化企业管理经验和突出的管理能力，对公司的发展战略、公司国际工程业务有着深刻的了解和认识，对国际经济趋势和市场环境变化具备敏锐的洞察力。公司经营团队面对复杂的国际政治经济环境和激烈的国际市场竞争，在经济不景气的情况下，坚持市场多元化战略，加大海外投资，推动企业转型升级。