中国铁建：董事会突出战略指引、强化制度建设

中国铁建是国务院国资委管理的特大型建筑企业，是中国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一。2017年，公司董事会突出战略指引，强化制度建设，规范公司治理，完善决策程序，各相關工作均取得良好进展：不断健全法人治理制度;全力保障股东权益;依法合规召开董事会及专门委员会会议，注重提高决策的科学性和决策效率;有序推进资本市场再融资;优质高效做好定期报告编制与披露，依法合规做好日常信息披露;加强市值管理，开展多种方式与投资者进行沟通交流。

中国铁建持续完善公司治理的组织体系。及时进行董事会及其专门委员会换届，增补缺额的董事会及专门委员会成员;健全各专门委员会，并根据有关法律、法规和监管规则的变化，及时对各专门委员会组成人员进行调整。持续完善公司治理的制度体系。不断建立健全公司治理的各项规章制度;根据有关法律、法规和监管规则的变化以及公司的实际需要，及时组织对公司章程等制度的修订。在制度体系建设和完善中，紧密结合公司的实际，切实解决公司治理中存在的实际问题。确保所有需要提交董事会、董事会专门委员会、监事会、股东大会审议的事项无一遗漏地按规定提交相应治理机构审议。确保各种会议的议案材料合规、完整并及时提交。对需提交董事会、董事会专门委员会的议案材料进行形式审查，确保其要素齐全，符合规定要求。对提交股东大会的议案，不但进行形式审查，也进行内容审查，确保其真实、准确、完整。

中国铁建“十三五”战略规划出台后，为保障规划有效落地，先后制定了“十三五”财务战略规划、人力资源规划、国内工程承包经营专项规划、海外业务发展战略规划等配套子规划，制订并向国资委上报了《2017-2019年滚动规划》。一系列配套子规划和三年滚动规划的制订，使“十三五”战略目标精准分解、落实到各个年度及相关业务领域，强化了战略引领，保障了规划的落地。

中国铁建对董事绩效的评价是按照国资委《中央企业董事会及董事评价暂行办法》开展的。重点评价董事行为操守和履职业绩。行为操守方面，重点关注忠实履职、廉洁从业等情况;履职业绩方面，重点关注决策效果和董事会建设的价值贡献。

中国铁建协助董事深入了解董事会和各专门委员会审议的事项。对某些较为复杂的审议事项，协调有关部门向董事们进行专题汇报，回答董事们的各种疑问，以利于董事们作出正确的判断。为便于外部董事了解公司的情况，发现公司运作中存在的问题，每年组织两次外部董事到下属公司、境内外项目等基层单位进行调研，效果很好。

公司推动董事会专门委员会充分发挥作用。提交董事审议的事项，凡属专门委员会分管范围的，必须事先经专门委员会审议。专门委员会审议有关事项时，充分听取公司管理层、职能部门、下属单位和中介机构的意见，必要时深入现场进行调研。确保董事会决议得到有效执行。及时将董事会决议推送到执行机构，并定期将执行情况向董事会反馈。