关于网络经济犯罪案件的几点思考

赵文胜　张斌

摘要：随着互联网络和计算机网络技术的发展，利用互联网实施传销、非法集资、制假贩假等经济犯罪案件逐年增多，呈现出犯罪手段智能性、犯罪过程隐蔽性、侦查取证的难度性和犯罪后果的广泛性等特点，危害程度越来越大、危害区域越来越广，严重危害社会经济秩序和经济安全。公安机关经侦部门必须加强对网络经济犯罪的分析研究，不断转变工作思路，严密防范、严厉打击网络经济犯罪案件。

关键词：网络 经济犯罪 特点 打防对策

随着计算机网络技术的迅猛发展，网络经济犯罪日益突出，发案数量快速增长、犯罪手段层出不穷、涉及领域不断扩散；特别是网络传销、非法集资、网上售假、合同诈骗等违法犯罪案件称逐年爆发式增长，危害程度越来越大、危害区域越来越广，对社会稳定的影响也日益凸显，严重危害社会经济秩序和经济安全。

一、网络经济犯罪的几种常见类型

（一）网络传销案件。犯罪分子以“投资少、见效快、零风险”为幌子，利用少数人不劳而获的贪婪心理，以及极大的欺骗性，进行设局坑害群众，严重侵害了人民群众的经济利益。网络传销犯罪分子通常采用的方式有两种：一是在互联网上建立专门网站，以“虚拟货币”、“原始股权投资”、“国际金融”、“网络购物”，这种将传统型传销的拉人头方式与网络传销的名称虚拟化手段进行结合，犯罪方法更具迷惑性，犯罪手段更为狡猾。

（二）网络非法集资案件。一些不法人员往往注册与知名大公司相似的名称，在互联网上许以高额回报为诱饵，进行虚假宣传，迷惑广大群众，骗取网民以投资名义进行非法集资，前期如约兑现利润，后期网断人跑。特别是“E租宝”、“泛亚等网络集资案件爆发以来，全国类似案件呈集约化爆发式增长，千余家网络集资平台关闭，许多受害群众资金血本无归，危害正常地金融秩序和侵害投资者合法利益。

（三）网络售假案件。随着互联网电子商务平台的快速发展，网上商品交易如火如荼，不法分子通过“淘宝网”、“京东商城”等网络购物网站实施侵犯知识产权犯罪活动，以低价向不明真相的消费者销售假冒注册商标的商品，不仅成本低、手段便捷、辐射范围广，而且方式隐蔽，便于逃避打击。例如，去年以来我市查处的多个制售假冒“罗莱”、“恒源祥”等知名家纺品牌产品的案件中，犯罪嫌疑人通过互联网购物网站将仿冒商品销往全国各地。

（四）网络非法经营案件。随着我国互联网飞速发展，涉网非法经营犯罪也呈逐步增加态势，且表现形式多样，手段新，迷惑性强，涉案金额巨大，影响危害日趋严重。主要形式有：一是利用网店非法买卖外汇。二是非法经营第三方支付业务。三是网络非法经营证券期货业务。四是网络非法经营国家专卖和管制商品。从“淘宝网”等网站，可以搜索到很多销售“香烟”、“食盐”、各类刀具等国家执行专卖制的商品。相对实体店而言，网店经营费用低、风险小，而且不容易被执法部门发现、查处。2015-2016年，颖东分局破获的“伪基站”案件中，犯罪嫌疑人大部分“伪基站”零部件都购自网络，在网络上搜索就能看到海量的“伪基站”设备买卖信息，网上议价、物流送货。

（五）网络诈骗案件。网络诈骗的作案方式多种多样，主要有三种类型：一是通过在互联网上设置网站兜售一些非法或欺骗性的投资产品，以高额回报为诱饵，利用群众的投机心理骗取钱财；二是在网络上刊登启事要求应征者花大笔的钱买回某种生产资料，生产出商品后，公司负责回收，却又以“质量不达标”等理由拒绝回收，从而使许多投资者损失惨重。三是在互联网上制作虚假网页，发布无息贷款、无抵押贷款等信息，同时利用短信息群发无抵押贷款广告，被害人联系网站和短信上的客服后，一般会以种种借口在放贷之前找贷款人要钱，比如手续费、保证金、考察费等等，从而导致贷款人被骗。2016年5月16日、5月21日，阜阳市王某、孙某在家中上网时搜索到某小额贷款公司网址，后主动与网站客服联系贷款事宜，分别被以缴纳季度利息、保证金、保险费为由骗取汇款12000元和8000元。

二、网络经济犯罪案件侦办难点

（一）管辖难以确定。根据刑事诉讼法、《公安机关办理刑事案件程序规定》等相关法律法规规定，刑事案件由犯罪行为发生地和犯罪结果发生地的公安机关管辖；最高法、最高检、公安部《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》（公通字（2014）10号）规定：“网络犯罪案件由犯罪地公安机关立案侦查。必要时，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。网络犯罪案件的犯罪地包括用于实施犯罪行为的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，被害人被侵害时所在地，以及被害人财产遭受损失地等。”由于法律法规对管辖权的确定相对宽泛，在实践中极易造成案件的多地管辖，乃至无人管辖等现象的发生。特别是近期高发的“虚拟货币”类网络传销、P2P网络借贷平台非法集资案件中，一些公安机关往往以犯罪地不在本辖区为由，将受害群众“拒之门外”，导致受害群众求助无门。

（二）侦查取证困难。一是犯罪分子反侦查能力较强。网络经济犯罪特别是网络传销犯罪、非法经营现货交易犯罪中，实施犯罪的网站或软件一般实行注册会员制，只允许注册会员登陆浏览网站內部信息；有的只允许付费用户或已经投资的用户浏览或操作，甚至采取资格审查和内容分级的方式，只有经常访问、登陆次数超过规定标准的用户才可以浏览操作，增加了公安机关调查取证的难度。如阜阳市阜南县公安局经侦大队侦办的“美国富达复利理财”网络传销案中，用户注册成为会员后，需投资至少1600元，才能激活账号，浏览网站内部信息，发展会员，查看上线人员等。二是获取网站后台数据难。在侦办网络经济犯罪案件时，办案单位一般通过追查网站lP地址查找服务器进而获取网站后台数据，然而犯罪分子通常采用动态网址、跳转域名、租用境外服务器等方法逃避侦查。如我省宿州经侦支队侦办的“互助兴邦”网络传销案件中，犯罪团伙即租用境外服务器用于储存网站数据。三是涉案地分布广、涉案群众众多，给调查取证带来诸多困难。endprint

（三）协作配合机制需进一步健全完善。一是在区域警务协作方面还需进一步密切。近年来，集群战役越来越成为经侦部门的主战模式，为更加精确、高效、便捷的打击跨地域的网络经济犯罪提供了有效路径，但一些战役发起地的领导看问题片面，全局意识缺失，单纯从本地区、本部门利益出发，狭隘的认为管好自己的“一亩三分地”就行了，只要发起了集群战役并认定了战果，就对后续线索涉及的其他省市案件协查请求不配合或消极配合，一定程度上挫伤了兄弟经侦部门的工作积极性并带来不必要的麻烦。例如一起通过网络虚开增值税专用发票集群战役为例，阜阳市经侦部门按照上级统一部署对涉及本地的线索立案侦查。此案中涉及的25张增值税专用发票需要战役发起地公安机关提供相关证据，派员到当地提取证据，发起地公安机关不配合，后又通过经侦跨区域协作平台及去函的形式请求协查，当地公安机关均未回函，最终导致上游犯罪证据无法查实，案件被存疑不诉。二是在外部协作方面还需进一步强化。侦办网络经济犯罪案件过程中需要寻求网络运营单位、提供服务单位的协作配合，但由于种种原因，有时会出现消极配合甚至不予配合，提供数据不规范，影响案件调查取证。如滁州天长市公安经侦部门在侦办“博邦商城”网络传销案件时，办案人员赴深圳腾讯公司调取相关数据，腾讯公司反馈的材料中没有能够形成层级关系的关键数据，致使无法对该网络传销组织开展全面的打击。三是在国际协作方面还需进一步拓展。

（四）追赃挽损难，引发涉稳问题。由于网络经济犯罪案件相对隐蔽，潜伏周期长，涉及人员多，案件账目混乱，查明资金去向、追缴赃款工作困难很大。涉案赃款大部分被挥霍，很难全部追回，追赃清欠难度很大，从而引起受害群众的不满从而引发上访集会等事件频频发生。

三、防范打击网络经济犯罪的建议

由于网络经济犯罪具有高科技性、高智能性等特点，所以网络经济犯罪侦查观念较传统侦查观念应有所转变，并以科技、智能等手段作为支撑点。

（一）情报道侦，提高精确打击能力。围绕网络经济犯罪发展的新动向，从公开和秘密两个信息层面加强情报信息的收集、分析和研判工作，着力揭示犯罪的特点、手法、规律和趋势，掌握应对网络经济犯罪的主动权。

（二）合成作战，增强整体作战能力。网络经济犯罪的跨时空性、技术性等特征，要求侦查工作必须加强协作，形成合力。首先，经侦部门要加强与公安机关内部刑侦、技侦、网监、治安等部门的协作配合，扩大和增强发现侦查所需线索和获取证据的途径和能力，并获取各种有效的技术支撑。其次，要加强与相关管理部门、企业单位之间的信息共享和打防协作，从全社会控制、打压网络经济犯罪分子藏身、作案的生存活动空间。

（三）规范取证，确保持续打击到位。侦办网络经济犯罪案件的重点是收集、调取相关犯罪证据材料。一是要转变传统经济犯罪案件通常无需勘查原始案发现场的思维定势，认识到现场勘查是网络经济犯罪侦查获取证据、突破案件的关键。要依据案情，制定周密的勘查计划，并随着勘查工作的逐步深入，予以适时灵活的调整。二是严格依法取证。侦查人员要严格依照刑诉法等法律法规的要求收集证据，尤其是依法收集、固定和转化电子证据，并在收集证据过程中始终做到程序合法。注意对电子证据内容的现场固定，通过现场录像、现场打印等方式将电子证据转化成书证、视听资料等其它证据形式。

（四）加強培训，提高打击防范能力。网络经济犯罪具有高智能性。侦查人员除了要具备敏锐的洞察力、准确的分析判断能力和快速反应能力之外，还必须拥有良好的专业素质。因此，必须将网络应用、金融证券、现代通讯等方面的专业知识和操作能力纳入各级经侦部门民警日常培训课程之中。要尽快建立一支懂法律、懂侦查、掌握信息技术的专兼职网络经济犯罪侦查队伍，对新出现的网络经济犯罪予以精确有效地打击，震慑犯罪分子，避免网络经济犯罪形成蔓延之势。endprint