派生集团原董事长等46人获刑

集团数罪并罚被判处罚金16.1亿元

2022 年12 月 22 日，派生科技（SZ.300176）发布关于实际控制人涉及案件审理结果的公告。公告显示，广东省东莞市中级人民法院对派生科技集团有限公司（下称“派生集团”）及其主要负责人唐军、张林等人非法集资案一审公开宣判。

公告称，派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金16.1 亿元；派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑20 年，并处罚金5150 万元；派生集团原总经理张林被判处有期徒刑20 年，并处罚金4100 万元。其他44 人因参与非法集资、操纵证券市场、虚开增值税专用发票等犯罪，被判处有期徒刑1 年6 个月至15 年，并处罚金。

2019 年3 月28 日，千亿金融平台团贷网“爆雷”，平安东莞官方微博公告称，团贷网因涉嫌非法吸存被立案侦查，实控人唐军投案自首。同日，派生科技发布公告称，实控人唐军及张林等4 名高管，因涉嫌非法吸收公众存款，已被警方采取强制措施。

据央视新闻报道，2012 年6 月至2019 年3 月间，派生集团未经许可，违规运营团贷网平台，以发布融资项目、“安盈宝”理财项目、私募基金类理财产品等形式，承诺保本付息、高额回报，向社会公众非法吸收巨额资金，未偿还金额348.2 亿元。

其间，派生集团发布虚假融资项目，非法吸存资金325.6 亿元，主要用于违法操纵股票交易、个人消费及挥霍，造成巨大损失。派生集团还利用资金及持股优势操纵证券市场。此外，部分被告人虚开发票6760 万元、虚开增值税专用发票税额143 万元。

专家点评

北京乾成律师事务所高级合伙人徐晶

近年来，随着P2P 频频爆雷，非法集资犯罪数量呈现井喷式增长，在金融类犯罪占比从10%迅速上升到超50%。非法集资包含两类罪名：一是非法吸收公众存款罪，最高刑十五年；另一个是集资诈骗罪，最高刑无期徒刑。两罪的核心区别为，行为人是否具有“诈骗”的故意，是否以非法占有为目的。

派生集团发布了虚假融资项目，吸存资金主要用来违法操纵股票交易、个人挥霍，满足了集资诈骗罪的定罪条件，因此是非吸罪和集资诈骗罪两罪并罚。

本案值得特别注意的一点是，派生集团及实控人触犯了操纵证券市场罪，本罪是近几年证券市场强监管后的“热门”罪。证券法修改后，罚金可高达数十亿元，因此本案中犯罪单位及实控人被处以的罚金金额是相当高的。此外，同时被处非法集资和操纵证券市场罪的情况非常少见，可见P2P 发展到后期出现愈发盘根错节的复杂局面。

法院认为，派生集团及唐军、张林等人的犯罪行为严重破坏国家金融、税收、证券监管秩序，造成巨额财产损失，犯罪情节及后果特别严重。唐军、张林等人具有自首、当庭认罪悔罪、配合办案机关追赃挽损情节。法院根据被告单位及各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

公安机关在侦办案件同时，全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴，追缴到案的资产将在判决生效后依法返还集资参与人。

根据团贷网官网介绍，团贷网成立于2011 年，并于2012 年正式上线运营。自2013 年起，派生集团陆续获得三轮累计6.75 亿元投资，投资方包括九鼎投资、巨人投资等。2015 年6 月，史玉柱领投参与了团贷网B 轮2 亿元人民币的融资。2017 年，该集团再获新一轮18 亿元的投资，由民生资本领投，盈生创新、海慧科技及北海宏泰等跟投。

据悉，2019 年初，派生科技曾发布公告称，该公司的间接控股股东和实际控制人完成变更：间接控股股东变更为东莞派生科技实业有限公司，实际控制人变更为唐军。公司名称由“广东鸿特科技股份有限公司”变更为“广东派生智能科技股份有限公司”，同时对公司证券简称由“鸿特科技”变更为“派生科技”。

2019 年3 月28 日，派生科技发布公告表示，该公司于2018 年底出售鸿特普惠和鸿特信息两家金融科技信息咨询业务全资子公司后，已经完全剥离了互联网金融相关业务，消除了互联网金融行业未来政策不确定性对公司发展的影响；公司今后将聚焦科技实业，以智能制造、环保制造为发展方向，进一步整合优化资源配置，重点加强产品创新性及科技含量。