做实建强董事会，全级次完善公司治理

高磊

江西天利科技股份有限公司（原“北京无线天利移动信息技术股份有限公司”，以下简称（“天利科技”“公司”）成立于2006 年1月，2014 年10月在深圳证券交易所创业板挂牌交易。2019年12月，上饶数金投与原控股方及其一致行动人签订《股权转让协议》，协议受让天利科技30% 股权。2020 年4月，公司完成了董事会、监事会改选，上饶数金投成为天利科技控股股东，上饶市国资委成为公司实际控制人。2020 年11月30 日，在上饶市委市政府、股东方与上市公司的共同努力下，公司从北京迁址落户上饒高铁经济试验区，成为上饶高铁经济试验区首家上市公司。

自公司实控人变更以来，公司积极适应国有企业改革的新形势新要求，董事会规范建设有序推进。公司董事会现有董事9人，其中独立董事3人。董事会下设三个专委会，分别为战略委员会、审计委员会和薪酬与提名委员会，专委会各司其职，有效提升董事会的决策效率。

公司一直致力于提升公司董事会的履职能力，在董事会规范运作的基础上，结合实际情况，重点在以下六个方面夯实董事会职权：

一是完善公司“三会”制度，在董事会改选后，结合公司实际，及时修订公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则等；

二是落实“三重一大”，将“三重一大”制度与上市公司规范运作、国有企业管理的规定有机融合，有效防范和化解经营风险，不断增强公司抗风险能力；

三是进一步明确董事会对企业战略发展方向的主导权，在实施中注重长短期目标有机结合，合理布局公司业务发展方向，重视细节，做到有的放矢；

四是注重调动各层次经营层的积极性，建立与完善绩效考核制度，并按照授权体系层层落实。通过制度、流程和表单等方式，把复杂的问题简单化，全司上下联动，目标统一，从而实现各层次经营层将完成公司经营目标作为首要工作的重要导向；

五是重视基层党组织的建设，公司按照地理区域分别成立了党支部、党小组，充分发挥党支部的战斗堡垒作用以及党员的先锋模范作用；

六是建立有效的沟通机制，重视董事会、经营层、各部门、各事业板块之间的联动，通过定期汇报会、周报、项目评审会、业务讨论会等方式，有效促进各团队、各业务、各目标的无缝链接，确保公司各项生产经营目标的全方位贯通。

公司深知，作为国有控股上市公司， 肩负着更多的使命，一是投资者对公司会有更多的关注度，对公司经营动向会有更多的聚焦；二是国资部门对公司的未来发展会有更高更多的具体要求；三是员工对公司也会有更多的期待。这无疑对公司的治理结构提出了更高的要求，公司将进一步规范治理体系，坚持“守规则”与“谋发展”并举，构建具有特色的国有上市公司，充分发挥党组织的领导核心作用，按照党建入章、全面从严治党，着力抓好党组织建设工作，并融入管理体系中，实现党建工作与公司管理无缝衔接。

在今后董事会工作中，公司将不断推进各层次的治理体系完善工作，指导和督促子公司制度体系建设，真正做到前置有清单，决策有制度，执行有程序。进一步完善子公司董事会授权管理制度的全覆盖，并根据各子公司的经营规模、股权结构等实际情况，落实子公司董事会职权，切实做好公司董事会运行机制的完善和整体层面治理能力的提升工作，实现公司的高质量发展。