搭建虚假投资平台诈骗2389万元 淄博张店打掉一个电诈犯罪团伙

投资虚拟买卖二手车 男子被骗60余万元

今年4月，淄博公安机关接到市民刘某报案称，微信好友“琪琪”向他推荐一个链接，说在微信公众号广东某二手车交易平台投资旧车交易可获利。随后，刘某便打开链接，与这个所谓的二手车交易平台取得联系。

“琪琪”自称是平台业务员，她向刘某解释说，投资盈利车行分成30%、平台分10%，其余60%由投资者按比例分配。她建议刘某先少投资一些尝试一下，刘某随即往平台投入了1000元，没两天他就被告知获利200元。然而，刘某并不知道，他投资的二手车交易完全是虚构的，获利的200元也正是为了让他加大投资而抛出的诱饵。

由于初次尝试很快拿到回报，尝到甜头的刘某准备继续投资。平台又向他建议称，如果他能投资10万元，就能成为投资达人，获利也更大。

“我觉得这个投资是有利可图的，而且它是一个新型的线上平台，所以我就没有产生怀疑，就把钱打过去了。”刘某说。此后，对方又以做区域代理等理由，让刘某持续增加投资。

在一个多星期的时间里，刘某先后共向对方汇款5次，总金额达60万元。但是，当最后一笔钱打过去后，刘某却发现，对方把他拉黑了，电话再也打不通了。

团伙成员分工明确 4个月实施诈骗38次

刘某被拉黑后，才意识到上当受骗，马上到公安机关报案。淄博警方接到报案后，迅速成立专案组，运用大数据对案件展开分析研判。

专案组通过对案件资金流水的梳理，发现刘某被骗钱款的流向。根据虚假投资类诈骗案件的特点，民警分析确认该诈骗团伙多数为湖南省双峰县人，主要是熟人结伙作案，有的是夫妻、有的是亲戚。专案组迅速派员赶赴湖南开展侦查工作。

在两个多月的时间里，专案组民警5次奔赴湖南，在当地警方配合下，最终发现犯罪团伙作案窝点设在娄底和湘潭两地。团伙成员分工明确，主要犯罪嫌疑人为黄某、张某夫妇2人，负责整个案件的组织、指挥、协调。团伙中还有专门负责“引流”的成员，就是与受害人交流取得信任，然后引诱受害人上当受骗。除此之外，他们还有专门负责提款的成员。

专案民警侦查发现，这一电信网络诈骗团伙不断变换作案窝点和车辆，给抓捕工作带来困难。为此，专案组反复推敲抓捕细节，精心制定抓捕方案，于6月下旬组织了统一收网行动。行动中，公安机关共打掉4个电信网络诈骗作案窝点，缴获涉案电脑、手机、银行卡、手机卡一批。

经初步审查，今年2月以来，黄某、张某申请微信公众号，搭建虚假投资平台，招聘20余名成员，通过网络社交工具诱骗他人到虚假平台投资。目前，淄博公安机关已累计串并该团伙实施的38起电信网络诈骗案件，涉案金额2389万元。

以高额回报为诱饵 诈骗“剧本”内容详尽

民警侦查时发现，这一犯罪团伙在实施诈骗过程中，有一个完整的套路。搜查中，民警发现了他们用于行骗的“剧本”，嫌疑人作案的每一个环节和步骤，在里面都有详细描述。

“剧本”非常详细，总共22页，上面記录了嫌疑人是如何冒充银行工作人员在聊天群里向大家推荐所谓的投资理财产品，然后其他成员冒充已经从中获益的客户，相互配合来诱使受害人进行投资。这个“剧本”内容详尽，针对不同的客户有不同的对策，每一天给受害人聊什么内容都有设计。第一天，首先介绍公司的资料、项目；第二天在群里发红包，发虚构的客户信息；第三天适当地发一些虚假的盈利图；第四天讲解投资技巧，发视频，继续晒盈利图。

张某就是骗取受害人刘某钱财的犯罪嫌疑人，仅骗取刘某60万元这起案件中，她就从中提成21万元。张某所在的窝点有6男2女共8名“业务员”，而他们在与受害人聊天时，全部都以女性的身份出现。“我们以女性的身份去结交这些微信好友，可能成功率就会更高一点。跟对方比较客气有礼貌，展示自己有良好素养，‘剧本是这么教我们的。”张某说。

警方提示

网络刷单、网络投资、网络赌博都是诈骗分子惯用的伎俩，犯罪分子从编写“剧本”聊天交友到引导投资，都是精心设计的套路和陷阱。希望大家不要贪图小便宜，不要轻信所谓的高额回报，不要给犯罪分子以任何可乘之机，切实守好自己的“钱袋子”。

武汉江夏端掉买卖社交平台账号团伙

湖北省武汉市公安局江夏区分局打掉了一个从境外购买电话卡号，转卖至国内用于非法注册网络平台账号的犯罪团伙，3名嫌疑人均被刑事拘留。

7月下旬，该分局在开展“扫楼防诈”宣传行动时收到线索，辖区有人从事非法买卖社交平台账号活动。经进一步调查，民警锁定了辖区一幢居民楼。7月21日，民警展开收网行动，抓获犯罪嫌疑人蔡某、蔡某某、王某3人，查获了一批电脑和手机。王某交代，他与蔡某先后购买了服务器和相关程序，搭建了一个可以接收短信验证码的网站，并加入了多个QQ、微信群招揽生意。一旦有人需要购买电话号码注册国内网络平台的账号从事非法活动，他们便从国外“号商”进货，发送给买家，并通过自建的接码网站为买家非法注册账号提供验证码，从中获利。根据不同平台，每发送一条验证码收费3至8元，目前已获利11万余元。蔡某某为蔡某堂兄弟，通过充当中介赚差价。

江夏区分局网安大队副大队长王磊表示，蔡某等3人提供验证码给下游“号商”注册账号，主要是用于在电商平台“薅羊毛”和一些交友婚恋APP中开展诈骗活动。打掉“码商”这一环节，等于截断了下游一些电诈团伙的补给，捣毁了电信网络诈骗的实施土壤。