广东：构筑全民反诈防骗屏障今年以来破获电信网络诈骗案逾万起

2021-12-20

中国防伪报道 2021年9期

广东公安机关紧紧围绕压降发案工作目标，持续提升止付冻结成功率，协调统筹受害人资金返还工作，全力维护人民群众的财产安全和合法权益。据统计，今年以来，全省公安机关共破获电信网络诈骗案件10315起，同比上升9.92%；抓获犯罪嫌疑人11725名，同比上升88.17%，向651名本地受害人返还被骗资金4395万余元。他们深入推进“断源”行动，持续对黑灰产通讯设备窝点实施精确打击，共抓获犯罪嫌疑人491名，缴获涉诈智能盒子、“猫池”设备等涉案物品一大批，核破案件2035起；开展“断卡行动”重拳打击涉“两卡”违法犯罪，共抓获犯罪嫌疑人8634名，缴获银行卡6200余张、电话卡9.1万余张，核破案件6189起，有效震慑了违法犯罪分子的嚣张气焰。

广东公安机关大力加强预警劝阻和防范宣传工作，建立依托派出所、立足社区的省、市、区、所四级联动劝阻机制，充分发动群防群治和网格化社区力量，落实短信、电话、面对面劝阻和防范宣传措施。广东反诈中心新媒体平台推出了一大批形式新颖、内容接地气的反诈宣传作品。今年以来，全省公安机关共实时推送预警线索49.1万余条，见面劝阻高危被骗群众2.2万余名。同时，广东公安机关将“国家反诈中心”APP安装推广作为防范宣传工作有力抓手，持续加大推广力度，全力构筑全民反诈防骗屏障。

深圳：雷霆“断卡” 重拳整治严厉打击治理电信网络诈骗、全力整治涉诈黑灰产犯罪

今年初，深圳掀起了一场声势浩大的反诈攻坚行动，在打击、预警、止付、断卡、宣防、联动6条战线同步发力、齐头并进，取得了压发案、打击治理、宣传防范总体成效历史最好成绩，实现电诈警情和立案数的同比下降。截至8月25日，全市电诈警情数同比下降36%、电诈立案数同比下降10%。

全警发力严打涉诈黑灰产犯罪

一个5平方米左右的暗房内摆着几个三层货架，货架上整齐地摆着一排排GOIP设备（虚拟拨号设备），正在闪烁的红绿灯提示设备正在运行中，地上散落着20多个塑料袋，里面装的是一摞一摞的手机卡。这是深圳市公安局龙岗分局近期在“断卡”行动中查破的一个犯罪案件现场。

8月初，深圳警方掌握到坂田街道某小区内疑似存在涉电诈GOIP设备，经多日追踪，终于确定了具体位置。8月12日，警方依法进入居民邹某家中核查，但进门后却发现室内陈设均为普通生活用品，并无异常，男主人邹某神态也十分淡定。然而，细心的民警还是在卧室内的一台电脑里发现一款用于拨打电话的软件，软件内显示有多个境外电话号码，其中有几个号码正是警方一直在追踪的涉嫌诈骗电话。

与此同时，办案民警发现卧室内有一个衣柜门有异样，随手推开，赫然出现一个堆满涉电诈设备的房间。经清点，现场共有GOIP设备96台，电话卡5万余张，电脑主机、交换机、信号接收器等设备若干。

面对大量涉诈设备和电话卡，邹某慌了神，承认自己受雇于网络上的“客户”，分批次购买了这些设备，然后通过底层软件和设备为境外诈骗团伙提供注册微信号、QQ号、解码及语音呼叫等服务。目前，邹某因涉嫌帮助网络信息犯罪被依法刑事拘留。

此案的成功侦破是深圳公安机关重拳打击治理电信网络诈骗以及全方位全链条整治涉诈黑灰产犯罪攻坚行动的一个缩影。今年初，针对严峻复杂的电诈犯罪形势，在深圳市副市长、市公安局党委书记、局长的统筹谋划下，深圳全警发力掀起了一场声势浩大的反诈攻坚行动，在打击、预警、止付、断卡、宣防、联动6条战线同步发力、齐头并进，取得了压发案、打击治理、宣传防范总体成效历史最好成绩，实现电诈警情和立案数的同比环比“双下降”。截至8月25日，全市电诈警情数同比下降36%、环比下降34%，电诈立案数同比下降10%、环比下降30%。

全程盯办高点站位统筹推进

今年初，深圳公安机关把反诈工作列为“一把手”工程，局长亲自部署，高位推动，突出党委领导，充分发挥党委思想引领、组织指挥、决策部署、统筹调度的核心作用，调集最强力量、最优资源，以强有力的组织领导和督查督导，统筹推进反诈工作。通过定期召开反诈攻坚推进会和反诈调度会，交流经验、分析问题、解决难点、督导跟进，逐一落实，重大任务、重点工作“一把手”全程盯办，一级带一级、层层抓落实，推进工作落地见效。

“市局刑侦部门牵头各分局，市、区两级共同研判，明确侦破方向，制定周密计划，快速打击精准落地，做到发案即研判、研判即打击，全力清存量、控增量。同时市局还成立一支反诈督察工作队，由市局党委直接领导，围绕市局党委布置的各项反诈任务，每天到各分局和相关警种一线现场督察，倒逼‘断卡线索清仓见底。”深圳市公安局刑事侦查局局长说。

针对涉“两卡”、黑灰产违法犯罪，深圳公安机关坚持全局上下“一盘棋”，不断创新技战法，紧盯电诈通道、设备、人员等，持续开展打击涉GOIP电诈窝点、“断卡”攻坚行动和集群战役，实施全链条打击，全力斩断黑灰产犯罪链条。今年1月至8月，深圳公安机关共破获各类电诈及其关联犯罪案件6400余起，同比上升17%；依法刑事拘留犯罪嫌疑人3900余名，同比上升78%；依法逮捕犯罪嫌疑人1600余名，同比上升44%。

以打開路全链条精准打击黑灰产

随着信息产业的迅猛发展，各种新业态、新经济不断涌现，在促进经济结构转型升级的同时，买卖银行卡、窃取公民个人信息、开发虚假投资平台软件等涉诈黑灰产犯罪也日益多发。

7月初，一场被命名为“拔钉二十”的收网行动在深圳集中展开。根据前期掌握的线索，深圳公安机关抽调1246名精干警力成立“拔钉二十”打击涉诈“两卡”行动专案组。专案组从线索入手，批量梳理研判涉案银行卡、手机卡信息数据，分析出2076条涉诈“两卡”犯罪嫌疑人线索。行动中，专案组分赴福建、湖南、陕西、广西等地，以集约用警的方式，每个分局承担一地的集中抓捕任务，通过分类分区、任务分摊、集中力量、专攻一地的形式，提高抓捕收网效率，一举打掉电诈黑灰产犯罪窝点117个，破获涉电诈及关联犯罪案件339起，依法刑事拘留涉诈犯罪嫌疑人815名，缴获各类涉诈对公银行账户、个人银行卡、手机卡、POS机一批。

“此次‘拔钉行动是深圳公安机关打击涉诈黑灰产系列集群战役的延续，进一步提高了深圳本地电诈案件破案率，为全年全警反诈攻坚打下坚实基础。”深圳市公安局刑事侦查局副局长说。

7月上旬，根据广东省公安厅下发的涉诈手机漫游地线索，深圳公安反诈中心牵头属地分局开展研判攻坚，从涉电诈手机卡“快速启用、快速转移、快速销毁”的特点入手，建立相应的线索研判模型，精准排查出一批以老乡、亲戚关系为纽带，收集、倒卖二手手机卡的黑灰产犯罪链条。7月22日，市局、分局两级反诈攻坚队共出动82名警力，分为25个行动小组，兵分多路实施抓捕，现场抓获违法犯罪嫌疑人33名，缴获准备出售的手机卡2万余张。

8月初，经前期对涉嫌利用GOIP进行诈骗犯罪团伙的深挖扩线，深圳公安机关又精准摸排出一个在华强南片区从事收购、仓储、售卖废旧手机卡及测试有效手机卡再倒卖至境外电诈窝点的犯罪链条。8月5日晚，深圳市公安局集结警力在华强南片区展开涉诈黑灰产窝点集中打击收网行动，抓获违法犯罪嫌疑人20名，现场缴获手机卡10046张。

据了解，为实现对涉诈黑灰产的全链条精准打击，深圳公安机关围绕“打财断流”和“围剿黑灰”两大打击思路，坚持网上网下同步发力，对为诈骗犯罪提供信息、工具、技术、服务的全部产业，持续组织集群打击战役，抓金主、铲窝点、打平台、断资金，从深研打击战法等方面入手全链条打击黑灰产业。

深圳公安机关充分调动职能部门和各分局积极性，构建刑侦牵头抓总，各相关职能部门联动发力，各分局落地执行的“一盘棋”工作机制，由刑侦部门发挥警种牵头引领作用，与各分局反诈攻坚队紧密协作，通过不断创新技战法，开发大数据分析模型，精准发力，出重拳、下重手、用重典，全力铲除黑灰产生存土壤。持续开展以“GOIP涉诈窝点”“断卡”为重点的破案攻坚专项行动。通过分析模型研判落地，连续铲除多个GOIP诈骗窝点和黑卡窝点，有力震慑了犯罪分子的嚣张气焰。

深圳公安机关以“拔钉”系列和打击“两卡”集群战役为牵引，全力斩断犯罪关键链条，严厉打击提供信息支持、技术支撑、转账洗钱等违法犯罪活动，着力打击“卡商卡贩”和“行业内鬼”，先后捣毁了4个利用“苹果皮”设备实施电信网络诈骗的窝点，抓获犯罪嫌疑人5名，缴获设备34台；捣毁洗钱“水房”团伙3个，抓获犯罪嫌疑人19名；打击境外回流人员，抓获违法犯罪嫌疑人92名。

今年以来，深圳公安机关先后开展5次“拔钉行动”、发起11次集群战役。经过多轮“拔钉”系列打击电诈黑灰产行动，共捣毁窝点1390个，缴获银行卡5万余张、个人银行卡“四件套”3000余套、对公账户“八件套”700余套、QQ微信信息3万条、GOIP设备130台、“猫池”设备425台，有力震慑了涉“两卡”违法犯罪分子的嚣张气焰。

“通过大力清缴黑灰产技术设备，对利用GOIP、‘络漫宝等黑灰产设备实施的电诈犯罪做到快查快打，及时阻止了设备外溢。市、区两级反诈攻坚队精准打击，铲除作案黑卡，让骗子有设备不能用、有电话不能打，想骗骗不了。”深圳市公安局刑事侦查局七大队副大队长蔡俊宇说。

综合治理合力攻坚清源头

为最大限度预防和减少电诈案件的发生，深圳公安机关坚持打防结合、预防为先，全力推进源头治理、综合治理，联合人民银行、银保监、通信管理和税务、市场监管等部门，对银行账户开展综合治理，创建“全域管控”模式，倒逼商业银行和运营商从开卡、监测到提前管控进行全面管理，组织各商业银行在深度清理高危存量账户的同时，对新申请开办银行账户的人员严格进行身份真实性审查和警示提醒，除了身份证外，必要时客户还须提供其他相关证明材料，同时核查账户预留手机号入网时间，观看相关警示视频，确保新开账户的安全可靠。严厉打击涉及违法犯罪的“两卡”开卡人和组织者，针对倒卖银行卡、电话卡和对公账户等违法行为，广拓线索，深度研判，重拳打击，进一步铲除电诈犯罪的源头，斩断诈骗链条。

为压实相关部门主体监管责任，深圳市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议办公室向人民银行、银保监等部门及经常出现涉诈银行卡、手机卡的商业银行、运营商发出督办函，列出任务清单和完成时限，定期督导工作进度，并纳入市委政法委“平安深圳”建设绩效考核，与各银行、运营商年终考核挂钩，进一步压实行业监管部门主体责任。同时，他们把打击治理电信网络诈骗犯罪工作纳入全市社会治理重要内容，提高反诈工作在“平安建设”综治考评中的权重分值，建立案件高发区、街道及行业、企业通报督办、挂牌整治等制度，全面提升治理成效。

深圳公安机关联合各成员单位强力推进重点行业、区域整治，先后联合通信管理部门整治1069短信平台发送贷款诈骗信息乱象，捣毁发送诈骗信息短信平台犯罪窝点6个，抓获违法犯罪嫌疑人68名；联合邮政管理部门深挖快递行业“内鬼”，抓获不法人员6名。

在源头治理方面，深圳公安机关创建“联合建模”模式，推动银行、运营商提前发现和主动封停高危账户，开发深圳市涉电诈警银通数据交互平台，组织全市44家商业银行和3大运营商，通过结果互证等模式，实现了公安网、银行内网、运营商内网的“三网”数据交互，夯实了数据快速共享的基础。同时组织各商业银行专家及一线研判民警成立专班，根据涉詐资金的转移特点，建立24个账户交易监测模型，建立高危“两卡”处置绿色通道，第一时间进行封堵控制，公安机关也将梳理的相关数据向各商业银行、运营商推送，由各商业银行、运营商对银行账号、手机号进行排查，最大限度地从源头上防止“两卡”开卡泛滥的问题发生。

深圳公安机关将继续深入学习贯彻习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神，按照全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议部署要求，全面落实打防管控宣各项措施，以最有力的组织指挥、最强大的打击力度、最务实的为民举措、最高效的合力攻坚，聚焦“精准断链”“精准断卡”“精准挽损”“精准宣防”“精准压责”，重拳打击涉“两卡”违法犯罪，全力捣毁黑灰产团伙，不断掀起打击攻势。同时全力推进源头治理、综合治理，从根源上铲除涉诈“两卡”的滋生土壤，大力推动“全警反诈、全社会反诈”落地见效，最大限度预防和减少电诈案件的发生，全力守好人民群众的“钱袋子”。

广州：上半年全市诈骗刑事案件、电诈警情同比实现“双下降”

广州市公安局新闻办公室8月2日通报：在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，广州警方坚决贯彻落实习近平总书记的重要指示批示精神，将打击治理电信网络诈骗犯罪作为当前最重要的工作任务，围绕“两个目标”，践行“预止宣治打”一体化工作理念，建立“综合整治、预警劝阻、打击治理”三项机制，完善“通报、督导、考评、会商、报告”“五个一”工作措施，在全市掀起“全警反诈、全民反诈”工作热情，把打击治理工作成效转化为“我为群众办实事”的实际成果，形成广州反诈品牌。

今年上半年，全市打掉涉电诈团伙和窝点1400多个，电诈案件破案数、刑拘数和逮捕嫌疑人数分别同比上升48.6%、36.1%和61.1%，成功勸阻300多万名群众免于受骗，为群众挽回7.4亿元经济损失。全市诈骗刑事案件、电诈警情同比实现“双下降”，案件持续高发的态势得到了有效遏制。

广州警方始终对电诈犯罪保持严打高压态势，“强队伍”“汇资源”“出重拳”“铲窝点”，对“杀猪盘”、贷款、刷单、冒充客服类等高发诈骗犯罪接连不断地实施了13轮集中收网打击，抓获嫌疑人1700多名。开展“断卡”行动，对黑灰产犯罪开展全链条打击，抓获开卡、贩卡等嫌疑人6100多名，核破案件2400多宗。开展“断源”行动，抓获涉诈引流、开发涉诈APP等嫌疑人180多名，缴获GOIP、各类宝、猫池等智能盒子220多台、手机卡3.2万多张，形成有力震慑。

预警防范取得实效

广州警方始终以人民为中心，坚持防范并举、预防为先，千方百计减少发案，最大限度避免人民群众损失。通过市、区、派出所、社区“四级一体”的反诈预警、劝阻、宣传工作机制和“1+3+N”上门劝阻机制（1名民警+3名辅警+N个网格员）的精准预警劝阻闭环体系，发送预警信息300多万条，同比上升6.1倍；成功劝阻300多万人，同比上升6倍，见面劝阻3.2万人，同比上升24倍；每天可直接减少案件30宗。共冻结涉案账号3万多个，冻结涉案金额6.9亿元，返还金额1400多万元，同比上升28.3%。对涉案银行卡开卡人1868人、黑名单银行卡开卡人2.8万多人和涉案电话卡开卡人125人，分别在全国、全省范围内实施惩戒措施，从源头上全力遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。

全民反诈氛围浓厚

在党委政府的主导下，通过开展反诈宣传月活动、组织“扫楼”专项行动、“广州街坊”反诈行动等，推动全社会力量开展反诈宣传，推进“10进5有”活动，落实“一户一告知，一人一承诺”工作，对全市3000多个社区、百万户家庭、150多万名群众、2.4万多个手机档口开展反诈精准宣防教育和排查，重点社区悬挂反诈宣传横幅4000多条，张贴反诈宣传材料、签署反诈告知书和承诺书百万份。发动群众关注“广州反诈”服务号和“国家反诈中心”APP，“广州反诈”服务号粉丝超1700万，累计向粉丝点对点推送防骗警示消息框216万条，发布预警宣传推文407篇、视频239篇。