公安情报分析在我国茶叶贸易经济犯罪中的侦查研究

刘 元

（河北公安警察职业学院，河北 石家庄 050000）

随着经济贸易的转型发展，我国各行业各领域发展快速，但在此过程中受到固有经济体系的限制，部分行业中出现具有一定社会危害性的经济犯罪案例，对行业以及人们财产安全造成严重的危险。公安情报分析工作的开展，则是依据当前行业运营中的各类属性进行深度分析，从不同维度考证出当前运营模式与行业发展指标存在的契合性，通过对价值信息进行深度挖掘，收集情报并查证各类信息存在的真伪性，保证原始情报信息与分析之后的数据信息可形成精准对接，进一步界定出贸易经济犯罪中所存在的预期化行为。通过理论与实践的双重支持，公安部门可针对犯罪行为作出相应的管控措施，以此为行业经济贸易的正常运行提供基础保障。

1 公安情报分析与茶叶贸易经济犯罪的相关界定

1.1 公安情报分析

公安情报分析工作的开展，主要是对某一类事物进行法律规范制度下的信息采集，通过对案件本体进行多维度考证，保证信息采集价值与当前公安部门的运行路径相贴合，进一步通过预期解决策略的制定，规避相应风险。在实际分析过程中，整项工作具有一定的综合性、复杂性特点，且受数据信息不对称问题的影响，令情报工作呈现出低精准性现象，这就造成实际数据信息采集，无法与当前案例案件的破解因素形成精准对接。传统的公安情报分析模式，主要是以研判机制为主，第一，通过逻辑性推理，对目前公安部门所得到的情报进行常规化判断，分析出事件发生的性质以及规模。第二，依据采集到的信息进行多层次研究，找到数据信息在当前事物发生过程中存在的规律性，以及预期发展方向进一步作出相关判断。第三，通过不同纬度、不同时间点，对事物本身所呈现出预期发展方向，将数据信息进行整合与对比，以分析出在某一时间节点下事物的发展动态。第四，从情报内容中科学性的分析出不同事物所存在的观点、特点，以整体、局部的作用机制对事物所存在的内在特征表象进行科学性判断，以此来增强情报分析处理的时效性价值。

伴随着科学技术的不断发展，以信息平台建设为导向的情报分析工作，逐渐呈现出智能性、精准性的优势，进一步为工作人员在相关领域中的案件分析提供科学性引导。在利用信息技术进行研判时，主要是以大数据挖掘技术对数据库内的信息进行深度挖掘，将各类信息在同一时间节点下进行整合，依托于数据可视化功能，将信息映射到数据模型中，进而令工作人员对信息发展趋势进行直观化审验。与此同时，通过数据信息，可将人们与事物案例所存在的关联特点进行罗列，将数据信息的属性与系统数据库内的资源进行比对，查证出信息特征，在不同纬度下所彰显出的预期发展趋势，进而为工作人员提供决策的信息。此外，信息平台所搭载的云计算技术、模糊控制技术等，可数据库内信息特征出现的频率以及关系进行多维度分析，通过查证与考量分析出不同观见要素，在相关领域中传输所存在的关键特点，进而为公安人员在后续预测与评估过程中提供精准性信息。

1.2 茶叶贸易经济犯罪

经济犯罪是指在社会发展过程中，不法人员为牟取利益，冲脱出国家经济政策、法律法规的权限，对人们财产安全以及企业发展所带来的负面影响。当前，我国正处于经济社会转型的重要时期，特别是对于贸易类经济产业来讲，经济链条作为运营工作开展的重要基础，一旦此过程中产生非法行为，则必然造成贸易工作开展无法按照行业指标进行，进而造成行业发展在市场竞争中的紊乱问题。对于茶叶企业的经济贸易形势来讲，随着国际饮茶人口数量的不断增多，对外贸易与内销贸易所产生的经济比值逐渐加大，这也间接加大茶叶经济贸易犯罪的概率。为正确规避茶叶经济贸易犯罪对企业与市场所造成的影响，必须依据公安情报分析工作，对现阶段经济贸易行为进行深度分析，从不同角度查证与考量出经济贸易过程中存在的违法违规现象，然后制定相关策略保证茶叶企业对外贸易对内贸易过程中的规范性。

2 我国茶叶贸易经济犯罪中的特征

2.1 财务报表不明确性

财务报表不明确，主要是指茶叶企业在经营过程中资金输入情况与输出情况未能精准的反映出当前企业运行状态。当企业在进行茶叶贸易时，则可通过查询企业财务报表的数据指标，界定出企业现阶段所存在的偷税漏税行为。但此类单一的审核模式将为经济犯罪提供非法途径，例如不法分子想要通过贸易经济形式窃取相应的资金，则可通过对报表进行假账操作，令财务数据呈现出不确定性，以此来进行后续作案。

2.2 茶叶质量不均衡性

事物质量性能等方面的属性决定其在市场中的竞争力，特别是对于茶叶物质来讲，其在进行贸易时，由于数量较多，且茶叶包装存在一定的不可逆性，如果在传输过程中包装被损坏，则难以对茶叶在质量性能进行衡量。这就造成部分茶叶供给商在进行茶叶贸易时，通过以次充好、混淆视听，令茶叶同等价格上质量存在较大的差异因素，这将对购买方造成权益层面的损坏，违背市场公平竞争的原则。

3 公安情报分析在我国茶叶贸易经济犯罪中的侦查应用

3.1 定期查账工作

财务账目可精准的映射出企业财务模式，茶企合作商在择取过程中，必须对运营模式进行分析，深度了解到不同营销模式所产生的效益。为此，公安部门在对茶叶贸易经济犯罪进行核查时，应先对企业的财务账目进行核对，通过账目数据之间的差异分析出企业是否存在偷税、漏税行为。只有通过规范性的检验措施，才可进一步提高实际甄别能力，对经济犯罪行为进行有效管控，令企业实现规范化运营。

3.2 不定期抽样监测

茶叶营销是贸易工作开展的基础保障，但考虑到茶叶质量性能与贸易经济犯罪呈现出关联特点，则应通过加大茶叶品质的管控力度，在经济市场中严厉打击非法贸易所产生的经济犯罪行为。对于此，公安部门可针对茶叶品质制定出相应的抽检工序，采取分批次、不定期的质量检测，对茶企供应商的供货行为进行监管，一旦发现抽检质量不合格的问题，需按照法律规范制度对企业采取制裁措施，以建构良性交易环境，降低茶叶贸易经济犯罪的产生概率。

3.3 加强市场监督力度

茶叶企业贸易经济犯罪产生的基本原因，是企业内部约束力度不足，在巨大利润的驱使下，令人们铤而走险，通过非法手段满足自身的盈利需求，继而产生受贿贪污的风纪问题。对于此，茶叶企业必须加大监管力度，联合公安机构，严厉打击企业中存在的贪污问题。同时，应针对贸易机构综合、自由的运营属性，制定出全过程、全环节的监管机制，保证每一项运营工序的透明性。此外，公安部门应不定期对企业内部资源进行审核，派遣专业人员，查证企业当前的运营资质是否符合现阶段运营需求，且整个监管执行体系应脱离出企业固有的利益活动，保证监管工作开展的独立性。

3.4 建构侦查体系

公安机构作为法律规范制度的执行载体，伴随着法治社会体系的不断完善，法治观念已经成为人们的思想观念，在法律原则的约束下，社会行业领域的发展具有规范性。而从法律规范角度来看，超脱出法律规范的相关行为可以将其界定为违法行为。对于茶叶贸易经济犯罪来讲，其所涉及到的金额较大，且将对社会稳定发展造成严重影响。为此，公安机构必须制定更为严格的管控手段，逐步完善法律规范制度，对贸易经济行为进行全过程制约。同时，应以实际犯罪特征为切入点，从多个维度分析与制定出可行性方案，确保经济犯罪所产生的制约行为是立足于营销本质之上来实现的。此外，公安情报分析工作应具备灵活特点，结合茶叶贸易中存在的不可控因素，设定出相对应的管控策略，深度挖掘出犯罪行为以及产生犯罪行为的相关动机，提高公安部门情报分析工作的实效性。

3.5 正确落实侦查机制

公安情报分析属于一项侦查类工作，通过侦查目标的确定，对茶叶贸易中存在的经济犯罪动机以及行为进行查证，然后通过相应管控制度的执行，约束企业的运营行为。为此，在开展侦查工作时，必须对当前运营行为进行全过程分析，以规章制度为指标，以合规、合法为到原则，对企业贸易工作中存在的违法行为进行查出。此外，应将传统侦查机制与信息化技术进行融合，依托于大数据挖掘功能，分析出不同运营模式下，贸易经济犯罪产生的动机性，以此来提供更为有利的证据支持，为茶叶市场的稳定发展提供基础保障。

综上所述，公安情报分析工作的开展，可对茶叶贸易经济犯罪行为进行全过程分析，然后通过相关策略方案的制定，规范贸易工作的开展形式。为此，公安部门在进行侦查时，必须以企业运营模式为切入点，从不同维度分析出当前贸易工作存在的犯罪动机，以提高检测工作的洞察能力，进一步为茶叶企业贸易工作的开展提供基础保障。