全国“断卡”行动开展集中收网 严厉打击为电信诈骗活动 提供虚拟货币洗钱服务的违法犯罪团伙

6月9日10时，在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下，全国“断卡”行动开展第五轮集中收网，北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关同步开展收网行动，对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。截至当日15时，共打掉违法犯罪团伙170余个，抓获违法犯罪嫌疑人1100余名，收网行动取得阶段性成效。

“断卡”行动第五轮集中收网 成功打掉多个利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的犯罪团伙

随着“断卡”行动深入推进，公安机关成功打掉一大批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，缴获一大批用于电信网络诈骗活动的银行卡，诈骗团伙资金流通渠道受到极大限制。为逃避侦查打击，诈骗分子转而利用虚拟货币转移涉案资金。在非法利益驱使下，一些违法犯罪人员主动为诈骗团伙提供服务，通过购买、兑换虚拟货币等方式帮助诈骗团伙转账、洗钱，沦为犯罪帮凶。公安部对此高度重视，组织力量专题研究此类违法犯罪活动规律特点，部署浙江杭州、绍兴和安徽合肥、湖南长沙等地公安机关开展专案攻坚，实施全链条打击。经缜密侦查和调查取证，公安机关初步查明近千名相关人员的违法犯罪线索。在掌握大量违法犯罪事实和证据基础上，6月9日，公安部部署开展“断卡”行动第五轮集中收网，成功打掉多个利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的犯罪团伙，取得重大战果。

经查，此类违法犯罪团伙通常组织人员用个人银行卡和信息在各类虚拟货币交易平台上注册，按照诈骗团伙要求购买、兑换虚拟货币，成为帮助其洗钱的“币农”。诈骗团伙骗取到资金后，立即将赃款转至“币农”的银行卡，“币农”随后在虚拟货币交易平台上购币，再反复兑换不同的币种，经层层划转，最终将钱款转入诈骗团伙指定的虚拟货币钱包地址。完成洗钱流程后，“币农”可获得1.5%-5%不等的“佣金”，高额的不法收入吸引了大量人员参与，造成严重社会危害。

国务院联席办有关负责人表示，各地各部门将毫不动摇坚持依法严打方针，创新打法战法，强化综合治理，持续开展集群战役和集中收网行动，不断推进“断卡”行动向纵深发展，坚决从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。同时，公安机关提醒广大群众增强法治意识和防范意识，树立正确的投资理念，不参与任何形式的为电信诈骗团伙转账洗钱的活动，切实维护自身合法权益，避免成为诈骗分子帮凶。

据了解，“断卡”行动开展以来，公安部组织各地公安机关开展五轮集中收网行动，向非法开办贩卖“两卡”、跨境贩运“两卡”、为电信诈骗提供转账洗钱服务等违法犯罪团伙发起凌厉攻势，精准打击了“两卡”犯罪链条。截至目前，“断卡”行动共打掉非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙1.5万个，抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人31.1万名，治理违规行业网点、机构1.8万家，取得显著成效。

依法严打涉电信网络诈骗APP技术开发违法犯罪团伙

5月11日14时，在公安部统一指挥下，北京、辽宁、湖南、广东等26个省区市公安机關同步开展集中收网行动，依法严厉打击为电信网络诈骗提供APP技术开发支持的违法犯罪团伙。截至当日18时，共捣毁技术开发窝点110余个，抓获违法犯罪嫌疑人440余名。

当前，通过虚假APP实施的电信网络诈骗案件持续高发，已占所有电信网络诈骗案件的60%以上。公安部对此高度重视，先后组织开展多次集中抓捕行动，依法严厉打击此类违法犯罪活动。同时，深入研判此类案件规律特点，深挖涉诈APP开发、封装、应用各个环节，全面分析为电信网络诈骗提供信息支持、技术支撑、转账洗钱等非法服务情况，梳理出一批涉诈APP技术开发人员违法犯罪线索，部署开展了新一轮集中收网行动，对涉诈APP违法犯罪活动形成强有力的震慑。

据了解，自去年10月全国“断卡”行动开展以来，公安机关成功打掉一大批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，缴获一大批用于电信网络诈骗活动的电话卡和银行卡。随着非法电话卡、银行卡不断减少，一些诈骗窝点出现“卡荒”，诈骗分子转变犯罪手法，大肆使用虚假APP实施诈骗。在非法利益驱使下，一些技术开发人员沦为诈骗团伙帮凶，“量身定制”具有各种诈骗功能的虚假APP。他们从对接诈骗团伙需求、编写程序代码，到购买域名、租用服务器，再到APP封装和分发，形成了分工明确的专业化犯罪链条。其开发的虚假APP仿照一些知名正规应用平台进行包装，达到以假乱真的目的，极具迷惑性。诈骗团伙诱骗受害人点击链接或扫描二维码下载虚假APP，通过APP的相应功能进行沟通联络、窃取信息、诱骗转账付款等操作，实施贷款诈骗、刷单诈骗、“杀猪盘”诈骗等各类诈骗活动，严重危害人民群众财产安全和合法权益。

公安部有关负责人表示，面对电信网络诈骗犯罪的新动向，公安机关将始终保持高压严打态势，加强分析研判、创新打法战法，坚持打团伙、捣窝点、断链条、摧灰产，坚决从源头上遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，切实维护人民群众财产安全和合法权益。公安机关正告为电信网络诈骗等违法犯罪提供技术支撑、资金转移等各类非法服务的人员，认清形势悬崖勒马，主动投案自首，争取宽大处理。同时，公安机关提醒广大群众增强防范意识，对于未知来源的APP不下载、不点击、不扫码，防止被骗。