平安银行

作为中国内地第一家向社会公众发行股票并公开上市的商业银行，在以谢永林董事长为首的董事会的带领下，平安银行按照有关法律法规的规定和人民银行、证监会、银保监会等有关机构的监管要求，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平。董事会依法合规运作，各位董事认真履行职责，在上市企业公司治理工作中做出了卓有成效的探索，并取得了突出的成绩。

平安银行董事会目前由15名董事组成，其中独立董事5名。董事会设6个专门委员会：战略发展与消费者权益保护委员会、审计委员会、风险管理委员会、关联交易与控制委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。审计、关联交易控制、提名、薪酬与考核等4个专门委员会主席均由独立董事担任，且独董占比均超过50%，保证了委员会的独立性，在董事会科学决策中发挥重要作用。

董事会在公司治理工作中，精心筹划、周密组织、认真落实、强化执行，确保公司治理的科学和高效。同时，全面推进行政管理优化工作，努力实现各项工作的流程化、规范化和管理的科学化。

董事会持续开展董事履职评价工作。董事会根据各位董事自评、互评结果及董事日常履职的相关信息，综合形成董事会对每名董事上一年度履职评价结果，独立董事并完成年度述职报告。监事会进行审议，经评价结果反馈后，将董事履职评价结果上报监管机构，并在年度股东大会上进行报告。各项工作进一步促进了全体董事忠实诚信，恪守承诺，勤勉履职。

在股权管理和投资者关系工作中，平安银行董事会认真做好股东服务，维护全体股东权益，努力优化投资者关系。推动投资者关系工作数字线上化，高质量完成业绩发布会和沟通会，持续开展国内外路演，开放日活动获得资本市场高度肯定。投资者分析师沟通覆盖面、投资者关系活动次数和服务深度大幅增加，满意度持续提高，公司评级提升，股价涨幅突出，市值跃升。

信息披露方面，平安银行董事会高度重视真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保公司及时履行信息披露义务，并不断创新、努力完善定期报告形式和内容，圆满完成定期报告编制，实现同业最早发布业绩快报和年度报告，依法合规推动各项信息披露工作。该行连续9年获深交所考核最高等级A级。

在董事长的带领下，平安银行直面挑战，抓住机遇，持续深化组织模式改革，以专业化的经营，更好地服务于实体经济;加快零售转型和智能化创新，形成独具特色的品牌;進一步提高管理效率，为客户提供更加专业化的服务，持续提升客户体验，实现了良好业绩。该行坚持以打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针不动摇。在取得阶段性转型成果的基础上，全面构建零售业务、对公业务、资金同业业务“3+2+1”经营策略，实现业务均衡发展。该行经营情况凸显诸多亮点：整体经营稳中趋好;科技引领成效凸显;零售转型深入推进;对公业务做精做强;资金同业变革升级;资产质量持续改善;服务实体经济和精准扶贫能力提升;夯实基础提升资本;合理配置网点布局。

平安银行从制度、架构、运作等方面不断优化和完善，实现合法、合规、高效的股东大会、董事会及专门委员会的运作。并在完善制度的基础上，提高执行力，切实落实工作要求，促进公司治理更加规范有效。