广东广州：开展“飓风32号”行动 严打电信诈骗

今年4月份以来，根据广州市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议的部署，广州警方组织开展了打击整治电信诈骗黑灰产业链条违法犯罪活动，对广州市开设、买卖对公银行账户和利用GOIP设备实施电信网络诈骗、非法买卖公民信息等电信诈骗上下游犯罪的团伙开展统一收网抓捕，即“飓风32号”专项行动。

广州警方开展的“飓风32号”打击电信诈骗犯罪黑灰产业链条统一行动，出重拳，动真格，清存量、打团伙、堵漏洞、净生态、建机制、强管控，取得显著成效。目前涉案对公账户等电信诈骗黑灰产业涉及广州的线索数量呈断崖式下降，新增开户被用于诈骗现象基本绝迹，从根本上切断了诈骗分子利用对公账户等黑灰产业进行涉诈资金流转的一大通道。

党委政府高度重视 斩断黑灰产业链条

电信诈骗黑灰产业链条违法犯罪活動形势复杂，危害极大，广州市委、市政府高度重视，要求相关职能部门加强源头治理，推动完善党委领导、政府负责、社会协同、法制保障的社会治理体系，最大限度实现对此类犯罪的标本兼治。在4月15日召开的全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议第三次电视电话会议上，市领导要求强化治理，筑牢防线，坚决斩断电信网络诈骗犯罪黑灰产业链条。

为落实党委、政府的有关工作部署，广州警方坚持问题导向，充分认识电信诈骗黑灰产业链条违法犯罪活动的严重性、危害性，在今年部署开展的“十大攻坚战”中，全力投入开展打防电信网络诈骗犯罪攻坚战，并将打击电信诈骗黑灰产业链条作为攻坚战的重要内容。广州市公安局刑警支队牵头有关警种和各区公安分局等单位进行专题研判，重点打击在广州市开设、买卖对公银行账户、电话卡和利用GOIP设备实施电信网络诈骗的犯罪，精准打击诈骗群众“钱袋子”的幕后帮凶。

专案侦查统一收网 捣毁六个作案团伙

广州市公安局刑警支队迅速联合有关警种及花都、黄埔、从化、海珠、番禺、白云等区公安分局成立专案组，深入研判在市内活动的利用GOIP设备实施诈骗、开设、买卖涉案对公银行账户、电话卡的中介公司等团伙。经研判，专案组发现多个开设和买卖对公银行账户帮助信息网络犯罪活动团伙、投资理财类诈骗的“洗钱”团伙等，团伙人数约60多人，涉案金额约370万元。由于嫌疑人数较多，涉案金额巨大，经向广东省公安厅申请，列为“飓风32号”专案开展侦查。

专案组以信息研判为指引，线上线下紧密联动，综合运用智慧侦查、犯罪财富调查等手段，深挖幕后中介代理机构，逐步掌握作案团伙的组织架构、成员情况、活动规律等情况，全链条摸查黑灰产业，收网时机逐渐成熟。

4月20日，在广东省公安厅和广州市公安局的统一指挥下，广州市刑警支队牵头有关警种和海珠、白云、黄埔、花都、番禺、从化区公安分局，出动大批警力，在广东省清远、佛山、汕头、揭阳、东莞市以及江西省上饶市等地警方的配合下，开展“飓风32号”统一收网抓捕行动，共打掉6个涉黑灰产业和GOIP诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人55名，其中花都区抓获11人，黄埔区抓获9人，海珠区抓获9人，从化区抓获13人，番禺区抓获9人，白云区抓获4人，缴获电脑、手机、银行卡、工商营业执照等涉案物品一批。

再接再厉乘胜追击 斩断链条再传捷报

广州市公安局刑警支队和越秀区公安分局组织开展打击涉电信诈骗电话卡开卡和提取诈骗款的专项行动，精准研判，统筹打击，再次掀起打击整治电信诈骗黑灰产业链条违法犯罪活动的新热潮。

越秀区公安分局开展“飓风84号”打击电信网络诈骗统一收网行动。今年初，越秀区公安分局打击电信网络诈骗专业队经深入分析研判，共梳理出辖区发生的投资平台诈骗、冒充客服诈骗等电信网络诈骗案件多宗，嫌疑目标对象多人。如4月13日，事主卢某报称被人诱导链接到虚假平台进行投资，被诈骗198万元。案发后，越秀区公安分局成立专案组，经过细致分析，发现被骗资金已被犯罪嫌疑人通过近百张银行卡在多地取款，研判出一个职业取款团伙。经上报广州市公安局、广东省公安厅，此案列为“飓风84号”专案。5月8日至13日，越秀区公安分局出动大批警力，分成30个抓捕组，在刑警支队的指挥和协调下，分赴广东省深圳市以及福建、浙江、贵州、河南等省展开收网行动，共抓获51名电信网络诈骗嫌疑人，其中依法刑事拘留38人，破获相关案件37宗。如侦破卢某被诈骗198万元案件，抓获11名嫌疑人，缴获银行卡390余张、现金56万多元、刷卡设备6台。赴福建省抓获职业取款嫌疑人（俗称“车手”）23名，已依法刑事拘留15名，有效震慑了职业取款、套现违法犯罪。

在打击涉案电话卡灰色产业专项行动中，广州市公安局刑警支队加强研判分析，发现一个利用非法套取大量公民信息进行实名开户手机号码，并转卖给诈骗分子获利的团伙。掌握团伙架构后，刑警支队组织警力开展收网，在有关警种的大力支持下，于5月25日在增城区抓获犯罪嫌疑人黄某（男，34岁），并在黄某的车上缴获准备转卖的实名手机卡约200张，用于验证实名系统开通所用的伪造公章25枚。经侦查，5月26日13时许，民警在番禺一通讯科技公司小作坊内，抓获下线人员吴某（男，25岁）、粱某（男，29岁），现场缴获准备用于实名注册开户的手机卡约2000张，用于验证号码状态的手机60余部，以及伪造的公章25枚。经审查，犯罪嫌疑人分工明确，黄某提供实名验证手机号码的系统，吴某等人负责套取公民信息进行实名开户号码及转卖，每月基本出售手机卡约600张，至今共转售约4万个号码。犯罪嫌疑人对合伙利用非法套取的公民信息注册开户实名手机号码转卖进行获利的行为供认不讳。行动中，共缴获手机卡约2600张、手机68部及伪造公章50枚。经初步核查，该团伙转卖出去的手机号码中，已串并电信诈骗案件约80宗，涉案金额400多万元。

黑灰产业危害巨大 综合治理刻不容缓

今年以来，广州市公安局作为全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议的牵头单位，多次约谈了涉电信诈骗黑灰产业链条有相关管理责任的企业和单位，要求把打击治理电信网络诈骗犯罪工作上升到践行为民宗旨的高度，不断深化、规范综合治理，全力阻断黑灰产业链条，不断提高技术反制能力，建立集行业监管、黑灰产业治理为一体，各部门协同的防范治理格局，针对问题短板查漏补缺，堵塞漏洞，彻底铲除电信网络犯罪滋生的温床，为营造和谐平稳的治安环境更加积极履行企业社会责任。

“飓风32号”统一行动典型案例

花都区公安分局打掉开设买卖对公银行账户的团伙

花都区公安分局深入研判刑警支队移交的线索，发现一个为电信网络诈骗分子提供对公银行账户的团伙。该团伙以犯罪嫌疑人钟某（男，31岁）为首，由吴某（男，30岁）、马某（男，19岁）等人组成，涉嫌从事对公银行账号开设、买卖用于电信网络诈骗等违法犯罪活动，团伙成员分别在广州、佛山、潮汕地区活动，初步核实涉案100多宗，涉案金额达105万元。4月20日7时许，刑警支队联合花都区公安分局出动警力，分别在潮州、佛山、广州三地同步实施抓捕，共抓获钟某、吴某、马某等犯罪嫌疑人11名，并在抓捕同时对104个涉案账号开展止付工作。经审查，该团伙嫌疑人供述，利诱社会人员提供身份证件，前往银行开通对公账户，并以3000元价格收购，再以4000元转卖给电信网络诈骗团伙从事违法犯罪活动。

海珠区公安分局打掉一个电信网络诈骗“洗钱”团伙

3月6日，报警人陈某报称，其在网上申请贷款，被贷款客服以账号冻结为由诈骗8799元。接报后，海珠区公安分局打击新型犯罪专业队联合分局情报合成作战中心成立专案组，通过分析研判，一个在境内为境外诈骗人员“洗钱”、取款的团伙浮出水面。专案组通过深度研判、深挖扩线，梳理出以韦某（男，22岁）、方某（男，17岁）为首的团伙，其通过大量对公、个人银行账户对诈骗款进行转账、“洗錢”，最后提取诈骗赃款。专案组将该团伙脉络梳理清晰后及时上报市公安局，列入“飓风32号”专项行动，开展侦办收网。专案组先后派员出差广东东莞、广西来宾等地，克服疫情期间的困难，在东莞市凤岗镇抓获韦某等4名开卡组成员，缴获作案银行卡26张、电子密码器15个等物品；在来宾市抓获方某等 5名犯罪嫌疑人，现场缴获手机、银行卡等涉案物品一批。经审查，该团伙在利益的驱使下以“洗钱”、取款为生，主要由方某等人通过招揽同乡、同学、亲戚、朋友买卖银行卡、手机卡等“四件套”实施诈骗“洗钱”，利用持有的大量他人银行卡，接收“上家”对公银行账户“走账”“洗白”过的诈骗资金，再到各地银行柜员机以提取现金方式完成诈骗流程。经初步核查，该团伙涉及全国各地电信诈骗案件19宗，涉案金额近1000万元。

从化区公安分局打掉一个安装提供GOIP设备实施诈骗的团伙

自2019年11月起，从化区城郊、太平、神岗等地出现GOIP电信诈骗窝点。在刑警支队等有关部门的大力支持下，从化区公安分局成立专案组深入侦查，逐步锁定一个涵盖租房、报装宽带、安装GOIP设备、提供GOIP设备、提供手机卡的“全链条”电信诈骗团伙。今年4月20日，刑警支队会同从化区公安分局展开收网行动，分别在白云、从化区抓获犯罪嫌疑人11名，缴获手机18台、银行卡9张、汽车1辆，捣毁窝点11个，缴获GOIP设备14套，初步核破冒充“公检法”诈骗案件35宗，涉案金额500多万元。