湖北荆门：成立反诈“专业队”守护群众“钱袋子”

7月30日，湖北荆门市公安局召开新闻发布会，通报荆门市公安机关今年1至7月打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作情况，并线上推出“帅警小荆”反电诈动漫。

截至当日，荆门警方共捣毁电信网络诈骗窝点54个、打处犯罪嫌疑人255名，抓获电信网络诈骗网上在逃人员23名，破获电信网络诈骗案件68起，处置预警拦截指令1.3万余条、拦截金额134.5万余元、止付涉案资金366.2万余元，冻结涉案资金1622.3万余元。

以新应新 以专克专 以快治快 对全市电信网络诈骗发起集中攻坚

以专克专：反诈专业队开展案件集中攻坚

今年4月26日，荆门市公安局挑选21名政治强、业务精、信息化作战水平高的骨干力量，组建打击电信网络诈骗犯罪专业队，以新应新、以专克专、以快治快，对全市电信网络诈骗违法犯罪发起集中攻坚。

“以前打击电信网络诈骗基本上是零敲碎打，打击过后往往又死灰复燃，组建专业队后，进行专业集团作战，对每起案件追根溯源、全链条打击，有效将诈骗团伙连根拔除。”荆门市公安局刑侦支队政委介绍。

7月11日，反诈专业队根据公安部下发的线索，整合多部门资源，围绕人员流、资金流、信息流展开深度研判，锁定了3名孝感籍诈骗嫌疑人。在获悉嫌疑人前往河南南阳作案的信息后，办案民警立即赶赴南阳市某宾馆开展落地抓捕工作，捣毁一个冒充客服退款诈骗的窝点，抓获犯罪嫌疑人3名，缴获作案用的手机5部、手机卡20余张。

据统计，反诈专业队成立以来，累计核查研判有价值线索110条，捣毁电信网络诈骗窝点35个，抓获电信网络诈骗嫌疑人218名，缴获手机312部、电脑28台、银行卡547张。

紧急止付：预警拦截134.5万余元

7月20日11时许，市民刘某被诈骗嫌疑人冒充公安机关办案人员，以其涉嫌犯罪为由，要求将银行卡中的5万元钱转入安全账户。荆门市公安局反诈中心值班民警发现情况后，迅速拨打刘某的电话开展劝阻，因刘某身在外地，便多次联系刘某的家属配合开展拦截工作，成功拦截5万元。

快速接警、快速查询、快速止付、快速冻结。荆门市公安局反诈中心坚持24小时工作制，公安、银行、通信等各进驻单位积极发挥职能作用，集中技术优势，无缝对接、联动协作，全力为受骗群众止付挽损。今年以来，反诈中心共止付涉案资金366.2万余元，冻结涉案账户547个1622.3万余元，依法依规封停归属地为荆门的涉案电话1054个，注销涉案银行账户376个。

为做好反诈预警拦截工作，荆门市公安局反诈中心接入“96110”预警劝阻专线，并开通3部反诈报警专线电话，做到实时预警、有效预警、高效拦截。今年以来，反诈中心共预警拦截诈骗1.3万余起，拦截金额134.5万余元。同时，荆门市公安局与人民银行及各商业银行建立联合惩戒机制，采取“一案双查”方式，落查非法买卖银行卡、对公账户嫌疑人，约谈相关开户行和运营商。截至7月，先后抓获买卖银行对公账户嫌疑人78名。

萌警支招：电诈动漫视频上线投放

“大家好，我是帅警小荆，今后就由我来向大家讲解反电诈知识，还望各位多多捧场，一起守护大家的钱袋子！”在新闻发布会现场，荆门市公安局“帅警小荆”反电诈动漫视频正式上线。

冒充公检法、网络交友、网上刷单、代办信用卡等20余类常见的电信网络诈骗手段将以动漫短视频的形式，通过全市公安微信公众号、抖音等新媒体平台呈现在市民面前，并同步投放校园网课平台和公交车载电视、商场、广场、电影院等场所，提醒群众加强防范。

抓反诈宣传就是抓源头、抓关键。针对电信网络诈骗手段不断升级、花样不断翻新的特点，荆门市公安局通过大数据分析，依托全市媒体对多发的新型、易重复型诈骗案件开展针对性宣传，并以动漫等群众喜闻乐见的形式推向市民，通过典型案例剖析，让动漫萌警开展防范预警提示。

据介绍，荆门市公安机关将推动建立“街道、社区、网格、楼栋、网络”五级防控体系，民警、社区工作者、网格员责任捆绑、联户联防，通过反诈宣传“下社区、进媒体、上网络、现广告栏”的方式，实现宣传多维化、覆盖全方位。

七大典型案例

冒充客服退款

7月11日，反诈专业队经深度研判，锁定了3名孝感籍冒充客服退款诈骗嫌疑人身份。在获悉嫌疑人前往河南南阳作案后，迅速指令钟祥市局赶赴南阳市某宾馆开展落地抓捕工作，成功捣毁一冒充客服退款诈骗窝点，抓获嫌疑人刘某等3人，缴获手机5部，络漫宝设备27个，手机卡20余张。

网络兼职刷单

5月3日，反诈专业队指令钟祥市公安局开展集中收网行动，在钟祥市郢中城区果园街民租房、董家巷民租房、御龙天下小区同时收网、一举捣毁电诈窝点3个，抓获正在实施电信诈骗嫌疑人魏某、徐某、李某某等8人，扣押作案手机30部、笔记本电脑8台，银行卡27张、电话卡57张、物联卡6张，電子版话数若干份。经审查，嫌疑人对通过电话以做兼职为名的方式实施刷单诈骗犯罪事实供认不讳。

买卖对公账户

5月，钟祥市公安局多警种密切配合，经深度研判，先后在钟祥本地、潜江、谷城、武汉等多地抓获以个人身份信息办理工商营业执照和对公账户出售获利的违法犯罪人员王某等19人，收缴营业执照4套、银行卡52张、身份证11张、公司印章3枚、手机5部、POS机1部、办证小卡片2000余张。以王某为首的涉案团伙长期组织人员在钟祥、襄阳、武汉等地办理企业营业执照、对公账户出售给诈骗团伙从中获利。

6月，反诈专业队根据公安部下发线索，整合多部门资源，围绕人员流、资金流、信息流展开深度研判，指令漳河新区公安分局先后在荆门、襄阳、四川绵阳等地抓获开设企业营业执照和银行对公账户进行买卖，从事违法犯罪活动的犯罪嫌疑人崔某等20人，扣押手机22部、伪造印章设备一套、假印章模具34件、印章17枚、现金3.4万元。

网上购物投资

今年4月，沙洋县纪山镇居民李某被人以投资玉石为由网上诈骗30余万元。案发后，反诈专业队指导沙洋县公安局开展深度研判，成功锁定该诈骗团伙。4月27日，经反诈专业队协调，专案组赴云南开展抓捕，一举捣毁该窝点，共抓获犯罪嫌疑人16名，冻结涉案银行账户4个，微信支付账户2个，涉案金额200余万元，扣押涉案银行卡12张、手机80余部，电脑2台，玉石30余块，诈骗话术资料30余份。

冒充军警诈骗

5月28日，根据荆门市局反诈专业队提供的线索，沙洋县局反诈分队在荆州紫荆村一水库工棚内捣毁一冒充军警诈骗窝点，成功抓获嫌疑人张某、汪某、李某等3人，扣押涉案电脑1臺，手机26部，银行卡53张，手机充值卡15张。经审查，嫌疑人对其打电话冒充部队工作人员以购买帐篷等物资为由进行诈骗的犯罪行为供认不讳。

虚构色情服务诈骗

7月10日，反诈专业队根据公安部下发线索，深度研判，成功锁定一实施虚构色情服务诈骗团伙的2名涉案嫌疑人身份及窝点位置。当日上午，反诈专业队研判发现涉案嫌疑人从天门返回荆门后，迅速指令屈家岭分局在该辖区一出租屋捣毁一虚构色情服务诈骗窝点，抓获嫌疑人李某、张某等2人，缴获手机7部，手机卡5张。经审查，2人对其通过网上发广告预留QQ，要求预付款、提交保证金等方式实施虚构色情服务诈骗行为供认不讳。

游戏卡点充值诈骗

4月4日，沙洋县一群众在网上棋牌游戏内充值后无法提现，被诈骗50余万元。在市局反诈专业队指导下，沙洋县公安局组建专班研判，发现涉案账户2020年2月至4月期间流水高达8亿余元。5月6日，专班赶往福建开展工作。在泉州、厦门、福州等地公安机关的配合下，经过蹲守、追踪，专班掌握了犯罪嫌疑人活动轨迹。5月23日，在当地警方配合下，专班民警先后分别在福州、泉州、湖南汨罗、广西桂林抓获该团伙犯罪嫌疑人10名，扣押电脑5台，涉案车辆3台，手机46部，银行卡86张，冻结资金800余万元。

恩施州反电诈中心对受害群众进行电话回访

8月，湖北恩施州反电诈中心对恩施州200多位遭受过电信网络诈骗的受害群众进行电话回访。此次电话回访工作旨在通过和电信诈骗受害者复盘被诈骗过程，深度剖析有效避免遭受电信网络诈骗要素，反观当前防范电信网络诈骗“盲区”，为进一步精细精准提升恩施州防范电信网络诈骗宣传工作提供理论支持和数据支撑，实现精准预防。

从2019年开始，恩施州公安局在其有50万粉丝的官方微信公众号“平安恩施”推出“诈骗警示”专栏，进行预防电信诈骗宣传。针对刷单类、贷款类、投资类、冒充熟人类诈骗案件多发， 200多篇防诈警示推文陆续推出，派出所民辅警以此为教材，进村进群开展防诈宣传教育工作。“防电诈不能搞‘大哈数，看来工作还需要进一步做细做实。”在恩施州反诈中心的总结会上，中心负责人高绪辉提出，随着反诈宣传工作向纵深推进，“精细精准”的防诈宣传是将此工作“砸穿砸透”的关键。

今年，恩施州反诈中心还联合恩施州税务局对全州企业财会人员进行了防电诈线上“云培训”；以“学生写、家长读、全家学、共同防”为目标，联合恩施州教育局在全州中小学开展防诈骗征文活动；通过在全州范围内评选“电诈零发案”村、镇为抓手，激发村、镇干部内生动力，齐抓共管防电诈宣传工作。

此次电话回访的结果给下一步工作指明了方向。反诈宣传犹如考试，虽平时做了大量的工作，但仍需不断完善，此次电话回访就是查漏补缺的方式。下一步，恩施州公安机关将进一步加大线下宣传的力度，通过进社区、进村落、进学校、进企业，力求线下宣传全覆盖，同时想方设法将现有线上宣传方式变得更多样化、增加其趣味性，寓教于乐。通过线上线下齐发力，切实增强群众防骗意识和能力。