四川：2019年共破电信网络诈骗案5200余起网络诈骗案件超60%

今年1月初，四川省公安厅举行“打击治理电信网络新型违法犯罪”新闻通气会，现场通报了电信网络诈骗犯罪呈现的一些新特点：网络诈骗案件占比逐年提高，已占电信网络诈骗总发案量60%以上，诈骗团伙向境外转移趋势明显，窝点多设在东南亚国家以及中缅边境地区。

据统计，2019年，四川省发案同比下降20.61%，群众损失同比下降68.77%。与此同时，四川省公安2019年共破电信网络诈骗案件5200余起，同比上升216.87%；抓获犯罪嫌疑人5510余名，同比上升243.08%，其中共破获公安部挂牌督办案件29起。

四川省逐步形成了以省反诈骗中心为龙头，市州反诈中心为支干反诈工作体系。2019年，四川省公安机关反诈骗中心共止付被骗资金20.24亿元、冻结涉案资金15.83亿元，同时及时为受骗群众返还一批涉案资金。

四川公安利用大数据分析技术，监测发现正在被诈骗的受害群体，第一时间进行劝阻，拦截诈骗电话量日均3000余次，日均预警1000余条。

与此同时，公安机关以大数据、声纹技术应用为牵引，挖掘科技应用潜力，通过数据建模，达州、宜宾等地主动研判打掉一批流窜设立的诈骗窝点，部署全省公安机关对电信诈骗重点人员采集声纹，建立声纹信息库，对犯罪嫌疑人形成强大震慑。

随着犯罪技术的迭代升级，电信网络诈骗犯罪呈现一些新动向、新特点。

电信网络诈骗新特点

一是网络社交促成犯罪通联，网络诈骗案件占比大幅上升。诈骗分子一改以往单纯使用一种通联工具与受害人联系的方式，变为交替使用网络、电话、短信进行作案。网络诈骗案件占比逐年提高，已占电信网络诈骗总发案量60%以上。

二是诈骗团伙向境外转移趋势明显，跨境诈骗犯罪日益突出。诈骗分子为逃避打击，境内诈骗团伙向境外转移趋势明显。据分析，90%以上兼职刷单类案件，50%以上贷款类诈骗案件和网络交友类诈骗案件，诈骗窝点设在东南亚国家以及中缅边境地区。

三是网上黑灰产业泛滥，链条化犯罪日益突出。受经济利益驱使，电信网络诈骗犯罪催生出许多灰色产业，如贩卖手机卡、银行卡、侵犯公民个人信息，发送诈骗信息等。四川省宜宾市叙州区分局经5个多月的缜密侦查，成功打掉涉及全国7省11市的贩卖手机卡的犯罪团伙12个，抓获犯罪嫌疑人37名，查获用于犯罪的 “猫池”群发设备68套，电话卡10万余张。

四是作案手法不断演变，高发类案形势严峻。从作案手法看，犯罪分子越来越多使用人工智能、Goip网关、猫池、卡池等新技术、新设备。从高发类案看，今年以来发案量前三位的案件类别是：代办信用卡、贷款类诈骗案件；刷单类诈骗案件；俗称“杀猪盘”的网络交友诱导赌博、投资类诈骗案件，往年高发的冒充公检法诈骗案件有所减少。

乐山警方成功侦破“4·06”特大跨境电信诈骗案

乐山市夹江县公安局成功破获一起特大跨境电信诈骗案，在缅甸、云南、甘肃、江苏、福建、广东、湖南、四川等地抓获犯罪嫌疑人100余人，冻结银行帐户200余个，涉案金额300余万元，成功铲除了一颗肆意膨胀的犯罪毒瘤。

獠牙狰狞 大案初现

2019年4月6日，夹江县公安局接群众曾某报警称：4月3日，自己被男朋友“丁德森”（网名）诈骗5万余元。经查：曾某通过微信认识“丁德森”，继而在网上发展为“男女朋友”关系，期间“丁德森”对曾某嘘寒问暖、百般体贴，当逐步取得曾某的信任后，“丁德森”怂恿曾某进入某博彩平台上进行充值，而后“丁德森”迅速将钱转出，并操控平台开奖结果。当曾某要求进行提现操作时，“丁德森”就以需要升級会员或增加资金流水为由，诱使曾某继续充值。当曾某发现贴心的“男友”原来是龇着獠牙的恶狼时，已被诈骗了55000元。

接到报警后，夹江县公安局迅速启动电信诈骗侦破机制展开调查。经查，“丁德森”真实姓名为杨某，遂进一步挖掘出杨某3个交叉使用的微信群共计92个工作微信号，而这3个工作微信群均通过缅甸果敢地区的宽带号上网。侦查民警顺藤摸瓜，迅速有了新的发现：除了杨某这92个微信号，另还有178个微信号也通过这两个宽带号登录使用。为掌握更多的线索，民警对全国类似案件进行梳理和串并，初步发现了与曾某有相似受骗经历的20余名受害人，涉及广东、内蒙古、江苏、山西，以及四川南充、巴中、眉山、乐山等地。

高度重视 周密部署

由于该案案情复杂，涉案人员众多且涉及跨国电信诈骗团伙，夹江县公安局迅速将案件上报四川省公安厅和乐山市公安局。省市县三级公安机关高度重视，乐山市公安局党委研究决定立即成立“4·06电信网络诈骗案”专案组，同时抽调市局刑侦支队、网安支队、技侦支队、巡特警支队、经侦支队以及夹江县公安局精干警力组成，迅速开展案件侦查工作。打击电信诈骗跨区域协作核破案件机制高效运转，一张撒向诈骗团伙的恢恢天网全面铺开。

专案组成员通过深入研判分析，并到云南临沧及镇康县实地工作，逐步收集掌握到某金融平台的后台数据。该数据全面、系统地反映了犯罪嫌疑人如何以假借赌博平台为由诈骗受害人钱财的犯罪过程。

公检同步 精准研判

犯罪过程逐步明朗，嫌疑人悉数锁定，为确保在集中收网中能准确抓住该犯罪团伙的“七寸”，做到精确打击，相关成员会同乐山市人民检察院、夹江县人民检察院进行反复的研究和探讨。经过两次集中研讨，基本确定了本案的性质为跨国电信网络诈骗案，肯定了专案组目前掌握的证据，同时指出因跨国打击难度大、果敢地区的特殊历史原因，对可能存在作案工具等证据收集不全的情况进行了客观分析。为保证达到诉讼效果，进一步明确了侦办思路：在确保犯罪嫌疑人到案的同时，对客观物证进行全面搜集。检察机关提前介入，周密会商、精准研判，使专案组成员能及时查漏补缺，对即将开展的收网行动增添了信心。

集中收网 捷报频传

2019年5月18日，乐山市局相关警种及夹江县公安局共计200余名警力，分乘5辆大巴车从乐山市公安局集结出发，远赴云南省临沧市镇康县开展集中收网行动。连续36小时的长途机动作战，全体参战人员无一怨言。到达边境后，由于果敢地区特殊的原因，专案组在与果敢方面协商犯罪嫌疑人移交工作中，遭遇到了巨大的阻力。面对这一情况，相关负责人立即组织在镇康县成立临时指挥部，多次对现况进行研判、分析，及时调整工作方案，对逃窜回国的嫌疑人组织警力在临沧市辖区的多个边境卡实施24小时盘查抓捕，同时派出多个抓捕组赶赴甘肃、江苏、福建、广东等地对已落地的犯罪嫌疑人进行抓捕。