曲江文旅：重公司治理“轻资产”运营

公司严格按照《公司法》《证券法》和中國证监会颁布的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，强化外部审计和内控体系建设，股东大会、董事会、监事会、各专业委员会、经营层等均依法合规高效运作，履行各自责任，并坚持党对国有企业的领导不动摇，保证党和国家方针政策、重大部署在国有企业贯彻执行。公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求，公司管理水平和经营质量不断提高。并构建了严谨高效的信息披露体系，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，连续多年荣获上交所信息披露评级A级。2018年3月，公司完成陕西首家上市公司投资者关系小程序上线工作。借助“互联网+”平台，创新性开展符合资本市场互动新模式，更加完善公司投资者关系管理平台。

公司董事会共9名成员，其中独立董事3人，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，形成了科学决策、协调运作的法人治理结构，并得到有效执行。在议题审议中，充分发挥董事会专业委员会的作用，严格执行“三重一大”制度，重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资以及大额资金使用，必须经过公司党委研究讨论后，经董事会集体讨论决定。在确保合规前提下，以公司治理最佳实践为目标，多渠道与市场各方面投资者进行充分沟通交流，在提高信息披露透明度和质量、维护证券市场公开、公平、公正方面做出了成绩。

公司独立董事勤勉尽职，均能严格按照有关要求，对公司的经营、战略、重大决策从法律、财务、行业等专业性角度提供意见，对公司对外担保情况、关联交易、聘任高管及审计机构等重大事项做出了客观、公正、独立的评判，对维护中小股东权益方面发挥了积极有效的作用。

公司在结合业务实际的基础上，每年定期编印《上市公司监管法规汇编》等手册，并组织公司控股股东、公司董监高及下属各单位高管人员认真学习，进一步提高了公司整体对证券市场法制化的意识。

公司作为国内首创且唯一“轻资产”运营模式的综合大型国有旅游上市企业，不断完善公司治理和董事会建设，强化战略规划、风险管控等职能，构建了规范发展的内生机制，加大内控体系提优深化，强化效能监察、财务监控、审计监督，使公司管理运营更加科学、高效，品牌价值、市场竞争力、经营业绩稳步提升。