美的集团：董事会外部董事占比过半

美的集团严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会为董事会提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化与高效化。公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会《议事规则》、董事会专门委员会《议事规则》《董事会秘书工作制度》等，以及《信息披露管理办法》《募 集资金管理制度》《关联交易管理制度》《委托理财管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《对外担保决策制度》《对外投资决策制度》《关联方资金往来管理制度》《内部审计制度》等一系列规范治理的文件制度。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、 协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

美的集团陆续推出了核心管理团队持股计划及核心研发、品质、技术、制造及管理骨干参与的股权激励计划，搭建了公司面向未來，持续增长的良好股权架构。多层次、多品种的股权激励计划有利于实现公司经营实际参与者与股东利益的一致化，从而实现股东利益最大化。

2018年美的集团优化了董事会结构，在第二届董事会任期结束后，进行新一届董事会换届选举，根据公司最新的经营环境、产业结构和发展阶段，形成了新一届董事会共9名董事。在新一届董事会中，外部董事为5人，超过董事总人数的一半。比例更高的外部董事将为新一届董事会注入新鲜血液，提供更客观的观点，维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，除战略发展委员会，其余三个委员会成员全部由外部董事构成。在董事会结构方面切实落实和维护了董事会依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权力，加快形成权责对等、运转协调、有效制衡的公司法人治理结构。

美的集团也已为董事购买了董事责任险。董事责任险为最大限度地激励董事从事创新的管理活动，为股东谋取最大利益打下了坚实的基础。

美的集团优秀的董事会和清晰的公司治理结构也为企业家精神的弘扬提供了保障。此外，公司建立了容错机制，提倡不断创新，不断进行自我颠覆和否定，确保公司发展跟上时代的脚步，成为时代的企业。