山东黄金：打造规范、协调的治理生态

山东黄金一直致力于公司治理的规范性、高效性。公司董事会以《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规为基础，建立健全企业规范发展的制度保障，持续完善法人治理结构，形成充分的制衡机制，使授权代理机制行之有效，形成依法、规范的治理生态。

2018年，山东黄金董事会紧紧围绕“争做国际一流、勇闯世界前十”的战略目标，坚持稳中求进的工作基调，指导和管理公司日常运作的机构，全面落实股东大会做出的各项决议部署，主动适应经济发展新常态，公司整体经营保持了良好的发展态势。公司依法规范运作，完善法人治理结构，为了更好地适应监管要求，修改公司章程、完善议事规则;完善内控体系，推进内控执行力，公司董事会高度重视企业风险管理和内部控制，致力于建立以风险管理为核心内容，涵盖公司经营管理各领域，运行有效的内部控制体系，为公司战略发展提供合理保障、为提升信息披露质量提供内在动力;严格规范程序，提高信息披露质量和投资者管理工作水平;实施国际化战略，成功实现H股上市，通过打造国际化资本运作平台，进一步拓宽国际视野，实现了国际国内两种资源、两个市场的协同效应，呈现出了布局跨国化、资本多元化的发展态势。

对公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益等重大事项，山东黄金党委研究讨论并提出意见建议。董事会决定公司重大问题，应事先听取党组织的意见。党组织的前置讨论程序并不是给出直接的决定，而是针对董事会、经理层拟作出的相关決策，给出一些方向性的建议，一些政治性、社会性的提醒，防止出现决策偏向、利益输送、贪污腐败等问题，充分保障了各个股东的利益，确保在大局上推动公司全面履行经济责任、政治责任和社会责任。

公司2018年9月份完成港股上市工作，在此之前根据监管部门要求，重新修改制定了适合A+H股的有关规章制度，完善董事会成员配置，主要包括：一是根据监管要求修改了公司章程，以符合A+H的资本市场要求;二是对公司治理制度进行了全面梳理，修订完善了公司董事会议事规则及董事会各专门委员会实施细则等17项公司治理制度;并结合实际情况新增了《董事会成员多元化政策》《股东提名人选参选董事的程序规范》和《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》三项制度;三是完成公司董事会换届工作，重新选举了董事长，新聘任董事会秘书和独立董事，现有董事会成员9名，其中独立董事3名，包括一名常居香港人士;调整补充了各专门委员会委员。

公司董事会一直坚持培养和引导企业家自觉履行政治责任、经济责任、社会责任，鼓励企业家充分发挥“担当干事、追求卓越、创新进取、清正廉洁”的企业家精神，积极引导企业家自觉依法合规经营，依法治企，强化诚信意识，主动抵制污染环境、侵犯知识产权等违法行为。董事会建立了董事绩效评价机制，主要为：一是通过董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会评估董事会的绩效以及履职情况，两个委员会实施细则的制定使得董事会权责明确，提高了董事会各董事的权责意识。通过对董事会和董事进行绩效考评，有助于促使更多的股东关注董事行为的有效性，并且通过科学地设计关键性考评指标以及选用恰当的考评方式，可充分发挥考评机制对董事的激励和约束作用，大力推动公司治理的发展;二是公司监事会认真履职，通过参加会议、听取报告、调研等方式，对公司董事、高级经营管理人员执行职务情况、遵守法律法规和公司《章程》的情况进行监督。