非法传销及其衍生犯罪相关研究

徐强

非法传销概述

非法传销是指组织者通过发展下线会员，并要求被发展人员继续发展下线，通过这种人员滚动模式计算和付给报酬，谋取非法利益的行为。我国《刑法》中明确规定非法传销是一种违法行为，认定组织推销商品、提供服务为名，要求被发展者购买商品，并形成一定的组织层级，以发展人员数量作为计算和给付报酬的标准属非法传销行为。构成非法传销罪，一般情节处五年以下有期徒刑，情节严重处五年以上有期徒刑。

非法传销的特点

成员复杂。非法传销人员的组成具有多样性和复杂性，非法传销人员来自全国各个地区，年龄差距明显，文化程度也存在高低之分。部分非法传销人员已意识到非法传销的违法性，但为获取非法利益不惜骗取其他人的信任，甚至骗取自己的亲友。也有部分非法传销人员并没意识到自身行为的违法性，而认为传销就通过自身能力赚取合法收入的一种有效途徑。不同的非法传销人员在地区、年龄、学历、认识等方面差距巨大，构成了非法传销成员复杂的特点。

手段多样。随着我国对非法传销的打击力度提升，非法传销常常借助“直销”、“连锁”等名头开展活动。借助这些合法外衣来骗取更多人的信任。同时，过去非法传销一直以“做生意”、“找工作”等名义来骗取亲属、老乡的信任，将这部分群体发展成为下线会员。而现阶段非法传销开始利用各类聊天工具，通过网络中结识朋友、恋人等方式骗取对方信任，从而将其发展成为下线会员。由此看出，非法传销的手段朝着多元化发展，无论是传统方式，还是现代化方式都成为非法传销骗取他人的途径、方式。

组织严密。非法传销有着极其严密的组织结构，该结构呈现出金字塔形式，等级制度十分明确。一般的非法传销组织拥有主任、考察员、业务员等不同层级，下级对上级要绝对服从，非法传销内部大小事务均有主任负责，业务员需不断发展下线来获取等级上的提升。非法传销组织一般封闭性较强，没有主任的批准不允许外出，在相对封闭的环境内，非法传销成员通过不断“洗脑”让新加入组织的成员在短期内迅速被迷惑，从而跟随组织从事非法传销活动。

衍生犯罪多。在非法传销活动中经常会衍生其他犯罪行为，最常见的包括非法拘禁、故意伤害、诈骗犯罪等。据相关数据显示，超过90%非法传销活动中都存在非法拘禁行为，几乎查处的每起非法传销案件都存在对成员的非法拘禁，造成这种衍生犯罪行为的嫌疑人既是受害者，又是施暴者，他们自身经济、人身利益遭受侵犯后，为弥补自身利益的损失，从而对新加入组织的成员实施犯罪活动，形成恶性循环。

非法传销及其衍生犯罪的防范与应对

强化舆论引导。对非法传销人员及社会公民应该进行法制宣传，借助电视媒体、报纸媒体以及网络媒体揭露非法传销的恶行，警示社会公众不要轻信传销活动，共同抵制传销活动。更应将这种宣传行动进入到校园、工厂以及企业之中，通过实地讲座告知社会公众非法传销的本质，让社会公众对非法传销有所认识。同时，对广大农村地区要进行重点宣传，防止农村地区因“做生意”、“找工作”等借口落入非法传销陷阱。除此之外，一旦落入到非法传销陷阱应掌握正确的自救方式，并向公安机关进行报案。在强大的舆论引导下，不仅能够防止社会公众陷入非法传销陷阱，也能警示现有非法传销组织，让其放弃非法传销犯罪活动。

重视监管预防。重视对非法传销的监管预防是解决非法传销及衍生犯罪的关键所在，相关政府应该成为打击非法传销的总指挥部，应借助公安机关力量重拳出击，并发动社会公众对非法传销进行举报。政府可以开展“无传销租房”活动宣传，从租房角度监管和预防非法传销犯罪活动。针对市区、农村地区的租房活动进行检查和限制，要求房东对租房行为承担连带责任，鼓励房东对房客非法传销行为进行举报。同时，公安机关也应将重点放置在对出租房、暂住人口方面的打击，实现“监控预防”—体化，重点打击非法传销的生存环境，抑制非法传销组织的进一步扩大。

多方形成合力。打击非法传销犯罪行为不仅是公安机关的职责所在，也是其他部门和社会公众共同的责任，介于非法传销犯罪活动一般较为隐蔽，单纯依靠公安机关的侦查力度有限，检察机关、法院、工商部门、金融部门应该形成合力，共同打击非法传销行为。以金融部门为例，应针对涉嫌非法传销犯罪活动的银行账户进行严格检查，针对疑似非法传销账户财产进行冻结，一旦非法传销经济收益受到限制，非法传销就无法进一步扩大规模。除此之外，各个部门之间应该进行相互合作，实现信息共享，对存在可疑的信息进行协同调查。

完善量刑标准。《刑法》是我国对各类犯罪活动打击的关键所在，借助《刑法》中明确、严格的标准可以震慑和打击各类犯罪活动。我国《刑法修正案（七）》中增设了“非法传销罪”，并制定了一般情节五年以下、严重情节五年以上的刑罚标准。在未来的发展过程中，《刑法》中非法传销罪应进一步详细规范，并出台相应的司法解释，明确对非法传销罪的认定，甚至可以进一步加大刑罚的打击力度，让非法传销从业人员畏惧刑罚规定，不敢涉及非法传销罪，从而在根本上抑制非法传销行为。

（作者单位：甘肃省人民检察院）endprint