安康破获部督特大非经营假冒卷烟案

近日，陕西省安康市平利县公安局破获一起公安部督办的特大非法经营假冒卷烟案，打掉两个销售假烟犯罪网络，端掉假烟仓库窝点9个，抓获涉案人员97名。

警方发现有人在网上销售假烟

2016年12月以来，平利县公安局和县烟草专卖执法部门在工作中发现，辖区有多人通过网络从微信号为“521”的网民手中购买卷烟，交易金额共计5.6万余元。经陕西省烟草质量监测部门鉴别，购买的卷烟为假冒卷烟。公安、烟草部门从微信交易线索入手，主动出击、循线追踪、深入研判、缜密侦查，一个以福建云霄等地为生产基地，遍布31个省区市，利用微信搭建平台，结构严密、分工明确的产、供、销一条龙的特大非法经营假冒卷烟犯罪团伙逐渐浮出水面。

鉴于案情重大，案件上报安康市公安局、市烟草专卖局后，安康市公安局党委决定成立专案领导小组，全力开展案件侦破工作。

2017年10月25日，公安部经侦局和陕西省公安厅经侦总队专题听取案件进展情况汇报，将该案列为公安部挂牌督办案件。

彻底摧毁两个销售假烟犯罪网络

在公安部、陕西省公安厅经侦、网安等部门的有力支持和各级烟草专卖执法部门的大力配合下，专案组坚持“情报导侦、数据实战”理念，利用涉案资金查控平台，紧紧围绕犯罪集团资金流向信息，先后奔赴广东、福建、河南、安徽、江苏、四川、北京等20余省市，调查涉案银行账户3000余个，逐案制作资金流向图，确定摸清人员身份信息，绘制案件人员结构层级网，成功研判并深挖出以福建云霄为生产基地，以犯罪嫌疑人陈某等100余人为一级“销售商”和数以千计二三级“销售商”的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团。专案组发现，该犯罪集团自2016年以来通过微信、支付宝、银行账户，向主要犯罪嫌疑人操控的账户汇的资金达13亿元。按照市场卷烟零售价计算，涉案卷烟价值达150亿元。

专案组在深度研判的基础上，确定了第一批重点抓捕对象。2017年10月28日，在掌握重要线索后，专案组把握时机、果断出击，组织12个抓捕小组，分赴天津、江苏、福建、浙江、山西、山东、辽宁、云南、重庆、四川、广东、湖北等省市，抓获以陈某为首的涉案违法犯罪嫌疑人87名。

今年1月24日，专案组乘胜追击，组织精干警力30余人，再次赶赴江苏南京、苏州和浙江慈溪，将另一条销售网络一级销售商李某抓获，彻底摧毁了以陈某、李某为首的两条销售假烟犯罪网络。

在21个省区市发起集群战役三次

为进一步扩大战果，专案组以公安部经侦局“云端行动”系统为基础，在21个省区市发起集群战役3次。截至目前，警方通过打掉陈某、李某两条销售假烟犯罪网络，共抓获涉案人员97名，其中刑事拘留28人、逮捕18人、取保候审6人；端掉假烟仓库窝点9个，查扣成品假烟1000余条，查扣冻结涉案资金200余万元、运输车辆2辆、作案手机73部、电脑13台，涉案总价值达1.5亿元。

警方现已查明，自2015年以来，犯罪集团依托福建云霄假烟生产窝点，利用微信搭建覆盖全国的假烟层级销售网络。该犯罪集团销售假烟模式为，一级代理负责向总经销商提交订单，总经销商通过专门的仓储发货渠道寄递发货，二级代理负责订单的收集汇总，三级代理负责直接面向网民采集订单，层级之间交换订单信息、攫取差价利润，按照网络传销模式发展分销利益链条，病毒式扩散蔓延，严重扰乱经济秩序。