跨国大追赃义乌“天字第一号”诈骗案破获记详

文/赵进一

跨国大追赃义乌“天字第一号”诈骗案破获记详

文/赵进一

名案回眸

诚信，乃经商之本，发展之母。诚信，对于世界著名商城——浙江义乌众多小商品经营者来说，已成为一种习惯：你要货么，来个电话就是，马上送货到你指定的地点。至于货款，没带或一时周转不过来不要紧，可以赊账，到约定日期支付就是了。而到了约定日期，根本用不着担心会出现“老赖”。诚信风气的形成，使“赊账交易”在义乌日渐盛行。然而，在2006年，这一做法却被犯罪分子钻了漏洞，他们以“赊账交易”为名实施诈骗，140多名小商品经营者的2700余万元血汗钱险些被恶狼们吞噬。此案虽已过去多年，但在诚信经商的过程中，如何构筑坚固的防骗防火墙在今天仍是一个沉重的话题……

2006年春天，德国汉堡船务公司三艘满载着价值2700万元人民币义乌小商品的货轮徐徐驶离中国宁波港，向南美洲的一个美丽小国——乌拉圭进发。

谁也没料到，就在货轮刚刚驶入公海，距目的地乌拉圭蒙得维的亚港还非常遥远的时候，围绕着船上巨额货物的归宿问题，一场没有硝烟却又紧张、激烈的战斗就拉开了序幕。

战斗，整整持续了八个月。在此期间，一轮又一轮艰难、复杂的磋商、谈判和外交斡旋在中乌两国的警方、检方、法院、海关、外交等部门之间紧锣密鼓地展开着……

义乌“天字第一号”诈骗大案于2006年3月25日“爆发”。义乌警方迅速出击，在六天内查清全案，捕获主要犯罪嫌疑人。一场更为激烈、紧张的战斗随即拉开了序幕……

2700万元的货物来自义乌商城众多经营户。购货人是广东人李代林和香港人吴某、澳门人魏某。三人于2005年6月未经注册就擅自成立了所谓“义乌市时代贸易有限公司”（以下简称“时代公司”），从当年7月至2006年年初，三人以该公司的名义先后向义乌商城内141家商户收购了价值共计2700万元的各色小商品。预定付款日期为2006年3月28日、29日。可是，从3月22日以后，“时代公司”的业务人员和货主们发现李代林等三人突然失去了踪影。3月25日中午，虽然未到预定付款期，但货主们想起平时警方一再对他们提出的“发现疑点，及早报案”的告诫，立即向义乌市公安局经侦大队反映了上述情况。

大队领导当天就派两个便衣组分头行动：一组到“时代公司”摸底，另一组设法了解李代林等人的去向和真实身份。第一组赶到“时代公司”时，未发现通常所看到的那种“人去楼空”的景象。只见公司简陋的办公设备未动，那里聚集了不少货主。正当众人议论纷纷之时，忽听得有人说道：“听说李代林昨晚同朋友一起在浦江（县）喝醉了酒，现在酒醒了，电话也打通了，他说一两天内就回来……”众人听了这个消息，以为没事了，便放下了心，陆续散去，侦查员即回大队汇报情况。而另一组却获得了完全相反的信息：李代林根本没去浦江（县），而是在前几天已到了广东珠海，另两人去向不明。

大队领导对两个互相矛盾的信息作了分析，断定“醉酒说”乃李代林等人施放的烟幕弹，意在拖延时间，转移货主与警方的视线。而李代林已到广东这一信息是确切的。在预定付款日期行将到来之际隐匿他乡，说明其有实施合同诈骗的嫌疑。据此，大队领导当即决定对此案立案侦查。

短短两天，警方将李代林等人的真实身份摸得一清二楚。原来，李代林真名莫勇荣，广东人；另两人一个姓魏，澳门人；另一个姓吴，香港人。三人在义乌虚设“时代公司”后，以做“外贸生意”为幌子，采用履行部分合同的方式骗取经营者的信任，在骗得数额巨大的货物后逃匿……义乌警方迅即派出追逃小组直飞广东。3月31日，犯罪嫌疑人莫勇荣在睡梦中被警方擒获。

在对莫勇荣进行的就地突审中，莫一口咬定魏、吴两人是他在广州时结交的“马路朋友”，他们是老板，自己只不过是他们手下的打工仔。至于他们是哪里人，现在去了何处，他一概不知……

莫勇荣以为这样一来，警方就没辙了。殊不知，义乌警方在派出追捕组飞赴广东的同时，经侦大队主要领导就带领侦查员，夜以继日地对赃物的去向开展紧急调查。警方在综合“时代公司”业务员及被骗经营户提供的线索，在对义乌经营的货运代理、船运公司进行了细致的排查中，发现莫勇荣与义乌市扬翔货运代理公司有过接触，又通过该公司查明货物已由香港均辉货运代理有限公司宁波分公司（以下简称“均辉公司”）代理运输。侦查员了解到，货运单已按莫勇荣要求寄往国外，而提单系指令提单，未填写具体收货人，境外的犯罪分子可以指示任何人提货，也可以转让提单。目前，这批货物已装入35个集装箱，由德国汉堡南美船务公司三艘货轮承运，于3月22日前分批离港，预计4月16日、23日，5月1日分三批抵达蒙德维的亚港，然后经陆路运往南美洲的另一个国家巴拉圭的东方城……完成了这一切，莫勇荣等三人随即从义乌“蒸发”。

4月1日，莫勇荣被押回义乌。当他得知警方已查明一切，知道大势已去，只得从实交代了犯罪过程，承认自己就是所谓“时代公司”的“总代理”，专门负责骗取货物，吴、魏两人主要负责与境外联系，将骗得的货物销往国外。接着他供出了同伙吴、魏两人已分别逃匿至香港、澳门。

中国警官、检察官、外交官争分夺秒，在第一时间内联手行动，在运赃货轮到港前完成相关工作。26个集装箱赃物被成功拦截在蒙德维的亚港口。

在不到一周的时间里，义乌警方就捕获了主要犯罪嫌疑人，并查清了案件的来龙去脉，掌握了货物的去向，装载货物的轮船船名、船次以及集装箱货号，为日后追赃打下了坚实的基础。

然而，要将已经进入公海、行将进入别国领海的货物追回来又谈何容易！根据有关国际法，我国警方无权对在公海或别国领海上行驶的别国货轮上的货物进行扣押。要将这批货追回来，要跨越无数道国际法程序，其困难之大，可以想象。尽管2700万元货物，对一个国家来说，也算不上是特别巨大的财产，但这批货物事涉140多家商户的切身利益，也事关义乌的经济发展环境，义乌市公安局党委认为：困难再大，也要设法克服，把这批货追回来，交还到老百姓手中，到了关键时刻，不为民众办实事，就没脸谈什么“执法为民”！

“执法为民”，这四个字就是战斗的号角。一场史无前例的跨国追赃攻坚战就此打响。

跨国追赃，唯有启动国际司法协助。而三艘货轮沿途靠港的时间有不确定性，为避免向多国请求司法协助，同时为了争取较充足的准备时间，义乌警方研究后，确定最佳司法协助被请求国为乌拉圭。尽管乌国跟我国没有签订司法协助条约，但有外交关系，从而避开了跟我国没有外交关系的货物最终目的地所在国——巴拉圭。

方案既定，4月3日，义乌市公安局经侦大队向金华市公安局经侦支队、省公安厅经侦总队层层汇报案情，请示境外追赃。总队领导立即派专人到公安部经侦局汇报，经侦局领导非常重视，在充分研究案情的基础上，迅速制定了工作方案，并开展相关工作：先是以国际刑警组织中国国家中心局（国际合作局）名义分别致电香港、澳门，请其协助追查两名在逃犯罪嫌疑人的下落，同时致函外交部领事司和总参二部武官部，请其协助我驻乌拉圭使馆及武官处开展相关工作；紧接着，以公安部名义召集了有关院校和法律研究机构的刑法、经济法、国际法等方面的专家开会，研究论证请求乌拉圭警方截扣货物的可行性及相关法律依据。

4月11日，经侦局接到我驻乌拉圭使馆武官处的回函，称乌方原则同意协助截扣货物，但要求有中国法官签署的扣押令。但当时案件尚在公安侦查阶段，法官不可能签署扣押令。不过，本案主要犯罪事实已经查清，检察行将批准逮捕犯罪嫌疑人。

鉴于以上情况，我方向乌方解释了两国司法体系的差别及本案的实际情况，寻求变通办法，最后，乌方同意只要有在押犯罪嫌疑人的逮捕手续，以及以检察官名义提交的扣押令，乌方即可扣押货物。义乌市检察院闻讯，迅速提前介入此案，依法批准逮捕莫勇荣，并在24小时内逐级上报至最高人民检察院，最高检同意由办案检察官在《关于请求协助扣押涉案赃物的请求书》上署名。公安部经侦局立即将该请求书、检察官声明、立案决定书、讯问笔录、拘留证、逮捕书、办理此案的法律条文的中英文资料汇总成卷，在第一时间内传真给我驻乌使馆。

说来也巧，当使馆将上述材料转交乌相关执法部门不久，三艘货轮中的两艘于4月23日、5月1日先后抵达蒙德维的亚港。乌拉圭海军稽查处与海关根据我方提供的有关材料，扣押了这两艘货轮上的26个集装箱货物。

追赃战役打响了第一炮！

幸亏义乌警方防范宣传工作到位，群众及早报案，为破获此案赢得了时间——如果过了付款日期后再报案，船抵乌拉圭，货被运往巴拉圭，要追也难了；

幸亏公安部经侦局部署周密，出手快，也幸亏我驻乌使馆配合密切，才使货轮到港前做好了一切相关工作，使犯罪分子的阴谋未能全部得逞。

不过，犯罪分子是非常狡诈的。他们预计到货物到乌后可能被拦截，所以也作了两手准备：装有九个集装箱货物的一艘货轮在途经阿根廷时，就换装了货轮，运往巴拉圭去了，而犯罪嫌疑人莫勇荣在到案后的供认中留了一手，故意回避了这一犯罪情节……

追赃攻坚战中最为艰难的一个战役正等待着中国的警官们。

六人警官小组飞抵乌拉圭，与我驻乌使馆、武官处一起展开旋风般的外交斡旋，终使乌海关法官签署了26个集装箱货物的放行令。几经努力，又追回中途已经被提走的九个集装箱的500万货款。

在我方的不断努力下，乌执法部门扣押了到港的26个集装箱，但货物在别国的土地上，要放行，还得履行繁琐的法律程序。而且九个集装箱货物中途被转运至巴拉圭后，巴拉圭收货方正不断向乌海军、海关诉求权利，其诉求一旦成功，那么，141家商户的利益还得蒙受不小损失。为尽快彻底地解决问题，同时也应我驻乌使馆的要求，公安部决定由公安部、浙江省公安厅、金华市公安局、义乌市公安局等单位各抽调人员组成六人警官小组赴乌拉圭展开工作，在国际合作局和我驻乌使馆的大力协助下，迅速办理了出国手续。

5月6日，警官小组刚抵达乌拉圭，就不顾30多个小时的旅途劳顿，当晚就向我驻乌使馆领导通报了案件的有关情况，共同研究制定了工作方案及实施步骤。

由于乌方刑事法官和检察官的态度是此次行动能否成功的关键环节，所以从5月8日开始，汪小源大使先后数次约见乌大法官，团长孙立平陪同大使拜会乌大检察长，警官小组会同王文明武官先后13次拜会乌承办法官，九次拜会承办检察官。

其间，遇到两大难题颇费周折：一是乌方检察官提出该案件是民事案件，应通过民事诉讼途径解决，为避免旷日持久的民事诉讼过程，我方据理力陈，并出示翔实的证据证实该案是一起诈骗案件，属刑事范畴；二是乌法官提出要中国政府提供担保，承担在该批货物交还中国政府后有第三人主张权利时的责任。我方即向法官陈述中国政府是负责任的政府，并采用由公安部经侦局出具告知诉求途径函，其内容为：如有第三方对该货物主张权利，可告知其向中华人民共和国的法院提起诉讼，并经我驻乌使馆盖章转交，最终得到乌法官的认可……

经过反反复复的交涉、谈判，终于使乌刑事法官、检察官于5月19日下午签署了同意放行扣押货柜的意见书。警官小组生怕夜长梦多，当即马不停蹄地赶赴乌海军稽查处，促使其及时签发了将货物返还给中国政府的“放行令”。

一波方平，一波又起。

5月23日上午，当警官小组手持“放行令”，赶到乌海关办理手续时，不料海关人员表示需海关法官签署意见后才能放行，而海关法官正在休假，需等其上班后才能做出决定。原来乌国海关实行法官轮岗制，全国只有一个海关法官值勤，而那位法官休假何时到期难以确定，所以海关放行一事只得暂时搁置起来。

为避免被扣货物所有权产生民事纠纷，警官小组与汉堡南美船务公司进行了两次谈判，终于换到了货物的小提单，确保了被扣货物所有权归中国政府，但汉堡南美船务公司不但不愿意承担返运业务，还不同意我方继续使用其货柜。后经我驻乌使馆介绍，谈妥由中国远洋运输集团（以下简称中远公司）承担返运业务，26个货柜的货物倒柜至该公司的货柜内。警官小组抓紧时间与中远公司签订了协议，委托其办理清关、倒箱、返运等事宜。

至此，警官小组基本完成了被扣货物返运前的各项准备工作，从而结束了赴乌工作的使命。5月26日，警官小组离乌返京。

在异国的20天里，警官小组的成员们每天入睡前，都要为当天所做的工作讨论不休；每天睁开眼，也不知道今天会发生什么事情，面对什么样的困难。乌拉圭与中国的时差有11个小时，警官小组的同志们常常在睡到一半时候，会被国内的同事们叫醒，当然有时候国内的同事也会遭遇到类似的情形。乌拉圭的自然风光非常优美，每年有无数游客到那里度假，而警官小组的同志们几乎连去海边看一眼的心情和时间都没有。因为当时在他们的工作中有着太多的劣势和不可知的困难，很多人都说这是个“不可能完成的任务”，但大家凭着一颗爱国之心，为民之心，坚持到了最后，赢到了最后……

警官小组返京后，一直与我驻乌使馆、武官处保持密切联系。随时了解后续工作进展情况，得知汪小源大使还为此拜会了乌外交部长、总统顾问和海关关长，王文明武官也与乌海关办事人员、检察官、法官等进行了多次沟通。但尽管作了很大努力，由于种种原因，货物还是迟迟不能起运回国。7月中旬，义乌市公安局请示上级公安机关后，决定在乌拉圭聘请律师申请执行乌法官裁决。

在乌律师的介入下，工作进度明显加快。7月27日，乌海关法官终于签署了放行决定。然而，又因该批货柜在乌港口滞留时间较长，产生了大额滞港费用，义乌警方支付了总计20万元美金（包括滞港费、保管费、倒柜费、海关手续费、律师费、海运费等）后，在乌海关监管下，由我驻乌使馆工作人员见证，26个货柜的货物全部换装至中远公司的26个货柜内。

8月26日，中远公司装载这批货物的货轮终于从蒙德维的亚港扬帆起航，返回祖国。10月8日，货物顺利抵达宁波港。

从货物返运伊始，办案部门就考虑到这批货物被追回后是否会涉及海关征税。如果要征税，被骗经营户难以接受。考虑到该批货物系公安机关从国外追回的被骗赃物，而非正常贸易货物的实际情况，免征关税并不损害国家利益，据此，办案部门分两条线向上呈报：一方面向金华海关义乌办事处发函要求免税；另一方面上报至公安部经侦局，请求其同海关总署协调。此事又经历颇多曲折。至11月10日，海关总署终于同意将这批货物免税返还被骗经营户。

在26个货柜的货物被追回的同时，警方并未放弃在中途被转运至巴拉圭的九个货柜的追赃工作。慑于法律的威严，匿逃至境外的犯罪嫌疑人在26个货柜被遣返中国的现实面前，放弃了对乌海关主张九个货柜权利的请求，通过其委托的律师同我方联系，将这批货物折合成人民币500万元退赃款……

2006年11月16日，义乌梅湖国际会展中心F馆。

由远洋货轮运回的涉案小商品把数千平方米的F馆塞得满满当当，成千上万各色包装的小商品琳琅满目，一眼望不到头。从影集到书包、皮包，从毛绒玩具到珠宝饰品，从魔术手套到电动工具，一应俱全，用来开一个特大超市绰绰有余。

这一天，义乌警方在会展中心北大门前举行了新闻发布会。时任义乌市委常委、市公安局局长黄宝坤向记者们通报了有关案情及境外追赃的情况。会上，进行了简短的被骗货物返还仪式。受骗经营户挨个上前认领自己的货物，他们一个个喜上眉梢，感慨万千，有的经营户还自发打出了“老百姓感谢你们”的横幅。

历时八个月的跨国大追赃降下了帷幕。大宗被骗货物终于重返经营者的手中……

编辑：郑宾 393758162@qq.com