“世纪通”圈钱内幕

殷建强

2004年11月20日，陕西渭南市中级人民法院公开审理了曾轰动一时的“渭南世纪通财务顾问咨询有限公司”特大集资诈骗案。法院认为，被告人汤东亮、汤靖瑜以非法占有为目的，以进行虚假期货、股票交易为手段，募集并骗取他人资金，共骗得资金319万元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。据此，主审法官宣判：判处被告人汤东亮、汤靖瑜无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。宣判完毕，当审判人员要汤靖瑜签收判决书时，这位曾在渭南证券市场上风光一时的女人，竟一下子瘫软在地晕倒在法庭之上。

假期市、假股市隆重开张

汤靖瑜是个很自信很不甘于现状的女人。大学毕业后，心气颇高的她辞掉工作，应聘到渭南市某投资咨询公司，做起了期货经纪人。

“在这里我如鱼得水，很快为公司拉来了大量客户，我的收入也是同事中最高的，但看着大量金钱轻轻松松地落入老板的腰包，我的内心又很不平衡，为什么我要这么卖力地为人做嫁衣而不能自己给自己打江山呢？”出于这种心态，1996年7月，29岁的汤靖瑜和时任渭南市劳动局劳动监察科科长的汤东亮商议，自己开办一个公司从事期货、股票交易。“说白了，就是要弄个假期市、假股市，把投资者的钱给套过来。”曾侦办此案的渭南市公安局经侦支队刘警官说。

1996年11月8日，与渭南市政府紧邻的渭南市百货大楼鞭炮喧天，贵宾如云，由汤东亮、汤靖瑜一手策划的“天元投资信息咨询公司”（以下简称天元公司）在百货大楼三楼隆重开张了，公司的营业范围规定为“证券、期货、投资信息、培训、代理营业、创业咨询策划”。由于在开业之前，天元公司即在当地媒体大量发布“月薪四千元诚聘经纪人和工作人员”的广告，所以天元尚未开业就一下子吸引了广大市民的眼球。开业伊始，天元又在报纸、电视上连续刊播让投资者十分眼热的宣传广告：“本公司是经渭南市政府批准并经工商部门登记注册的规范化公司。目前已开通香港联合交易所的恒生指数，您只要在本公司开立账户，填写有关文件并缴纳足够的保证金，即可获得免费信息咨询、市场分析报告、提供履约担保、代您进行交易以及培训等服务……如您对行情预测准确并敢于出手，日进斗金将不再只是梦想……”一时间，天元公司在渭南投资者中声名远扬，通过熟人之间的相互介绍，许多股民转奔天元来开户，进行期货与股票交易了。

改换门庭巧取豪夺

仅从表面看，天元公司比真正的证券交易机构有过之而无不及，投资者在大厅看到走势后去盘房交易，工作人员十分忙碌地与“上手公司”的重庆、深圳证交机构的联络人不停地联系着，投资者按照屏幕上出现的沪市、深市走势报购进或卖出即可。

但是实际上，天元公司所谓的交易根本就没有和深市、沪市联网，他们只是利用接收器将股市和期货市场的大盘交易等信息接收过来，背地里自制交易单、虚假报单，然后模拟股票、期货交易，骗取客户的交易款。也就是说，客户的交易资金根本没有进入真正的股票和期货市场。至于工作人员打电话到重庆、深圳报单，也是一个大骗局，重庆、深圳那边接电话的人实际上是二汤雇用的人员，每月支付其7000元的工资和费用，专门接打电话来糊弄客户，也糊弄公司的员工。而这些情况属于天元的最高机密，只有二汤知道，其他人一概不知。

为了诱使投资者投入更多的资金，天元公司还规定，投资者可以在天元“以小搏大”，即投资者可操控运转的资金可达实际投入资金的5倍，但投资者须缴纳5倍的高额利息。

曾在天元公司工作过一年的张小姐回忆说：“在交易过程中，我们还竭力鼓动投资者、经纪人频繁交易，每交易一次，公司就收取高额的手续费，我们也能得到一定的提成。”一些投资者在工作人员的鼓动下频繁交易，有时一天的交易费就高达万元。投资者老江算账说，他在天元公司投资累计达15万元，按正常盘面，应该赚了钱，但最后一算，他亏得只剩下3万元，其余的钱全部变成了手续费。

正是通过上述手段，投资者的大量血汗钱被轻而易举地骗入二汤的腰包。“天元公司的经营大权由汤靖瑜一人执掌，汤东亮则遥控指挥着汤靖瑜进而控制着整个天元，其他股东对公司的核心事务所知无几。所以，天元的真正老板是汤东亮和汤靖瑜。”曾参与侦破此案的民警梁平介绍说。

就在天元生意兴隆、二汤如饥似渴地掠取着投资者血汗的时候，1998年7月，中央一媒体以“西安惊现地下期货市场”为题，披露了西安地下期货交易猖獗的问题。随后，西安市开始大力整治期货交易市场。汤东亮得知这一情况后，立即与股东商议，决定采用“金蝉脱壳”之计，将天元公司变更为“陕西渭南世纪通财务顾问咨询服务有限责任公司”（以下简称“世纪通”），股东增加了两位，总经理仍然是汤靖瑜，“法人”则是直到案发后才知道自己曾做过“世纪通”法人的柏某。为避风头，“世纪通”不再做期货交易，只做股票。

虽然公司的名称变了，但交易模式仍同天元时如出一辙。不久，二汤在“世纪通”又增加了一套骗人的伎俩，那就是强行平仓。“世纪通”曾经的“铁杆股民”李某说：“在这里炒股，股民不享受分红、配股等权利，一旦遇到这些情况，就强行平仓；而且，'世纪通'还设置了风险值，一旦有效资金与融资后的股票市值的比值低于20%，就强行平仓。虽然如此，由于在'世纪通'炒股，股民可操控运转资金可达自己实际投入资金的5倍以上，所以许多股民还是趋之若鹜。”

通过收取融资融券利息、收取交易手续费、假电话报单蒙骗、强行平仓等手段，二汤日进斗金，迅速过上了纸醉金迷的生活。民警梁平概括二汤的欺骗手段说：“投资者的钱是怎么蒸发的呢？假如一位投资者到'世纪通'投资10万元炒股，若亏损3万元，那么这3万元亏损其实并未流入股市，而是被二汤以假电话报单的障眼法谎称给了‘上手公司，实际自己占有，另外，起码有6万元向‘世纪通缴纳了所谓的手续费、融资利息费，最后，股民只剩下一万元了。”

众投资者余痛难消

2000年11月30日，当众多股民照例来到“世纪通”交易时，却意外地发现了一纸紧急通告：本公司因故必须暂停营业，为确保股民资金安全，请务必于12月1日前平仓离场，否则后果难测，敬请理解合作……

许多股民一下子呆了，因为这意味着他们的许多资金将化为乌有了。随后他们才知道，就在前一天，渭南市公安局在接到西安证券交易监督管理办公室的通报后，要求“世纪通”立即停止其非法营业活动。直到此时，许多股民才感觉到事态严重，于是决定集体去找“世纪通”的老板讨个说法。但是，许多股民虽然同天元、“世纪通”打交道已四年时间，但该公司的法人代表、董事长是谁，他们却一无所知。后来，有人提议去找总经理汤靖瑜，但此时，汤已席卷公司所有资金出逃，杳无踪影。公司内只有部分工作人员应付局面，而这些工作人员均系临时聘用，他们和股民们一样，对眼前发生的一切茫然无措。

2000年12月1日，“世纪通”被公安部门强行封闭。几天后，上百名投资者开始走上了上访之路，反映并要求有关部门依法查处“世纪通”的问题，维护投资者的利益。公安部和省市有关领导对投资者反映的问题高度重视，要求有关部门迅速立案侦查“世纪通”的问题。

2001年8月，陕西省公安厅、西安证监办、渭南市公安局决定正式立案侦查天元、“世纪通”的问题。2002年9月8日公安机关以涉嫌非法经营对汤东亮实施监视居住。对此，汤东亮连呼冤枉，坚称他和天元、“世纪通”没有任何关系，案件一度陷入僵局。

此案案发后，汤靖瑜好似人间蒸发一般，公安部曾在全国进行通缉，也一直未能发现她的蛛丝马迹。直到2003年9月，渭南警方忽然得到可靠的线索，汤靖瑜在河南省三门峡市出现。于是，专案组立即派人火速赶往三门峡，在连续寻守候了6个昼夜之后，才终于在一超市门口将汤抓获归案。

汤靖瑜归案后，仍然避重就轻，守口如瓶，拒不交代关键问题，整个案情仍如一团乱麻。为了找到必要的证据，专案组人员先后走访了陕西、河南、上海、重庆、广东等5省10个城市的金融、工商、税务、电信、邮政等部门，仅银行查寻通知书就用了120多份，并翻阅了难以数计的账表、文字资料等，形成了约40余万字、厚达17本的卷宗，查获了大量证据及被疑犯转移的赃款专向。同时，专案组加大了对天元、“世纪通”其他涉案人员的政策攻心力度，在办案人员的耐心教育诱导下，天元和“世纪通”的股东、财务总监刘丽华交出了公司的账本，案发后，汤东亮曾指使她毁掉所有账本，但她怕加重罪责，将其藏匿在妹妹家中。

大量证据和资料表明，在1996年11月至2000年11月四年间，汤东亮、汤靖瑜采取假报单、假成交、假融资、强行平仓等手段，获取所谓的手续费、融资利息、平仓亏损等，共骗取投资者资金319万余元。