秉持善治理念，践行永续发展

吕理镇建霖家居董事长

每一个时代，都是最好的时代。在“引领人类奔向健康家居的新文明”的使命引领下，敬畏规则，敬畏市场，为社会创造更高价值，是建霖家居（603408.SH）践行百年企业的初心。

1989年，作为最早“登陆”的台商来厦投资企业之一，建霖家居从厦门改革开放蓬勃发展的见证者、受益者，发展为参与者、反哺者，靠着耕耘、拼搏与奋斗的实干精神“破茧”而出，踏上时代节拍，历经集团化、多元化、转型升级发展，再到股份制改革、2020年上海A股主板上市，逐步蜕变“成蝶”，不断前行。

建霖家居在中国大陆经营三十余载，始终坚持技术领先，将持续不断技研创新的系统能力视为企业核心竞争力，推进全球化战略布局，基地分布在厦门、漳州、宁波、上海、台北、泰国等多地。围绕健康、智能、家居三大核心发展要素，公司专注于厨卫、净水、宜居空气、个人护理、适老康养等健康家居产业，旗下拥有14家全资子公司及“瑞摩”“水美乐”“埃瑞德”等品牌。抓住“双循环”新发展格局的重要契机，建霖家居以技术、健康、品牌三轮驱动，在深耕国际市场的基础上进一步拓展国内市场，积极响应国内消费需求升级。

永续发展离不开企业善治，而公司治理的完善是一项长期的系统工程。建霖家居在治理机制优化过程中，以制度建设为基础，严守底线要求，通过完善法人治理、优化内部管理，加强科学决策与内部控制，从三个方面持续改进和提高上市公司质量，形成健全、有效、透明的治理体系。

优化内部管治，建立科学合理的公司治理体系

建霖家居在董事会的独立性建设方面，按照现代企业制度，建立由股东大会、董事会（包括各专业委员会）、监事会和管理层构成的法人治理结构，保障各治理主体各司其职、高效协同、有效制衡，并制定了相关议事规则及工作管理制度，筑牢公司规范运作的底线，健全集团性的公司治理体系。

公司董事会机构设置完整、规模结构合理，现有9名董事，其中独立董事3名，有利于公司经营决策更加公平和公正;董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员;依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，独立董事参加公司战略级会议活动，参与公司重大决策，对公司重大事项发表独立意见，从而切实维护公司整体利益和中小股东权益。

此外，建霖家居还注重董事会的多元化、专业化运作，公司董事会成员履职经验丰富，兼具企业战略管理、法律、经济、财务等多领域专家，在年龄、性别、文化背景、专业知识方面互为补充，有助于充分发挥董事会的专业和视野，提高重大事项决策的效益和质量。

为推动董事会各常设机构及专业委员会水平提升，履行协调、监管、服务的职能，建霖家居积极组织董监高持续培训，密切跟进相关法律法规和监管要求变化，学习和借鉴优秀上市公司经验，健全规范运作的长效机制，促进公司稳健、持续发展。

提高信披质量，充分维护投资者的合法权益

投資者是资本市场的重要参与主体，自上市以来，建霖家居以信息披露合规为底线，以投资者信息需求为导向，在信息披露和投资者关系管理等方面不断推动改善，以更好地呈现公司价值，树立公司资本市场良好形象。

建霖家居严格按照相关法律法规的有关要求，不断提高公司信息披露质量，确保披露信息的正确、准确、合规、透明，及时、公平地向所有投资者传递企业的经营结果、战略发展、重大事项等重要信息，充分保障全体股东的知情权。2021年度公司共发布112份公告，有效履行信息披露义务。

除法定披露通道外，公司建立了多元的投资者沟通机制，加强与投资者定期、日常交流。特别在疫情背景下，公司进一步完善了投资者线上交流机制，通过上证路演中心、上证E互动平台、公司投资者热线、IR信箱、官网官微等通道，积极关心股东诉求，回应股东问题，传递企业价值;同时，积极收集听取投资者对公司生产经营、未来发展规划的意见和建议，形成良性互动。2021年度，建霖家居召开2次股东大会、3次线上投资者交流会，在定期报告披露后通过机构调研会、线上会议、现场调研及电话等形式解读公司经营情况、关键业务、财务数据等，增强投资者对公司的了解;通过参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流。

强化风险管控，“三道防线”助力稳健经营 

基于公司长远发展目标，建霖家居重视企业风险的管控，通过内控建设、内部审计、反腐败职能的共同建设，建立起健全的风险管理体系，包含董事会、审计中心、法务部、内控部等部门，不断完善并落实《因素识别及评价管理程序》《环境与安全风险管理办法》《应急管理办法》《工业安全管理办法》《消防安全管理办法》等相关的风险管理制度，实时识别、监控公司潜在风险，适时采取有效的控制措施，不断提升公司风险应对能力。公司各部门协同建立起“三道防线”，对重点领域加强管控。

第一道防线是业务单位开展合规自检，覆盖业务部门、质量部门、行政部门、生产部门等运营单位，梳理关键业务流程，优化完善管理制度、内控手册、流程图及业务表单。

第二道防线是内控与法务开展定期稽核，从财务及法律风险控制角度出发，关注高风险领域，针对业务、品牌、供应链、会计、关务、税收、人资、环安、资讯等部门，检测流程设置和运行情况，督促各单位执行内部控制自行评量结果的合理性及有效性，并持续改善和追踪。

第三道防线是审计中心开展专项督查，从监察、反腐败角度出发，健全合规管理长效机制，加强对商业道德的监督，积极开展廉洁从业风险防范管理工作，执行业务合规监察以及舞弊调查，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。同时，公司逐步完善信息系统体系建设，逐步减少业务流程过程中人工干预，进一步完善管理手段，确保风险管理体系有效落地。

随着ESG理念日渐普及和深化，公司将气候风险管理也纳入全面风险管理体系，加强气候风险分析，积极应对气候变化，将温室气体排放、能源使用等情况纳入管控指标，结合运营实际和行业特色，从“管治”“策略”“风险管理”“指标及目标”四个方面，为减缓和适应气候变化，采取节能减碳、减少排放等相应措施和行动，从而减少气候变化的不利影响，营造更加美好的生存空间和发展空间。2021年，建霖家居作为ESG优秀典型案例的上市公司，成功入选中国上市公司协会组织汇编的《上市公司ESG实践案例》。2022年，据第三方ESG评级机构秩鼎数据显示，建霖家居当年第二季度获ESG评级“AA”级，位列行业评级榜单前列。

在瞬息万变的市场浪潮中，合规意识、风险意识、底线意识及主动合规、全面合规的理念，是实现稳健经营的基石。未来，建霖家居将继续践行可持续治理观，驱动企业永续发展，为股东，为员工，为客户、伙伴、环境和社会创造更大价值，合力共生，携手同行，必是长风万里，光明在前！