山东：数据赋能 助推大要案件侦破

开豪车、住豪宅，聚会包场豪华酒店；穿名牌、走红毯，阵势堪比当红明星……这是今年5 月，山东警方对“3·16‘火星能量’涉虚拟币传销案”收网时的现场情景。

针对当前传销违法犯罪手法智能化、数据化、集群化、网络化等新特点，山东公安经侦部门靠前一步、主动作为，通过数据引领服务实战，有效提升识别传销犯罪线索的能力，精准打击传销犯罪，全面维护市场经济秩序和群众合法权益。其中，淄博公安经侦部门提炼总结出“关联查控五字诀”技战法，初步破解了线索发现、资金追溯、全链打击、监管防范四大难题，一举攻克了“线下”数据与“链上”身份难以关联溯源和落地查控的问题。

2021 年以来，山东公安经侦部门通过对数据挖掘、研判，精准发现多起案件线索，其中烟台、淄博、青岛、德州等地相继破获10 余起虚拟货币发行交易类网络传销案件，涉及全国各地会员3 万余人，涉案金额15 亿余元。山东公安经侦部门开展的“虚拟货币发行交易类网络传销战略研判”在全国公安经侦部门“论剑2021”打传领域宏观生态研判比武中勇夺全国第一名。

百名警力突袭酒楼抓获53 名传销骨干

百色市公安局右江分局在市公安局的组织指挥下，经过两个多月的缜密侦查，破获一起特大组织、领导传销活动案，抓获团伙骨干成员53 人，查扣资金1000 余万元，扣押车辆7 辆，冻结银行账户一批，涉案金额一亿多元。

2022 年5 月份，根据右江警方初步侦查获悉，有一个湖北枣阳传销团伙长期盘踞在百色城区内，该团伙成员均系外省人，组织严密、分工明确、反侦查意识强。每月初均集中发放上个月业绩提成，分发现金达300 万元以上，参会人员300 余人。6月1 日在右江区某酒店聚会发放5 月份业绩提成。

经对相关成员银行帐户资金流进行分析研判，该组织以拉人头、缴纳会费、发展下线形式，是典型的传销活动特征，涉嫌组织、领导传销活动罪。

该团伙主要骨干成员为付某海、薜某军等人，采用“五级三晋制”的传销模式，按投资份额分业务员、组长、主任、经理、高级业务员（A 级老总）五个层级，按照投资的份额和下线的人数、级别分三个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升高级业务员。

传销组织要求参加者最低必须交纳一份3800元的金额，最高可以交纳21 份69800 元。为了牟取非法高额利益，传销人员宣传暴富思想，投资3800 元即可获利380 万回报，鼓动成员积极发展下线购买份额，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量、购买股份作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序。

2022 年8 月1 日，百色百名警力兵分七路，对正聚集在某酒楼内，汇集现金准备发放7 月份业绩提成的传销团伙骨干成员进行集中抓捕。

警察当场抓获涉案嫌疑人53 人，查获装满用信封分装现金的旅行袋3 个，现金数百万余元。

经查明，该传销组织以“西部大开发双向扶贫项目”为幌子，通过拉拢老乡、朋友或网友到百色考察项目为由，将不明真相的外地人骗到百色，采取安排住宿、带游玩、陪吃饭唱歌等让受骗者感受到收入高生活好的假象，在此过程中不断安排团伙成员进行“上课”、洗脑，灌输快速发财致富的思想，诱骗缴纳会费，由此层层发展下线，传销组织不断扩线壮大，对社会治安造成极大的隐患。

在抓获的53 名犯罪嫌疑人中，有51 名已晋升为A 级老总。

2020 年6 月份以来，犯罪嫌疑人付某海、薜某军等人以右江区城北二路某酒店为据点，经常组织传销人员举行每月聚会活动。

犯罪嫌疑人付某海、薜某军等53 人已被依法刑事拘留，检察院批准逮捕29 人。

警方提示，无论传销的“外衣”怎么换，要辨别传销的真面目，只需看三个特征：第一，是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格；第二，是否需要发展他人成为自己的下线，形成层级关系；第三，是否以直接或间接发展人员的数量为依据计算报酬（奖金）。只要符合这三个特征，就肯定是传销，千万要提高警惕，防止上当受骗。

新泰警方抓获两名组织传销活动犯罪嫌疑人

泰安新泰警方抓获两名组织传销活动犯罪嫌疑人曲兆某、曲业某。经查，犯罪嫌疑人曲兆某、曲业某自2013 年以“纯资本运作”为名，诱骗、拉拢本地人员赴广西参与、开展传销活动，通过拉人头发展下线，形成上下线网络关系，并依照层级排位、级别和发展下线的数量予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动，该传销组织形成层级3 级以上，直接和间接发展人员为30 人以上。犯罪嫌疑人曲兆某、曲业某已被依法取保候审。

警方提示，组织、领导实施传销行为的组织要负刑事责任，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。广大市民在遇到相关创业、投资项目时，要仔细研究其商业模式，无论打着什么样的旗号，如果其经营的项目并不创造任何财富，却许诺只要交钱入会，发展人员就能获取“回报”，请提高警惕。同时克服贪欲，不要幻想“一夜暴富”，如果抱着侥幸心理参与其中，最终只会落得血本无归、倾家荡产，甚至走向犯罪的道路。