陕西：排查整治风险隐患 全力筑牢安全防线

陕西省公安厅经侦总队按照公安部经侦局和省公安厅党委部署要求，立足主业主责，积极履行经侦职能，狠抓组织领导，强化机制建设，以风险摸排、打击犯罪、维护稳定为重点，纵深推进夏季治安打击整治“百日行动”。

提高政治站位，加强组织领导。陕西省公安厅经侦总队成立了以分管副厅长为组长的工作专班，制订工作方案，建立工作通报推动机制、检查督导机制和领导包案机制。每周对各地工作开展情况进行排名通报，每半月对各地工作进展进行视频调度，每月综合排名，扎实推动“百日行动”开展。

加强线索摸排，狠抓防范化解。陕西省公安厅经侦总队部署全省公安经侦部门联合各级市场监管、银保监、地方金融监管等行政主管部门对全省市场风险主体进行摸排。对排查出的市场风险主体及时组织专业力量开展分析研判，对存在一般风险问题的，及时移送行政主管部门；对存在重大风险隐患的，及时组织力量进行处置。目前已成功处置多起非法集资、传销案事件风险，整治违规查扣冻结，持续优化营商环境，有效服务保障经济社会发展大局。

聚焦关键领域，严打经济犯罪。陕西省公安厅经侦总队强力推进打击洗钱犯罪和地下钱庄犯罪、“猎狐”和打击整治养老诈骗等专项行动，共侦办经济犯罪案件188 起，抓获犯罪嫌疑人293 名，追赃挽损2.18 亿余元。成功侦破西安银发太阳岛非法集资案等大要案件，查扣涉案资金1.2 亿元，打掉制售假证假票团伙2 个、贩卖银行卡团伙2 个，捣毁洗钱窝点4 个，扣押涉案银行卡100 余张。

侦破一起组织、领导传销活动案

2022 年5 月，富县籍高某、刘某来经侦大队报案，称其经张某介绍参与网络竞拍字画被骗5 万余元，请求查处。该案涉及人员多，参与人情绪极不稳定，经侦大队接报后，大队领导高度重视，立即安排警力展开调查工作。办案民警先后辗转西安、延安等地，历时一月有余，迅速锁定嫌疑人张某某。现已查实，2022 年2 月份以来，嫌疑人张某某通过其上线张某的介绍，以网上买卖“名人字画”能赚钱为由，诱骗下线人员以2000 元至8000 元不等的价格通过“禅墨”网络平台购买虚拟字画加入竞拍群买卖字画，下线人员每竞拍一笔，按照字画交易价格的2.5%给上线 “上架费”，次日平台按照4%的“涨幅”对该幅字画进行上架挂拍，拍卖成功后，下线可获取1.5% 的利润，下线发展的下线人员每竞拍一笔，给其上线2.5% 的“上架费”，上线然后给其上线交1.5%，给其下线奖励0.5%，鼓励发展下线人员，剩余0.5%作为自己的利润，依次循环。嫌疑人张某某建立广福画苑群，同时分群建立了广腾画苑群、广韵画苑群、广溪画苑群等分画室，利用微信群收取上架费，发布字画竞拍相关通知，大力宣传字画竞拍项目等。嫌疑人张某某自2022 年2 月以来，直接或间接发展下线人员40 余人，层级已达4 级，涉案金额100 余万元。犯罪嫌疑人张某某到案后，对其的违法犯罪事实供认不讳。