浅析国际经济欺诈及其防范

夏兵

摘要：当前，很多发达国家的企业收益呈现明显的下滑趋势，致使跨国企业将国外子公司里的资金进行转移或回购，这一方式严重影响了跨国企业的利润。但不可否认的是发达国家在国际经济市场中仍然扮演着重要的领跑角色，无法撼动其投资主体的地位。在国际经济贸易活动中，国际经济欺诈行为时有发生且呈上升趋势。这种高智商性的各类跨国欺诈行为对我国日益繁荣的国际经济贸易活动是一个严重的威胁和严峻的考验。只有弄清楚国际经济欺诈的特点、种类及其表现，寻找到发生欺诈行为的原因及其防范对策，才能在国际经贸交往中有效避免国际经济欺诈行为所带来的严重不利后果。

关键词： 国际经济欺诈;趋势;经济活动;合法权益

一 、国际经济欺诈的典型特点

国际贸易欺诈通常是指在国际货物贸易、航运、保险和结算过程中，一方当事人利用国际贸易规则纰漏，故意编造虚假情况或故意隐瞒真实情况，以非法手段骗取对方当事人货物、金钱或船舶的行为。所谓国际经济欺诈是指在国际经济活动领域中，行为人故意捏造事实或隐瞒真相，诱使他人基于对该事实的信赖而形成错误认识后作出不真实的意思表示，从而导致他人丧失本应属于自己的合法权益，并破坏正常国际经济秩序良性健康发展的违法犯罪行为。它发生于所有的国际经济活动领域，是严重危害国际社会以及所有国际经济活动当事人利益的违法侵权行为和犯罪行为。该类行为通常以下列样态或属性存在于国际经贸活动中。

为了保证企业的正常运作，国家政府逐渐降低国际资本流入标准，投资资本所呈现的下降趋势严重影响了新兴经济体的国际对外资本输出。一项国际经贸业务在任何一个环节上都可能被人所利用并实施欺诈行为。一般而言，有固定营业场所和不动产的实业者，如保险公司、代理公司和制造厂商等一般都是不会主动参与欺诈活动的，因为他们多以法人身份出现并参与国际经贸活动，参与了欺诈活动最终难逃法律责任和制裁而中间商、代理商、承租人、船东、船长和船员大多是以自然人身份出现并参与国际经济活动的，他们一般没有大量的固定资产，涉及到这些国际经济法主体的环节往往最容易发生欺诈行为。

二、国际经济欺诈行为的表现和种类

从世界经济的角度出发，国际资本流动通过自身强大的资金流影响着各国的经济市场，并在融合商品贸易流通、大宗资源流通和文化观念的基础上，促进了国际经济与世界经济朝着一体化的方向发展，达到经济全球化稳定。国际经济贸易欺诈行为种类繁多，几乎遍及每一个国际经济活动领域和环节。根据国际经济活动领域的不同，大致可分为经济欺诈、投资欺诈、金融欺诈、税收欺诈等大类。其中国际经济欺诈根据其阶段的不同，又可分为国际经济合同欺诈。国际经济结算欺诈、国际货物运输欺诈和国际货物运输保险欺诈等几种不同的形式。尽管欺诈行为所侵犯的客体和利益有所不同，但在手段方面却存在着某些共同规律和特点，即通过对法律行为和法律事件这两种法律事实的虚假构造，直接影响和作用于国际经济法律关系主体、客体、期间和空间等四个方面构成要素，导致国际经济法律关系的形式、内容和价值等要素的变化而得逞的它直接损害的是国际经济法律关系的形式，即不履行义务。国际资本流动可以有效的促使一个国家的贸易收支达到平衡。相关政府从国际金融机构贷款，并将款项用于实际收支中;国家银行通过提高货币利率、向市场公开金融业务，以此引进更多国际金融资本。

三 、国际经济欺诈行为的成因及对策

欺诈行为之所以在国际经济活动中屡屡发生，究其原因不外乎有两个方面。一是主观方面，行为人之所以实施欺诈行为，乃在于人们都有更好地生存于社会之中的欲望，而财富则是实现该种需要或欲望的物质条件。利益驱动与既有财富分布的不均衡性，是导致国际经济欺诈行为动机发生的条件和诱因。二是客观方面，由于国际经济活动主体双方认知能力的不均衡性，现行国际经济法律规范或惯例的局限性，国际经济合同履行上的难以监控性以及法律适用上的严格地域性和人们对国际欺诈行为的刑事违法性认识不足所导致的对欺诈行为打击的软弱性等原因为国际欺诈行为的实施提供了外界环境条件和机会。通过成因分析以及对以往发生过的国际欺诈成案的分析和研究，不难得出结论一国或一国企业要在国际经济大循环圈谋求自身的生存和发展，自身必须积极寻求防范和完善统一的国际反欺诈立法途径 。

总结

行政方法是解决国际经济争端的重要方法之一。由国际组织的行政机构包括最高权力机构和执行机构通常在辅助机构的协助下通过加权投票的方式作出裁决，其裁决是终局的和有拘束力的。行政方法在国际经济组织中运用得更为充分。随着经济全球化的发展，国际资本流动的整体规模也在不断扩大，间接增加了各国的流入资本，为国家相关政策的执行增加了难度。对此，各国需明确资金流动对国际经济的影响，通过监管跨境资金、资本流动等方法，降低对各国经济的影响。国际经济合作中的欺诈行为，需要通过涉及双方国家的沟通来解决。因此只有充分分析国际经济欺诈的特征、类别及其实际情况，找到欺诈行为的原因及其各个国家出台正确的防范对策，才能在国际经贸交往中有效避免国际经济欺诈行为所带来的严重不利后果。

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