云南边境跨境违法犯罪治理研究

2020-11-30何菲菲

法制博览 2020年28期

关键词：犯罪分子公安机关违法

何菲菲

昆明理工大学，云南文山 663000

近年来，公安机关对跨境违法犯罪活动展开了严厉的打击，且打击效果显著，跨境违法犯罪明显得到遏制。然而，在中国边境旅游产业不断兴起的过程中，同时受到了来自政治经济等诸多不稳定因素的作用，给跨境违法犯罪活动提供了一定契机，使其出现了反弹的趋势。

一、云南跨境违法犯罪的特点

（一）云南地区在跨境违法犯罪方面表现出多样化的手段

在我国持续开展严厉打击违法跨境犯罪活动的背景下，以各种手段诱惑国内公民参与跨境违法活动的现象得到了一定遏制。然而，在新的形势下，跨境违法犯罪活动的组织者，改变了活动内容及方式，并采取了一种更加迷惑和隐蔽的方式来吸引受害者，使很多受害者防不胜防。

当前，违法犯罪形式发生了新变化。借助网络，组织者往往以高薪、巨额回报等诱人信息为借口，吸引想一夜暴富的受害者注意，将受害人诱骗出国，然后实施非法拘禁、绑架、敲诈勒索等行为。之后，很多受害者为了偿还债务，不得不被迫加入犯罪团伙的队伍，为跨境违法犯罪团伙所利用。

（二）云南地区跨境违法犯罪表现出网络化的趋势

在互联网高速发展的当前，跨境违法犯罪也试图开发网络渠道。所谓的虚拟跨境违法，基本上表现为网络或者是平台的跨境违法。这种类型的跨境违法为不法分子的犯罪活动提供了更多的方便，违法者只需要通过某一网络平台就可以参与或组织犯罪，而不需要实现真正的跨境。

新形式的网上跨境违法犯罪正在蔓延。从近年来公安机关查处的各种跨境违法案件来看，犯罪集团一般会通过实体和网络两种形式来推进其赌博业务，其中网络途径所产生的利润要比实体赌场更高一些。在组织跨境违法网络活动的过程中，国内团伙一般都有对外的联系和合作。在通常情况下，国内的犯罪分子会借助海外的技术和资金支持，并将其总体操作程序放到境外具有特殊政策的国家或地区。而在中国国内他们只是放了一个加速器，并把业务交给国内的帮派打理。在国内帮派的运作过程中，主要是以传销的形式展开线下运作，通过各种途径来吸引网民注册，并最终获得盈利以供双方分赃。

（三）云南跨境违法活动的赌资表现出去现金化和非实名化两大特征

不管是对实体的跨境违法，还是网络上的跨境违法来说，从赌博资金的流向上来看，一般都会利用硬隔离的方式来降低犯罪风险。这些硬隔离措施给公安机关的案件侦破带来了诸多阻碍。通常情况下，硬隔离措施包括两个方面：第一种是将赌博资金直接变现，犯罪团伙通常会采用第三方支付平台来进行赌博资金的结算，赌徒只需要通过微信或支付宝的二维码就可以轻松地实现赌博资金的转移。第二种是采取非实名制的赌博资金形式，组织者与其经营账户之间、赌徒与账户之间不存在一一对应关系。自网络发展以来，在犯罪链条上延伸了一支专业的操作队伍。犯罪团伙为了躲避查处，经常用现金交易的方式分发赃物，不留痕迹。

二、治理跨境违法犯罪的难点

由于跨境违法犯罪表现出的以上特征，给公安机关的侦破和查处工作造成了极大阻碍，主要表现在以下几个方面：

（一）立法体系存在的漏洞给跨境违法犯罪的惩治效果带来了负面影响

近年来，我国在违法犯罪的惩治方面进行了一系列的立法建设。为了对跨境违法犯罪活动展开严厉的打击，在《刑法》和《治安管理处罚法》中都进行了相关条例的补充。在刑法修正案当中，不仅对开设赌场罪的量刑范围进行了补充，同时还将其最高刑罚从3年有期徒刑提升到10年有期徒刑。但是，即便如此，依旧有不少犯罪分子，借助不同国家之间法律体系存在的漏洞，致使执法机关即便是抓到了犯罪分子也无法对其进行准确的量刑。

（二）不同国家（地区）的体制、机制差异对警务合作产生制约

第一，国际警察合作困难。跨境违法犯罪往往导致国内外办案机构之间发生管辖权纠纷。对于不同的国家或地区而言，整体上对跨境违法犯罪的认识存在着较大的差异，一些国家和地区认为它是违法的，而另一些国家和地区则认为其具有一定的合法性。

第二，国内警力难以衔接。一是违法行为人与违法行为发生地、结果发现地的差距较大。一个案件往往涉及许多国家、省份和地区。二是对于同一地区的不同警种之间想要实现有效联系，也缺乏必要的沟通平台和途径。三是公安机关在和其他机构联系的过程当中仍然存在诸多疏漏，第三方支付平台以及各金融机构出于自身利益的考量，很有可能会采取消极的态度来应对公安机关。

（三）组织者具有较高的反侦查意识，可以通过一系列的手段和措施来规避执法

随着犯罪分子文化水平的不断提升，其反侦查意识也在不断加强，通常会采取干扰或阻碍的措施来应对公安机关的侦查活动。在犯罪活动的进行过程中，犯罪分子还会通过一系列的伪装来隐藏自身踪迹。在犯罪成功之后，他们还会把所有的证据都消灭掉，并通过各种渠道掌握公安机关的侦查情况。即便是公安机关将其抓获之后进行审讯，他们也可以通过一系列的串供、谎供等行动来逃避惩罚，从而使公安机关的侦查活动受到严重阻碍。

三、跨境违法犯罪的治理路径

（一）逐步推进犯罪后惩治向犯罪前预防和管控的治理思路

在跨境违法犯罪常年屡禁不止的云南，如何使当地人从根本上意识到跨境违法对国内社会及个人自身造成的损害，是目前整治云南跨境违法犯罪活动的根本。因此，加强跨境违法犯罪的预防和管理尤为重要。近年来，作为跨境违法管理的专业骨干力量，公安机关也把战略防御作为主战内容落到实处，由此也收到了极为不错的效果。比如说在云南省的瑞丽市，通过对本地跨境违法活动实际情况的把握，该地公安机关将打击重点从案发之后的处罚和侦查，转向案发前的准确拦截和高效劝导。

（二）克服难点、严厉打击跨境违法犯罪始终是治理的主要抓手

首先，要完善网络的刑法立法，使公检法机关在打击跨境网络违法犯罪方面有直接的法律依据。其次，要尽快完善相关司法解释。跨境违法犯罪与普通的国内违法犯罪有很大区别。如果完全参照国内案件的程序，案件调查可能进入死胡同。因此，在处理跨境违法案件时，应区别于普通国内犯罪案件的处理程序，充分发挥电子证据的有效性，使公安机关在侦查取证过程当中能够有效获得境外的线索和证据。

（三）落实各职能部门的治理责任，逐步推进跨境违法的综合治理体系构建

在完善跨境违法活动治理过程中，还需要逐步建立健全综合性的治理机制。一方面，必须要确定公安机关在违法犯罪打击活动当中的骨干地位；另一方面，还要使各级政府和党委的监督和管理能得到充分发挥。首先，明确网络运营商的网络监管责任和义务。对网络运营商加强监管，并要求网络运营商积极对自身平台进行监督和控制，从而建立起完善的审查和举报机制。当发现任何违法犯罪苗头的时候，都可以及时地利用技术手段切断其犯罪路径予以切断。借助于政府和经济等诸多管控方式，使网络运营商能够切实地发挥好其网络监管职责，而不是一味地从自身利益角度出发，罔顾社会群体的财产安全。其次，需要不断完善第三方支付平台的监管机制。