杭州警方破获特大产销假烟酒案

2019年12月17日，历经4个月的缜密侦查，浙江杭州拱墅警方对一个区域性特大销售假烟、假酒团伙开展集中收网。

480余名警力联合杭州市临安区烟草专卖局、拱墅区市场监督管理局、阿里巴巴打假特战队等部门，一举捣毁销售假冒烟酒高档门店45家、储假仓库23个，查获假冒中华、利群等品牌香烟20000余条，假冒茅台、五粮液、剑南春等白酒3700余瓶，涉案价值2000余万元。

该案共采取刑事强制措施68人，移诉49人。至此，一起源于年初“20190103”销售假烟案深挖破获的“案中案”得以全面告破。该两起系列案件共采取刑事强制措施90人，移送起诉67人，涉案总金额达3000余万元。

抽丝剥茧 挖出售假门店网络

2019年1月3日，杭州市公安局拱墅区分局成功收网一起销售假烟案件，在福建多地、杭州及周边区域，共抓获涉嫌销售假烟的福建上家、杭州中间商毛某伟团伙及二级分销商25人，查获假烟6000余条，涉案价值1000余万元，该案共采取刑事强制措施22人，移诉18人。

在办理案件时，专案组没有就案论案，而是对案卷证据材料进行了全面梳理。期间民警发现，中间商毛某伟及妻子陈某斌均为浙江某地籍贯，妻子陈某斌除与此案件相关的交易外，另外还大量与同乡进行大额资金往来，该异常行为引起了民警的高度警觉。

调查发现，该批人员疑似均在杭州开设烟酒销售门店，初步统计约有90家。经初步侦查，这些门店外表装修高档，且大多开在居民区周边，也是老百姓日常进出的消费场所。因毛某伟只做假烟生意，专案组怀疑这90家烟酒销售门店有销售假烟的重大嫌疑。

在发现“20190103”销售假烟案可能涉及区域性犯罪、行业潜规则、行业内幕等情况后，拱墅分局立即向杭州市局作了汇报，并决定落实专案组一查到底。

巧妙掌握 案件“实锤性”证据

期间，专案组进一步发现，在毛某伟被抓获归案后，这些门店开始大量从张某波、林某辉为首的杭州一级经销商处购进假烟，从梁某军、齐某才为首的杭州一级经销商处购进假酒。

该区域性犯罪团伙已形成一定“气候”，杭州中间商、下家门店绝大部分为浙江某地人员，存在老乡带老乡、亲戚带亲戚等裙带关系，行业乱象、行业潜规则已形成一定气候。另外，这些涉案人员的反侦查意识极强，该团伙所售假烟、假酒具有高额暴利，利润一般维持在4～5倍左右。

为了进一步取证到位，专案组将传统与现代侦查手段充分结合，做了大量的侦查工作，历时一个月时间终于成功发现齐某才用于储存假酒的两个仓库，案件取得突破性进展。

同时为了确认售假门店，专案组民警对马仔葛某进行了秘密侦查，成功绘制了一张葛某运送假货门店的地图。在历经4个月的排摸核查后，终于成功锁定了在杭州西湖、下城、拱墅、滨江、余杭等地进行销售假烟、假酒的约50家烟酒门店，并确认这些门店基本与“20190103”案件中毛某伟妻子陈某斌有过大额交易。至此，专案组成功掌握了涉案人员大量犯罪证据。

攻坚破局 捣毁全案利益链条

2019年12月17日，在经过4个多月的案件经营后，专案组掌握了张某波、林某辉、梁某军、齐某才等假烟、假酒销售团伙以及主要的45家烟酒销售门店大量犯罪证据，抓捕时机成熟，专案组决定开展集中收网行动，抓捕当天共抓获犯罪嫌疑人77人，查获涉案价值高达2000余万元的假烟、假酒。

然而，在办案过程中，由于新冠疫情爆发，给案件推进造成了一定的困难。2020年1月23日，经拱墅区人民检察院审查，该案共17名犯罪嫌疑人被批准逮捕，另有13名犯罪嫌疑人定罪不捕，但与此同时，受疫情影响专案组民警面临无法进入看守所提審犯罪嫌疑人、大量证据无法进一步固定的困境。

为加快办案进度，确保案件顺利移诉，专案组民警一边对前期掌握的证据材料全面梳理，一边积极协调组织开展远程提审，并积极与检察院、法院会商案件进展情况。

2020年4月，案件移诉进入关键时期，但梁某军、齐某才、林某辉、张某波等主犯远程提审供述情况并不理想，专案组向上级汇报后果断决定，落实民警经核酸检测、隔离后进入看守所开展面对面提审。随后，进驻看守所民警加班加点，两周时间内共提审30余人次，制作笔录30余份，终于一举攻克几名主犯心理防线，有效确保了证据链完整充分。

此外，通过对案卷材料的全面梳理，专案组民警进一步发现了相关下家门店的犯罪证据，经不懈努力，成功规劝两名下家投案自首，并克服疫情困难在浙江某地抓获一名下家犯罪嫌疑人。

终于，在专案组民警众志成城、聚力配合之，“20190103”“20191217”两起特大产销假烟、假酒系列案、网络案最终顺利移诉至拱墅区检察院，成功确保了案件证据链完整，确保了犯罪嫌疑人得到应有的法律制裁，确保了把案件办成同类案件的精品案例。

衡阳破获生产、销售假冒食品案 涉案价值3000余万元

湖南省衡阳市公安局向社会通报一起被公安部列为“昆仑”行动首批挂牌督办案件的生产、销售假冒食品案的侦破情况。此案涉及湖南、浙江、江西、广东、福建、广西、湖北等多个省市，案值达3000余万元，一个由浙江、江西辐射全国，依托物流快递、互联网平台制假售假的特大生产、销售假冒品牌槟榔和包装袋的网络犯罪团伙被摧毁。

2018年9月11日，衡阳市南岳区相关执法部门在南岳区某网吧查获大量假冒品牌槟榔，遂将该案移交衡阳市公安局南岳分局，该分局立即成立专案组进行侦查。

专案民警初步查明，犯罪嫌疑人黄某本是某品牌槟榔衡山片区的业务员，自2018年以来，多次从犯罪嫌疑人李某、林某等处购买批量的某品牌槟榔高仿包装袋，在租住房装入劣质槟榔后，冒充正品配送到南岳、衡山各地商店兜售，涉案价值巨大。专案组顺藤摸瓜，梳理出一个呈现四个层级的全链条网络制贩假冒品牌槟榔包装袋的犯罪团伙。

自2018年以来，犯罪嫌疑人吴某、戴某、杨某、徐某、余某等在浙江省苍南县、福建省福鼎市建立多个生产基地，长期从事高仿槟榔包装袋的非法生产和销售。吴某、杨某将高仿槟榔包装袋集中销售到江西萍乡的李某和潘某、浙江苍南的陈某、广西柳州的王某等二级代理商手中。二级代理商则通过互联网，从全国各地物色了广东珠海的张某、湖南浏阳的黄某、江西萍乡的林某、湖南衡阳的黄某等为三级代理商，并将高仿槟榔包装袋按区域进行钢印、喷墨打码，通过物流、快递、托运批发到他们手中。随后，三级代理商或是直接推销包装袋，或是在袋内装入劣质槟榔封包打码后，向全国各地的经销商进行销售。

2019年8月，南岳分局在浙江、江西警方的大力协助下，在两地同时收网，现场缴获各类高仿槟榔包装袋200余箱（200多万个），扣押生产、加工设备十余台及账本、物流货单等物。