跨境赌博治理的国际合作

张哲

随着近年来重拳整治跨境赌博国际合作的持续深入，跨境赌博的高发态势和赌场乱象明显得到扭转。本文拟就治理进展、取得成效的原因及丰富前端治理方法予以浅析。

一、治理跨境赌博的阶段性进展

近年来，跨境赌博在中国周边迅速蔓延。据《世界华人周刊》统计，截至2019年5月，东南亚及东亚共有13个国家和地区开设赌场300余家，共有赌桌约1.6万张，老虎机6万多台。随着互联网的发展，网络博彩开始日渐兴盛，如菲律宾已颁发约60张网络博彩执照;柬埔寨颁发的160余张赌场执照均曾允许经营网络赌博。周边国家赌场林立、网络赌博泛滥已对中国造成极其负面影响。大量资金非法流入境外，严重影响中国金融监管和经济安全，大量人员被吸引参与境内外非法赌博，导致违法犯罪案件高发，损害中国国际形象和社会稳定。中方执法部门对此高度重视，迅速行动，多渠道入手，向跨境赌博“亮剑”，柬埔寨、菲律宾两国政府也先后表明配合禁賭的积极态度。据报道，今年2月底至6月下旬，中国各地公安机关侦破跨境赌博案件257起，抓获犯罪嫌疑人11500余名，查明涉案资金2290余亿元，打击治理跨境赌博工作取得明显阶段性成效。

二、新冠肺炎疫情下的跨境赌博犯罪特点

当前，新冠肺炎疫情已席卷全球110多个国家和地区，这场公共卫生事件不仅对各国人民的生命安全构成现实威胁，也导致跨境赌博犯罪手段的发生变化。

首先，跨境赌博“商业”模式发生转变。疫情虽然限制了人员出境从事或参与跨境赌博，但却使跨境网络赌博逆向增长。据一线办案单位介绍，很多赌博集团为继续吸引赌客，在疫情期间纷纷采用B2C电商模式迎合“市场”，即通过互联网直接把产品卖给用户。其操作手法为：服务器架设在境外，同时开发手机端应用软件，在国内搜索网站进行推广，赌客下载后即可直接参与、完成投注及资金流转等，操作简单且流水惊人。今年年初，山东淄博侦破的一起某境外网站对中国境内招赌案就是典型一例。经查，服务器位于境外的某体育网站在国内大量搜集具有一定人气的主播及赛事评论员，然后以重金相诱惑，陆续在国内招募代理4000余人，涉及20余省区市，并通过代理发布广告推广网站链接，发展参赌人员数十万人，投注金额高达300多亿元。目前，该网站16名招赌犯罪嫌疑人已被抓获。

其次，跨境赌博技术支持团队转场境内。疫情期间，逐渐成熟的网络赌博团伙离不开非法技术团队的背后支撑。通过部分案例不难看出，由于出境受限，很多非法技术团队就地搭窝设点，在国内租用写字楼，伪装成高新企业，为境外赌博集团提供远程技术支持及网络赌博设备的远程维护。今年4月，广东珠海侦破的“4·21”案就是一起为跨境赌博提供技术支持的案例。经查，以刘某为首的犯罪团伙以软件研发为幌子，为东南亚等境外赌场及网络赌博团伙提供技术支持，并利用互联网招赌。收网后，抓获犯罪嫌疑人80余人，缴获涉案服务器8台、电脑106台等。经深入侦查，该团伙为45个赌场及涉赌平台提供计算机技术服务，从中收取维护费用1200余万元。

最后，网络赌博也滋长资金流转黑产业链，即采用电信诈骗团伙惯用的“跑分”手段逃避资金监管。所谓“跑分”就是利用支付平台的收款码，为非法资金进行代收款。境外赌博集团以高回报吸纳“跑分”会员，形成“码农-码商-代理-支付平台及通道-盘口”的资金闭环洗钱路径，利用“第四方支付”为网络赌博提供非法资金通道，会员以赚取佣金获利。今年2月，山东枣庄警方接报案，发现有人为境外赌博网站提供资金服务。专案组经调查摸清了二维码代收款这一黑色产业的犯罪模式，查明了从码商到支付平台再到赌博平台的犯罪链条。经查，以刘某为首的犯罪团伙，自2019年起先后搭建钱多多、钱宝等多个支付平台用于帮助网络赌博团伙收款结算，每天收款流水达100余万元。今年5月开展的收网行动抓获106名犯罪嫌疑人，包括支付平台老板、股东、技术、客服等，扣押银行卡、手机、电脑等大量作案工具，涉案金额超10亿元。

“跑分”黑产业链不仅为公安机关打击跨境赌博犯罪增加了难度，因其高诱惑吸引年轻人投身其中所引发的社会次生危害亦值得注意。

三、成效显著的主要因素

（一）维护地区安全的共同意愿是治赌国际合作的动力源

2019年，中国公安部常务副部长王小洪在泰国曼谷出席第13届东盟打击跨国犯罪部长级会议和第10届东盟与中日韩、第7届东盟与中国打击跨国犯罪部长级会议，就共同维护地区安全，深化打击跨国犯罪合作，全力打造中国东盟安全命运共同体发表了重要讲话，引起与会国家共鸣。2020年，面对突发的新冠肺炎疫情，中方与有关国家执法部门始终坚持会议共识，密切沟通，持续打击危害地区稳定的跨境赌博。菲律宾警方仅5月份就打掉四个非法赌博团伙，共抓获犯罪嫌疑人400余名;泰国警方于6月在湄索捣毁了一个网络赌博窝点，抓获犯罪嫌疑人224名;同月，柬埔寨警方在金边突袭了一个非法网络赌博场所，并封锁六个网络赌博平台;8月，越南承天顺化省警方捣毁一个网络赌博团伙，涉案赌资约350亿越南盾。9月，马来西亚槟州警方侦破威南县有史以来最大的跨国黑市股票投资及网上赌博集团，共99人被捕。周边国家执法部门的共同意愿无疑为治赌合作提供了源源动力，遏制了跨境赌博在地区的猖獗态势。

（二）优化治理跨境赌博机制是实现高质量打击的重要依托

当前，中国公安体制改革不断深入推进，改革成效已在治理跨境赌博中凸显。跨境赌博跨区域、网络化、非接触性的显著特征以及打击实践告诉我们，单纯依靠传统的刑侦或治安力量难以奏效。此次构建的“指挥、专业力量、行动”一体化治赌运行机制，就是遵循“压缩层级、横向整合、合成作战”的改革设计，通过整合刑侦、治安、国合、网安等专业力量，打破警种间壁垒，盘活警务资源，形成执法合力，实现高质量打击。

（三）跨境赌博的外溢特点要求国家间携手治理

黄赌毒不分家，博彩业在周边国家的野蛮发展以及众多非法从业者、赌客的扎堆聚集，助长了与之关联的洗钱、绑架、诈骗、拐卖、偷渡、卖淫等违法犯罪。久而久之，一系列社会问题将接踵而至。此次新冠肺炎疫情的冲击、发酵，让疏于监管的赌博业给周边国家带来的问题愈发突出。在全球化时代，各国的经济、社会相互连接，很多事务都可能溢出一国范围，并牵涉到不同法律制度的国家。

实际上，周边国家网络赌博造成的危害早已超越国境外溢至中国。2019年8月14日，中柬联手打掉了一个位于柬埔寨西港的网络诈骗窝点，逮捕127名中国籍犯罪嫌疑人。8月18日，柬埔寨首相洪森签发的网络赌博禁令指出，不法分子通过网络赌博进行诈骗和勒索，对本国治安、公共秩序和社交模式构成威胁，要求本国执法部门严厉打击各种形式的国内外非法网络赌博。柬埔寨对网络赌博的态度从“鼓励发展”到“下达禁令”再到“聯手治理”，充分说明跨境赌博的外溢特点已超越单一国家治理的能力范围，唯有国家间通力协作，才能形成治理合力，逐步解决这一棘手难题。

四、综合施策的宏观思考

治理跨境赌博是一项综合性系统工程，其涉及行业、部门范围之广是其他犯罪难以比拟的。以下思考或对综合施策治理跨境赌博提供一些有益参考。

（一）丰富前端综合治理手段

抓住各领域、各部门重视大数据建设的机遇，强化数据导侦措施。尝试将社交媒体数据、互联网搜索等海量数据与公安业务融合，通过云查询、云碰撞、云比对等应用，甄别涉赌线索和预警高风险人群。积极拓宽民力参与形式。除传统群防群治外，建议利用好移动通信工具及群众普遍应用的“微”方式，采用易上手的举报渠道提升民众参与度。如中国公安部启用的跨境赌博综合举报平台以及运营商开发的“腾讯110”平台，通过指尖轻触，即可随手举报违法犯罪线索，随时随地让群众参与打防

共治。

（二）完善相关法律法规

通过统一执法思想及治赌实践，公检法已形成了一套快侦、快诉、快判的合作模式。如何保持震慑的长期效果，完善立法是一项重要支撑。以刑法方面为例：一是从犯罪预防及社会危害性角度出发，可考虑根据赌资数额和非法获利数额综合裁量跨境赌博犯罪的量刑，避免罪责刑不相适应。二是本着对赌博犯罪保持零容忍的高压态势，可考虑在赌博罪中增设没收财产和剥夺政治权利的附加刑，从思想根源上打掉赌博者以牟利为目的想法。三是针对吸引中国公民为赌博客源的行为，是否可借鉴某些国家较成熟的经验做法，以国籍原则为主确定管辖，扩大属地管辖原则的适用。另外，鉴于移动通信工具已成为赌资外流的一个重要渠道，可考虑在涉及电信的法律法规出台前，提议立法机关补充有关禁止利用手机等移动终端设备参与赌博的规定。

（三）用好治理经验策应截源堵流

以东南亚为例，赌场林立的国家有许多共同点：普遍处于发展中国家行列，寄希望于通过特殊政策引入外资、增加税收、创造就业，以寻求社会发展甚至政治稳定。然而，贪多求快的无序注入适得其反，缺乏对博彩、投机资本的有效约束，引发的后果非常严重。中国作为经济发展阶段性的过来人，在建章立制、城市治理、特区建设、抑制投机、促进社会公平等方面积累了大量经验，建议多层次、广渠道与相关国家分享我国发展经验，推动当地经济健康有序及多元化发展，逐渐削弱对博彩业的依赖性，策应截堵跨境赌博的“外源”。■

（作者为澜沧江-湄公河综合执法安全合作中心综合部主任）

（责任编辑：张敏娇）