全国经侦部门“论剑2020”比武练兵成效显著 数据之剑闪亮出鞘 于无声处听惊雷

为深入贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神和在中国人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神，全面落实公安部党委关于开展全警实战大练兵的总体部署，纵深推进“锻造全新警种、建设经侦铁军”战略，公安部经侦局部署全国经侦部门组织开展了“论剑2020”比武练兵活动，并于2020年12月3日至4日在江苏常州举行总决赛，集中展示全年练兵成效。

比武练兵活动中，各地经侦部门按照公安部经侦局下发的方案要求，紧密结合本地实际，坚持比、战、训、建一体化推进，在实战中练，在练兵中建，以实战效果检验练兵成效。通过开展线索挖掘、深度研判、落地打击等全流程、全环节紧张备战，经预赛激烈角逐，反假币、反洗钱、金融等10个领域的32支队伍脱颖而出，成功晋级决赛。12月3日，全国经侦部门数据化情报导侦的最优战力集结常州，将2020年全国经侦部门比武练兵活动推向高潮。

练兵模式有新意。总决赛除继续开展战略研判比武外，增加了现场比拼性更强的“红蓝对抗”和充分体现新型执法理念的数据化执法监督两个板块。其中，战略研判板块包含假币犯罪、金融犯罪、非法集资犯罪、传销犯罪、商贸犯罪、上市公司犯罪、期货犯罪等七个领域，各参赛队伍通过深入研判，全力揭示行业生态，分析总结风险规律，同时批量生成战术线索，重点比拼参赛队伍提出研判思路、应用模型工具等水平。“红蓝对抗”板块包含洗钱犯罪、涉税犯罪两个领域，结合“歼击20”和“百城会战”专项行动，分别确定研判方向和竞赛题目，重点比拼参赛队伍应用模型工具、开展战术研判、拓展关联犯罪和实施落地打击等水平。数据化执法监督板块重点对资金查控手段规范化应用情况开展专题研判。

战略研判有深度。经侦部门聚焦防范化解重大风险，紧盯重点领域内的经济金融“乱象”，以“要素化提炼、抽样化分析、规模化测算”为研判思路，对重大风险和原因、规模、危害开展研判分析，为党委、政府决策和开展经济治理参谋谏言。

假币犯罪领域以假币、假卡、假发票等伪造类经济犯罪为研判对象，总结提炼其核心要素和共性特征，测算其总体规模，进而勾勒生态、揭示潜在风险。

金融犯罪领域以涉中小金融机构可能风险为研判方向，重点研判监测可能威胁金融稳定运行的风险因素。

涉税犯罪领域剑指重点地区重点人员，开启团战模式，努力探索建立全国一体化管控新模式。

非法集资犯罪领域以养老服务领域非法集资犯罪为研判方向，重点研判打着养老的幌子，采取欺骗诱导、虚假宣传等方式，对外公开承诺高额回报，向社会公众非法集资的违法犯罪活动，初步掌握了全国养老服务行业非法集资犯罪风险形势，剖析了行业发展存在的问题及原因，并从行业监管、防范打击、法治建设等方面提出了对策建议；在战果转化、深挖扩线、拓展延伸、技战法提炼等方面进行了深入的谋划。

上市公司犯罪领域以上市公司生态为研判方向，通过大数据分析，为精确评测上市公司综合质量、研判上市公司财务造假风险提供数据支撑和参考依据。

非法证券犯罪领域以证券市场场外配资为研判方向，摸排有关数据及相互关联情况，揭示场外配资风险及其传导机制，精准打击场外配资违法犯罪活动，促进资本市场健康平稳发展。

落地打击有战果。各领域在开展战略研判的同时，也发现一大批战术线索，据此组织开展了多批次跨区域集约打击，破获了一批重大经济犯罪案件。

假币犯罪领域通过研判，破获“12·9”偽造货币案，缴获假币面值4.22亿元，创改革开放以来单案收缴量之最；组织开展波次打击打印假币犯罪集中行动，捣毁窝点100余个；发起打击假发票犯罪集中行动，立案180余起，涉案金额500余亿元。

洗钱犯罪领域以非法网络支付平台和跨境转移资金地下钱庄为主要方向，组织开展“歼击20”专项行动，摧毁280个重大跨区域犯罪网络，打掉犯罪窝点和非法支付平台730个。

金融犯罪领域开展中小金融机构风险研判，批量挖掘贷款、票据类违法犯罪线索500余条，打掉犯罪团伙20余个，破案60余起。

涉税犯罪领域依托“百城会战”，紧盯重点地区重点人员，打掉犯罪团伙120个。

非法集资犯罪领域研判发现高风险企业，立案查处案件53起，有效实现了战略研判成果向战术打击战果的转化。

传销犯罪领域以打着虚拟货币、股权投资幌子的金融类网络传销为主攻方向，深挖一批重点战术线索，侦破了一批社会影响大的案件。

商贸犯罪领域以服务“一带一路”“新基建”“自贸区”建设为重点，重点打击各种融资类、涉外贸易型、伪金融创新型等新型合同诈骗犯罪，破获案件101起。

非法证券犯罪领域研判工作开展以来，各地经侦部门针对场外配资活动立案186起。

下一步，全国经侦部门将以“论剑2020”比武练兵总决赛为新的起点，继续深入开展全警实战大练兵活动，进一步提升数据化情报导侦核心战斗力，铸就铁一般的过硬本领，坚决完成好党和人民赋予的使命任务。

河北：精准练兵提升能力支撑实战

为深入贯彻公安部、河北省公安厅党委关于开展全警实战大练兵的重要部署，河北省公安厅经侦总队将2020年确定为全省公安经侦部门“素质能力提升年”，紧紧围绕提升数据导侦核心战斗力，深入开展岗位练兵、专业练兵和实战一线练兵，实现精准练兵、能力提升、支撑实战的多重效果。

河北省公安厅经侦总队制定了覆盖全省各层级的练兵比武实施方案，省公安厅层级侧重案件侦查打击思路、研判打击策略分析，突出运用数据思维开展战术研判和战略研判的能力；地市层级侧重利用经侦应用云列装模型工具开展线索梳理、性质判定、锁定人员、延伸拓展，突出数据分析研判能力；区县层级侧重利用数据化导侦手段开展指令核查和落地打击，将线索指令转化为打击战果的数据实战能力。

河北省公安厅经侦总队民警均深入基层选择一起案件跟班作业，通过侦办案件提升灵活运用情报导侦手段的实战本领。2020年11月19日，经侦总队组织开展总队机关实战大练兵暨业务大比武活动，从班子领导到普通民警，逐一上台进行比武展示。2020年9月，在临西县召开全省经侦部门实战大练兵比武工作推进会，从比武内容、组织形式等方面提出明确工作要求。全省11个地市经侦支队结合本地实际，组织所辖县区级大队开展比武，通过层层选拔，共有38支来自基层经侦部门团队和4支总队机关团队参加全省经侦数据化情报导侦大比武，展现了全省经侦部门掌握大数据、运用大数据的实战成效，涌现出一批尖子能手和打击经济领域犯罪尖刀队。

下一步，河北省各级经侦部门将继续紧盯“锻造全新警种、建设经侦铁军”总目标，以实战练兵比武为抓手，持续补短板、强弱项，着力锻造“四个铁一般”高素质过硬公安经侦铁军。

广东：“三四五”机制扎实推进实战大练兵

为贯彻落实公安部和广东省公安厅关于深入推进全警实战大练兵工作部署，广东经侦部门锚定锻造“四个铁一般”公安铁军标准，通过近一年的实践，形成了抓好“三项措施”、突出“四大内容”、创新“五个形式”的实战练兵长效机制，有效提高了全省经侦部门的数据化实战能力和综合执法办案水平。

抓好“三项有力措施”，推进练兵组织实施。广东经侦部门以组织领导、考核推动、宣传引领三项措施为抓手，确立“将实战练兵作为一项战略性投入工作”的总体思路，由分管厅领导亲自部署，在省、市两级经侦部门成立由“一把手”任组长的领导小组，研究制定年度练兵方案与考评方法，为练兵工作提供了坚强的组织保障。同时，广东省公安厅经侦总队明确要求各级经侦部门领导以身作则，积极组织参与实战大练兵活动，加强典型宣传，在全省经侦部门掀起练兵热潮。

突出“四大练兵内容”，形成实战训练导向。针对各地的高发犯罪、重点任务，广东经侦部门长期秉持“一切为了实战”理念，突出政治练兵、业务练兵、科技练兵、执法练兵等四方面内容。在持续加强党性锤炼的基础上，立足本职工作，围绕突出经济犯罪问题，不断加强对各领域经济犯罪规律特点的研究，重点强化各类犯罪侦查专业训练和系统平台应用、数据模型设计、个案实战研判等方面的能力建设。针对经侦执法存在的薄弱环节，广东经侦总队牵头制定工作指引，加强对各级经侦部门民警的执法教育培训。

创新“五种培训形式”，推行便捷实用理念。广东经侦部门在实践中总结出专题培训、“经侦e课”、送教上门、精品案例评选、比武竞赛等五种行之有效的练兵形式。2020年以来，共开展各类专题培训78期，培训超6000人次；组织各地经侦民警将日常工作中应掌握的业务知识、方法技巧录制成经侦e课短视频，通过政务手机推送给全省经侦民警；结合基层侦查技能方面的短板，开展送教上门服务58次，组织各类培训小教学活动160多次；举办全省经侦部门“三大精品”评选活动，将评选出的十大精品案例、文章、情报汇编成册分发全省。

甘肃：狠抓“三练” 实现“三全”

近年来，甘肃公安经侦部门在公安部经侦局和省公安厅党委的坚强领导下，深入贯彻落实“锻造全新警种、建设经侦铁军”工作部署，以“三全”为目标，以“三练”为抓手，精心组织开展经侦实战大练兵活动，取得了显著成效。

狠抓“培训练”，引导全员提升能力。线上培训点对点，2020年8月初，甘肃省公安厅经侦总队在移动警务终端开设“经侦云讲堂”，每周更新1期全国先进技战法与研判视频，经侦民警充分利用碎片化时间学习交流。线下培训面对面，11月2日至5日，全省经侦情报导侦业务骨干培训班举办，设置了政治理论学习、执法规范、情报导侦、数据分析、电子证据采集以及“经侦应用云”上机实操等内容，经侦民警数据实战能力得到有效提升。

狠抓“比武练”，实现全程牵引作战。2020年11月5日至6日，第二届经侦“陇剑”数据化情报导侦大比武决赛举行。14个市州两两组队、同台竞技。其中，模型应用比武助推云端打击，拓展延伸出14条“歼击20”线索、2条“百城会战”线索，全部发起全国集群战；战略研判比武提升预警能力，紧盯网络借贷、地下钱庄、虚开骗税、养老服务等重点领域，开展战略研判，共生成风险预警报告10余篇；数据汇集比武夯实经侦基础，7支研判团队汇聚各类数据资源，最大限度拓展经侦数据阵地。

狠抓“实战练”，构建全新打防格局。建立“省级主研、市级主侦、县级主打、情报全程参与、三级捆绑作业”的全新作战模式，2020年10月底，甘肃省公安厅经侦总队联勤中心研判梳理汽车修理企业利用虚假事故骗保犯罪线索20条，市县经侦部门迅速落地核查、集中打击，截至目前，已摧毁职业骗保团伙6个。打造“1+1+13”情报联勤体系，即总队联勤中心、兰州情报分中心、13个市级类案情报支撑点。11月，总队联勤中心联合兰州分中心及白银、庆阳情报支撑点，多维研判银行业数据，在全省部署开展打击信用卡违法犯罪“鹰眼”专项行动，全力维护经济金融秩序。着眼平时、立足战备，全省经侦部门选拔培养10名专家、20名能手、30名骨干组建专业人才队伍，用于疑难大要案件统一调配、集中攻坚，带动打防质效全面提升。

上海：真刀真枪见真功 实训实练强实战

2020年11月17日，上海公安经侦部门以“魔都24小时”为主题，举行了一場数据化实战大比武活动。163名数据警察组成的24支参赛队伍，在真实的工作环境下，持续24小时开展全方位实战研判比武。本次比武活动改变了以往模拟对抗、案例展示的传统比武模式，不设预案、不编脚本，真实展现了面对突发经济犯罪风险，上海经侦民警运用大数据分析研判发现犯罪的工作场景。这是上海公安经侦部门开展实战大练兵的一个缩影。

2020年以来，上海公安经侦部门以着力锻造高素质、能打胜仗的过硬经侦队伍为目标，秉承“信息化建设、数据化实战”经侦发展战略理念，扎实推进经侦实战大练兵。

结合锻造全新警种发展目标，上海公安经侦部门重点围绕数据化实战能力，着力培养锻造一支符合全新警种定位的“数据警察”队伍。他们开设“经侦数据化实战应用”强化实训班，以“集中授课+实案研判”的形式集中培训；举办“总队长讲堂”，由总队领导专题讲解经侦发展理念及目标，明确转型方向，让每一名经侦民警心往一块想，劲往一处使。

结合警种管建管援工作定位，上海市公安局经侦总队重点完善练兵体系，筹组总队、支队、科所队三级教官团队，汇编教材3本、练兵手册3本，开发专业课程和微课程100余门，建立了完善的教官、教材、教程体系。

围绕基层经侦、派出所民警的执法需求，上海经侦部门开发“经侦-战略支援”轻应用，上线8类处置预案、60余类侦查办案要点、17种经侦专业手段、60门微课程，并提供全天候总队在线支援响应。

为了让练兵更具趣味性、参与度，上海市公安局经侦总队推出“精进至臻”进阶式练兵课程，导入经侦专业练兵试题近万道，设置答题闯关、组队PK、个人竞技等特色项目，激发民警学习热情，实现从“要我学”到“我要学”的转变。

重庆：以“五练”为抓手 队伍不断壮大

重庆市公安局经侦总队认真落实公安部、重庆市公安局关于开展全警实战大练兵的工作部署，聚焦“锻造全新警种、建设经侦铁军”主线，以“政治练兵、专业练兵、数据练兵、法治练兵、科学练兵”为抓手，推进大练兵活动取得明显成效。特别在“数据练兵”活动中，坚持日常练和比武练相结合，普遍练与专业练相补充，尖兵带头练和团队跟进练相促进，情报导侦能力明显增强。

坚持日常练，创新比武练。重庆经侦总队带领各区县经侦部门制作经侦e课程8个，组织上线全市经侦实战大练兵“云讲堂”，在移动警务手机“渝警微课”App上开设经侦“微课堂”，民警利用碎片化时间就可以日常学、时时练。举办重庆经侦实战大练兵论剑比武活动，全市41个区县全警参与，组成12支跨区域联队，围绕地下钱庄、涉税、网络传销三大方向开展战术研判。经侦总队联合中国人民银行重庆营管部、市场监管局等行政监管部门及相关警种，组成6支跨部门、跨行业联合团队，围绕重点中小银行业金融机构突出风险、重庆上市公司生态及风险等六大方向开展战略研判。经过近4个月的集中研判，在决赛展示中，参赛队伍充分展现了利用数据思维、数据武器，生成高质量、可落地打击案件线索的能力。

坚持普遍练，创新专业练。组织全市经侦情报导侦培训班，7年来，1500余名经侦民警參训。有针对性开展专业练，组织资金分析、电子数据取证等专业课程培训，确保人人过关。组织跟班练，全市经侦部门业务骨干到总队跟班训练。通过专业练和跟班练，实实在在解决“学而不懂、学而不用”问题，发现和培养了一批专家能手。

坚持尖兵带头练，团队跟进练。从总队到区县，依托公安部经侦局证券犯罪、骗税犯罪办案基地以及全市10个情报导侦基地，遴选经侦情报导侦骨干。“向下送”的同时“向上推”，形成公安部经侦局-市局-总队-支（大）队的交流培训机制，总队通过比武竞赛、随案作战等方式发掘培养经侦专业人才34名，4人被评为全国经侦专家。（原载人民公安报）

中国西班牙两国警方 联合打击电诈犯罪“长城行动”

“长城行动”是我国首次与欧洲国家联合开展的打击电信网络诈骗违法犯罪警务执法合作行动，也是我国警方跨境打击电信网络诈骗违法犯罪联合行动中规模最大、战果最丰硕的一次，重创了我国台湾地区电信网络诈骗犯罪集团。

2016年上半年，我国公安机关在工作中发现，在西班牙境内有大量电信网络诈骗窝点，并针对我国民众实施诈骗，北京、江苏、浙江、广东等地接连发生多起涉案千万元以上的重大案件。公安部对此高度重视，自当年起先后多次派员赴西班牙开展执法合作，与西班牙国家警察总局组成联合专案组，初步查明了电信网络诈骗犯罪团伙的网络和组织构成。

2016年12月13日，中西警方共同派员开展代号为“长城行动”的联合抓捕行动，共捣毁位于马德里、巴塞罗那、阿利坎特等地的诈骗窝点13个，抓获并在西班牙羁押犯罪嫌疑人237名，现场查获了一大批涉案证据，涉案金额达1.2亿元人民币。

由于相关案件的受害人全部为我国大陆居民，为彻底查明全部案件事实，2017年1月，中方依据《中华人民共和国和西班牙王国引渡条约》，正式向西班牙外交部递交了犯罪嫌疑人引渡请求书。经过2年多的庭审程序，西班牙国家法院二审作出判决，同意将“长城行动”全部犯罪嫌疑人引渡给中方。

2019年6月7日7时许，随着一架中国民航包机缓缓降落在北京首都国际机场，94名冒充公检法机关工作人员实施电信网络诈骗的台湾籍犯罪嫌疑人被我公安机关从西班牙押解回国。

至此，历时近3年的中国、西班牙警方联合打击跨境电信网络诈骗犯罪“长城行动”取得重大战果，西班牙分批共向我方引渡225名犯罪嫌疑人，其中台湾籍犯罪嫌疑人218名。