烟台警方打掉一民族资产解冻诈骗犯罪团伙

2019年2月，在公安部统一指挥下，山东省公安厅组织烟台市公安局深度研判、主动出击，打掉一民族资产解冻诈骗犯罪团伙，从全国8个省（自治区、直辖市）抓获以黑龙江佳木斯褚某某为首的犯罪嫌疑人33名，冻结资金1200余万元，并顺线端掉一个跨国卖淫窝点。据悉，该案中诈骗团伙紧盯社会热点，打着“中央扶贫攻坚组”的旗号，通过组建微信群，发布伪造的国家机关公文，编造“精准扶贫”“花旗银行”等虚假报单项目，声称交纳一定的入会费、启动费、项目费，投资几十元，便可作为国家建设的有功人士获得几十万、上百万不等的高额补贴，使人产生“一夜暴富、一夜脱贫”的幻想，从而实施诈骗，迷惑性更强，传播速度更快，诱骗大量不明真相的民众参与其中。该团伙在短短8个月时间，便发展会员20余万人，非法敛财数千万元。

“犯罪嫌疑人褚某某原是其他民族资产解冻诈骗团伙的二級代理，后来她自己组建了‘中华圆梦新时代慈善基金会实施诈骗，将诈骗资金据为己有。”烟台市公安局办案民警介绍。

“当时我听认识的朋友说只要我们都交几百块钱的众筹税，上亿元的民族资产就能解冻了，每个人能分不少安家费，我寻思着交的钱也不多就动心了。”该案受害人之一李某说。

从专案组了解到，该团伙为强化控制、逃避打击，从上到下分为“总部、省、市、县、乡镇”五级，逐层选拔任命大量财务、宣传、督察、统计、讲师等正副职领导，每天进行精神洗脑培训，反复学习“一问三不知”等保密规定。办案民警说，从以往的办案经验看，为将戏演得更逼真，诈骗组织会安排专人编造“剧本”，分析人的心理弱点，进行电话诈骗和民族资产诈骗。

警方通过查看涉案人员相关材料，发现大量伪造的党政机关公文、证件，其中不少虚假投资项目紧跟“两会”后的大政方针和社会热点，涉及扶贫、养老等多个领域，社会影响恶劣。为此，专案组民警勇于攻坚、深挖细查，果断收网抓捕，实现了纵向到底、横向到边的全链条打击目标，彻底摧毁了这一较为庞大的犯罪组织。

从烟台警方获悉，目前烟台市已立破民族资产解冻诈骗案件9起，抓获犯罪嫌疑人66名，打掉诈骗团伙5个，收缴涉案资金3500余万元，实现了全链条打击。

民族资产解冻类诈骗案件出现歪曲国家最新政策、高学历人员幕后谋划等新特点。诈骗形式和“组织管理”上呈现新变化，使其迷惑性更强外，也给警方案件侦破带来不少困难，使案件侦查周期和难度都进一步加大。

办案民警说，当前，面对目前全国严打的高压环境，不少“幕后大佬”却更加隐蔽，他们使用的手机卡、银行卡多为“黑卡”，注销随意、更换频繁，还雇佣专门人员，包头裹脸、辗转多地取现，增加了警方查证、抓捕的难度。