公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪成效显著 打掉民族资产解冻类诈骗犯罪团伙284个

8月8日，公安部在京召开新闻发布会，通报2019年以来公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪工作情况。

公安部新闻发言人郭林介绍，今年1月15日，公安部召开新闻发布会，向大家通报了公安部指挥北京、辽宁、广东深圳等地公安机关侦破的打着“精准扶贫”“北斗共享联盟”“中国梦想起航基金会”等旗号实施诈骗犯罪活动的多起典型案件，及时向公众揭露此类诈骗犯罪伎俩，提醒公众提高防范意识，取得了良好的社会效果。但是，近年来，此类诈骗犯罪借助便捷高效的现代通信和金融工具，不断变换手法、翻新花样，打着各种旗号引诱不少群众受骗上当，而且造成严重经济损失，社会反映强烈。国务委员、公安部部长赵克志高度重视，要求依法严厉打击，并公开揭露犯罪，切实提高人民群众的防范意识。公安部副部长杜航伟多次召集有关部门专题研究。随即，公安部于今年1月18日部署全国公安机关开展为期半年的打击整治专项行动，坚决遏制此类犯罪高发多发势头。近期，公安部在部署开展以“打诈骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云剑”行动中，再次将打击整治此类诈骗犯罪活动作为重点。目前，专项打击整治行动取得了显著效果。

公安部刑侦局局长刘忠义通报，民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久，当前，此类诈骗活动已转移到网络，来势汹汹、迅猛发展。犯罪分子伪造国家机关公文，制作虚假证件，犯罪花样不断翻新、手段升级，以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”等名义，借助微信群、QQ群发展下线，采取非接触式的手段做宣传推广，引诱大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”和“项目”，通过微信、支付宝、网银等收单、转移赃款。很多群众信以为真，对幕后组织操纵者的要求俯首帖耳、言听计从，有的还帮着建微信群、拉人头，沦为诈骗犯罪分子的帮手。此类案件虽然单个人被骗金额不大，但涉及人数多、涉案总金额大，往往达数千万元甚至上亿元，群众财产权益遭到严重侵害，而且很多受骗群众拿不到预期的回报还没有意识到自己被骗。

刘忠义介绍，行动开展以来，各地公安机关按照公安部部署，主动出击，以打开路，向民族资产解冻类诈骗犯罪发起强大攻势。截至2019年8月，全国公安机关共打掉各类民族资产解冻类诈骗犯罪团伙284个，抓获犯罪嫌疑人3589名，冻结扣押涉案资金6.23亿元。 其中，安徽阜阳公安机关打掉一个虚构“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金会”，以“低会费、高回报”为诱饵发展会员参加精准扶贫项目的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人56名，追回赃款、冻结涉案资金919万元，查封房产6套。山东烟台公安机关打掉一个针对老年人群体、编造“精准扶贫”“花旗银行”等虚假项目实施诈骗的团伙，该团伙每天对会员进行洗脑培训，反复学习“一问三不知”等保密规定，警方抓获犯罪嫌疑人33名，冻结账户资金1200余万元。河南鹤壁公安机关打掉一个冒充中央军委干部、部委领导等身份，编造“中华民族第九路军”为名实施诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人29名，冻结涉案资金2400万元。广东江门公安机关深挖扩线、循线追踪打掉一个以“和平统一台湾”为幌子实施诈骗活动的非法社会组织，抓获犯罪嫌疑人129名，冻结涉案资金384万元。四川广元公安机关打掉一个冒充部委负责人、打着“精准扶贫”的幌子实施诈骗的团伙，已抓获犯罪嫌疑人51名，冻结涉案资金3126万元。

从发布会了解到，针对此类犯罪特点，公安部部署全国公安机关采取了一系列具体措施进行严厉打击。一是公安部主动运用大数据、信息化的手段，对民族资产解冻类诈骗犯罪开展分析研判，主动及时发现犯罪线索，先后下发涉案线索2万余条，部署各地开展深入打击。二是对各地公安机关在情报、技术、专家等方面予以支持和指导，对特别重大、复杂的大案要案由公安部直接组织侦办，共挂牌督办了85起民族资产解冻类诈骗案件。三是积极会同最高人民法院、最高人民检察院研究出台有关依法惩治民族资产解冻类犯罪意见，为依法打击代理人提供法律指引。下一步，全国公安机关将继续保持对此类犯罪的高压严打态势，密切关注犯罪形势，主动研判分析，在强化案件侦查、重拳出击的同时，深入开展犯罪重点地区的综合整治和源头治理工作，严惩幕后组织者、操纵者，切实维护群众财产权益和社会治安稳定。

同时，公安机关提醒广大群众，当前我国没有任何民族资产解冻类的项目，凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的、让交钱的，不管钱多钱少，都是诈骗；凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗；凡是声称缴納数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类基金会、项目、APP，均是诈骗；凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、鼓动聚集的均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。请大家切实提高警惕，增强防范意识，严防此类诈骗，避免上当受骗遭受财产损失和被犯罪分子利用成为诈骗工具。

黄浦公安分局成功捣毁了一个以“精准扶贫”为名实施诈骗的特大跨省诈骗团伙

今年2月28日，黄浦警方接到某财产保险公司报案称，有不法分子冒充银行工作人员，诱骗群众通过相关公司平台办理银行贷款，从中收取手续费实施诈骗。据了解，公司内部发现异常流量预警：2018年底，一家推广银行贷款业务的外包公司导流至该财产保险公司平台提交贷款申请的人数突然爆增，短短一周内接近5000人次，其中已放贷1200余人次，且大部分人第一期借款均逾期未还款。警方进一步调查了解到，这些借贷人员都参加了自称“银行工作人员”介绍推广的“国家精准扶贫”和“救助大业难民”项目，这些所谓的“银行工作人员”在多个微信群内，组织不明真相的中老年人，打着“精准扶贫”的幌子，以“某财产保险股份有限公司合作平台借款不用归还本息”为诱饵，诱骗受害人支付每人198元的会员服务费，并告知贷款人“无需归还本金和利息”。

经侦查，黄浦警方在黑龙江警方的配合下，对该诈骗团伙开展集中收网行动，先后将宋某、胡某、张某等人组成的犯罪团伙一网打尽，查获电脑、手机、银行卡和话术剧本等大批涉案物品。案件涉及上海、浙江、河南等全国29个省市、自治区，2000余名被害人，涉案金额人民币54万余元。宋某、胡某、张某等14名犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被黄浦警方依法采取刑事拘留。