“机器人+虚拟货币”卷走2000余万

网上理财投资，来钱快，回报高。这对于热衷网上理财的人士来说，无疑是一个获利捷径。然而，安徽省芜湖市一个诈骗团伙却利用这一机会，疯狂实施诈骗。7月17日，从芜湖市公安局镜湖分局获悉，警方破获的这起诈骗案件的涉案金额高达2000余万元，全国各地被害人近400名。芜湖市镜湖区人民法院依法宣判，該诈骗团伙6名成员分别获14年10个月至1年不等有期徒刑，并分别处罚款100万至1万元人民币。

网上理财赔掉20余万

家住安徽省芜湖市镜湖区的陈先生热衷于网上理财，对网上理财项目格外关注。

2017年7月中旬，陈先生在QQ群里看到，有人推荐“莱茵特机器人”理财项目。通过上网检索，陈先生发现这个项目来自“安徽莱茵特机器人技术有限公司”，该公司为了筹集生产经营资金，正在发售“茵特币”。将来一旦在交易大盘上进行交易，即可获得可观的回报。

陈先生与公司负责人一番沟通后得知，这项理财操作非常简单，只要成为该公司会员，就可以通过“会员盘”购买该公司的“茵特币”，认购价格一元一枚，购买后可获得双倍的“茵特币”。同时，“会员盘”可根据投资人所持有的“茵特币”数量进行返现。

陈先生信以为真，当即加入该公司成为会员，并出资一万元购买“茵特币”，一周后，果然收到相应返现。陈先生认为自己又有了一条生财渠道，不仅继续投资购买，而且动员亲朋好友纷纷加入到购买“茵特币”行列。

到了同年8月中旬，该理财平台关闭，而且QQ群也消失了，之前的联系人也仿佛人间蒸发杳无音讯。

“是不是被骗了？”陈先生和朋友们总共购买了20余万元的“茵特币”。觉得这事儿很蹊跷，陈先生和朋友们向芜湖市公安局报案。

诈骗团伙据点人去楼空

接到陈先生等人报案后，芜湖市公安局立即指令镜湖分局展开侦查。

就在办案民警侦查期间，警方又陆续接到全国各地300余人报案。被害人都购买了所谓的茵特币，现在相应网络投资平台关闭。警方通过侦查研判，初步确定这是一起诈骗案件。

由于这起案件严重损害芜湖市机器人产业的声誉，芜湖市公安局镜湖分局立即成立以合成作战中心反电诈组为主要力量的侦破专案组，展开案件侦破工作。

在芜湖市公安局反电诈中心的大力支持下，办案民警根据被害人提供的线索侦查，很快明确诈骗团伙的据点。然而，民警赶到该地点后发现，那里早已人去楼空。很快，办案民警围绕该案涉及的网上理财项目、资金走向、人员身份等进行调查取证、分析研判，锁定该诈骗团伙主要犯罪嫌疑人秦某等6名同伙的身份，并展开抓捕行动。

专案组通过研判发现，秦某等6名团伙成员均逃离芜湖。按照部署，办案民警分头赶赴各地，对涉案的犯罪嫌疑人进行摸排抓捕。2017年8月21日，民警在宣城抓获犯罪嫌疑人梁某。次日，在黑龙江警方的支持下，民警抓获犯罪嫌疑人秦某。8月30日，警方在芜湖抓获犯罪嫌疑人汪某、王某；在黑龙江抓获犯罪嫌疑人许某。同年12月初，警方获得线索，犯罪嫌疑人钟某在广东出现。民警立即赶赴当地，于12月5日在当地一所驾校内将其抓获。

至此，该犯罪团伙6名成员全部落网。

购买奢侈品挥霍不义之财

办案民警侦查发现，2017年6月上旬，犯罪嫌疑人梁某与秦某合伙，抓住芜湖市政府重点推动机器人产业这一契机，打着正规公司的幌子，推出“莱茵特机器人互联网理财项目”，并通过微信群进行推广。他们利用“会员管理系统”接受会员注册、投资。其中，会员投资99元，除获赠一份化妆产品外，还可以每日参与分红。但实际参与该项目的资金量很少，且每天要支付会员的分红，所以该项目难以为继。梁某、秦某便物色更能赚钱的理财项目予以推出。不久，梁某发现，微信群中的许某精通虚拟币炒作，便与其联系，协商合作推出虚拟币交易平台。

同年6月底，梁某、秦某、许某及朋友钟某经过商量，决定合伙推出一个虚拟币交易平台项目，并明确了各自的分工以及利润分成的比例。其中，梁某为公司负责人，秦某为技术负责人，许某、钟某为员工。后来，又招聘了汪某、王某为员工，参与“茵特币”交易盘的运作。通过微信群、QQ群发送“茵特币”宣传资料、注册链接，冒充投资人的身份谎称该项目收益高，诱骗被害人购买。

运作过程中，该虚拟币交易平台项目以筹集生产经营资金为名，对外发行5000万枚“茵特币”，认购价格为每枚1元。该团伙承诺开盘价格会超过1元，会员认购的“茵特币”可以在交易大盘上交易。

“茵特币”交易平台模式被嫌疑人称为“茵特币”交易盘。在筹备“茵特币”交易盘过程中，梁某等人为了更快、更多地发行“茵特币”，再次推出“茵特币”会员盘，采取买一送一、推广奖励的方式对外销售“茵特币”，承诺每日返现实际达到投资额的3.6%。

2017年7月13日，“茵特币”交易平台在互联网启动上线，接受会员注册、充值及认购。3天后，“茵特币”会员盘启动，开始接受会员认购“茵特币”。7月31日，交易盘开通交易功能，会员可根据实时价格自由交易“茵特币”。8月10日，会员盘停止发行“茵特币”。两天后，会员盘停止向会员返现。

部分会员发觉异常后向公安机关报案。害怕夜长梦多，秦某等人于8月14日凌晨关闭平台后潜逃。

经审查，该团伙共诈骗全国各地被害人400余名，涉案金额2000余万元。该团伙将诈骗资金部分用于给投资人返现外，大部分被团伙成员瓜分，用于购买高档小汽车、金条、首饰等奢侈品。

破案后，专案组追回1000余万元；扣押犯罪嫌疑人用赃款购买的高档汽车及一批手表、金条、手机、电脑等物品。

警方提示：近年来，各种网上理财项目花样翻新，让投资者眼花缭乱，有时候分不清其中的“套路”与“陷阱”。而骗子也会与时俱进，什么“热”即跟什么。诈骗的由头也会不断翻新，让人防不胜防。本案中，犯罪嫌疑人即抓住投资者相信“政府招商企业”、想尽快“暴富”的心理，利用网络操作方式，推出虚拟的“茵特币”交易平台项目，诱使被害人购买所谓的茵特币，从而上当受骗，造成经济损失。

广大热衷于理财的群众一定要擦亮双眼。首先要树立风险意识。切记“天上不会掉馅饼”这个道理。遇到陌生网友讨论理财话题、推荐投资项目与平台，一定要谨慎，因为很可能成为对方的诈骗目标。其次，要学会理性投资。网络投资者在选择投资理财产品时，应仔细核查投资公司的来历、经营范围及是否具备合法经营资质。切勿轻信所谓的高收益、高回报的理财产品，以免上当受骗。再次，要知晓应急措施。网络投资者如果感觉上当受骗，应迅速终止交易、保存相关涉案证据，及时向公安机关报案并提供相关证据线索。