合力共为 破解跨国跨境电诈打击难题

2019年以来，山东省东营市公安局创新工作方法，探索新思路，在如何破解跨国跨境电信网络诈骗案件犯罪事实取证难、认定难的问题上，与检察院、法院达成一个共识，设立三项机制，合力共为，以快制快，实现打击效果、法律效果、社会效果的有机统一。2019年上半年，东营市公安机关共侦破跨国跨境电信网络诈骗案件350起，抓获的30名跨国跨境诈骗犯罪嫌疑人全部被批捕移诉。

确立工作思路搭建绿色通道

东营市公安机关确立了合力共为、以快制快的工作思路，与检法达成对电信网络诈骗犯罪团伙成员参照犯罪集团成员各自所起的作用分别定罪量刑。同时，建立健全案件研判先期通报介入、集中收网抓捕审讯案中跟进同步办案、案件侦查终结总结反馈“三项制度”，邀请检法机关提前介入，搭建起打击电信网络诈骗犯罪的“绿色通道”。

2018年8月14日，广饶县居民李某被人拉入投资股票微信群中被骗146万元。接到报案后，东营警方迅速开展研判，确定该案系涉柬埔寨、缅甸多个特大网络投资平台的跨国跨境电信网络诈骗案件。在案件侦破过程中，办案民警邀请检法机关提前介入，反复沟通案件研判及侦破过程，最终商定通过远程取证、数据恢复等措施破解了无法进行现场抓捕和取证的难题，获取了大量的电子证据、音视频资料，形成了完整的证据链条，一举抓获涉案犯罪嫌疑人16名。

达成一个共识设立三项机制

东营市公安机关通过与检法沟通协作，达成一个共识，设立三项机制，有效破解了难题，实现了打击效果、法律效果、社会效果的有机统一。

一个共识是指，在认定跨国电信网络诈骗犯罪事实上，针对一、二层话务人员轮流交替转接作案、交替使用诈骗作案号等情况，不作“一对一”认定要求，而是按犯罪集团进行综合认定，对团伙主要犯罪嫌疑人按其组织参与团伙期间的所有案件涉案案值总和予以认定犯罪事实，对一般团伙成员按其参与团伙的实际天数及平均每天诈骗受害人的次数认定犯罪事实。

三项机制中，建立健全案件研判情况案前通报先期介入制度，是指对重大跨国跨境电信网络诈骗案件，在确认犯罪嫌疑人及其组织架构后，及时将研判情况向检察机关通报，特别是对犯罪嫌疑人已经掌握的相关犯罪事实与证据情况，听取检察机关的意见建议，从而围绕证据链条上的关键人员研究制定相应方案，切实提高案件侦办质量；建立健全跟进同步办案制度，是指在嫌疑人到案后即邀请检察机关同步介入嫌疑人提审和证据审查，对办案中出现的在认定事实上意见不一致情况，及时组织办案民警开展案件会商，共同研讨解决问题；建立健全案件侦查终结案后总结反馈制度，是指认真总结梳理近年来省内外跨国跨境电信网络诈骗案件审判过程中易出现的问题和不足，坚持一案一研究、一案一总结、一案一提升，有针对性地研究制定下一步堵塞漏洞的具体措施，及时向办案民警进行集中反馈，最大限度地避免发生重复性问题和瑕疵，从而不断提高办案质量。

各部门合力共为以快制快减少损失

在强化证据固定、确保移诉率的同时，东营市公安机关加强与银行、电信等相关部门的深度对接，采取有效措施，多方配合、合力共为，实行“以快制快”战略，加大预防宣传力度，共同挤压犯罪分子的活动空间，尽力挽回人民群众的经济损失。

东营市公安局反诈中心實行24小时值守，值班民警与入驻中心金融银行机构快速联动，及时通过电信网络诈骗案件侦办平台第一时间实现秒级锁卡、止付、冻结，最大限度地为受害人减少损失。同时，东营公安坚持做到第一时间取证、同步跟进远程数据，对涉案音视频资料、电子证据进行快速固定，及时梳理搜集证据。今年以来，反诈中心先后紧急查询、锁卡处置涉案银行账户2053个、涉案银行交易明细17.88亿笔（次），止付冻结涉案资金1.25亿元。

为了加大预防宣传力度，东营市公安机关还借助东营公安“两微一端”、东营网警抖音号与今日头条号等新媒体平台，先后推出12期“反诈在行动”等网民喜爱的系列音视频宣传片、情景剧，并在全市63个派出所90个警务室分别确定一名民警和辅警为反电诈宣传员，搭建覆盖全市的反电诈宣传集群矩阵，最大限度压缩电信网络诈骗的发案空间。今年以来，东营市电信网络诈骗新型犯罪发案数、损失数同比分别下降6.67%、28.85%。（原载人民公安报）

山东通报典型电信诈骗案

QQ冒充公司老板诈骗近200万

菏泽“3·12”冒充公司领导诈骗案。2019年3月12日，菏泽成武某公司被人QQ冒充公司老板诈骗198万元。省反诈骗中心立即启动对涉案资金流、信息流、网络流研判工作，迅速明确涉案人员身份，确定诈骗窝点在广西宾阳。菏泽市和成武县公安局专案组先后在广西、云南、广东等地抓获犯罪嫌疑人20名，破获案件100余起，涉案资金1000余万元。

诈骗经纪人、女主播

烟台“4·09”直播平台网络交友诈骗案。2019年4月9日，烟台市莱山区某酒店员工报警称，其在某网络直播平台被他人以交友为名诈骗4000余元。案发后，专案组通过资金流、网络流研判，发现一个利用直播平台实施网络交友诈骗的数百人犯罪团伙。该诈骗团伙分为老板、女主播、诈骗经纪人。女主播负责在直播平台坐台，配合诈骗经纪人与受害人微信聊天；各个诈骗经纪人冒充直播女与受害人微信聊天，聊天内容以色情引诱为主，诱骗受害人通过微信、支付宝充钱，实施交友诈骗。经过充分准备，5月23日，山东省反诈中心指导烟台市公安机关组织500余名警力，赶赴全国9省14市，开展“齐鲁云雷2号” 集中抓捕行动，共打掉诈骗窝点20个，抓获犯罪嫌疑人225名，扣押电脑、手机、银行卡等作案工具一宗，冻结资金1900余万元。

跨国刷单诈骗

潍坊“4·23”跨国刷单诈骗案。2019年4月23日，潍坊安丘市居民郭某报警称，其被人以刷单的名义诈骗7万余元。专案组从资金流入手，理清了被骗资金流向；从信息流溯源，查明团伙组织架构和各层级嫌疑人情况；依托技术手段，确定犯罪嫌疑人身份，明确诈骗窝点位于缅甸木姐镇，做到了“定人、定案、定位”。专案组于6月1日开展集中抓捕行动，在广东、福建和云南中缅边境抓获犯罪嫌疑人17名，冻结涉案资金200余万元。