蒙城警方侦破民族资产解冻特大诈骗案

蒙城县公安局历经一年半的时间以冒充民族大业资产解冻群管平台为切入点，行程近百万公里，成功侦破一起以“民族大业资产解冻为名”的系列电信诈骗案件。打掉了以潘某胜、冯某正等人为首的，以发布虚假的民族资产解冻信息为手段实施诈骗的五个电信诈骗团伙。成功抓获犯罪嫌疑人44名，冻结银行账户300余个，冻结资金2000余万元，扣押用赃款购买的车辆13辆、房产10套，追缴赃款402.5万元，摧毁了一条横跨安徽、广西、广东、湖南、山东等十余个省的网络诈骗团伙。

微信转小账 牵出大案情

2016年6月15日，蒙城县庄周街道63岁的老人张某举到蒙城县公安局报案称：其被人用微信转账的方式诈骗731元。 经初查：张某举与杨某聊天时，杨某向其介绍说国家有一个“民族大业发放善款”项目，通过这个项目只要投几百元钱，国家会给分红38万元。张某举经不住高利的诱惑，加入其微信群，先后六次以微信转账方式，通过杨某上交项目款共731元。后来感觉不对头，就到公安机关报了案。

蒙城县公安局反电诈专班民警立即意识到该案极有可能是为团伙操控的系列性电信诈骗案件，该局立刻抽出专人组成调查组对案件进行先期的跟进调查。

案情太复杂 迷雾一重重

侦查人员通过 “财付通”调取张某举等人微信转账的去处发现，微信群内涉案人员300多个，资金账户流水错综复杂，最终资金流入到犯罪嫌疑人何某账户，后何某账户又流向200余个银行账户，这些账户资金都是通过POS机刷卡消费方式转移支付。Pos机刷卡业务都是在外省市开展，银行的资金流水需要到外省市调取，涉及行账户好几百个，案件出现了扑朔迷离、错综复杂的特点，一度让侦察人员产生了“打退堂鼓”想法。

抽丝又剥茧 柳暗花亦明

根据公安部《全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动推进会》的精神，蒙城县公安局对张某举被诈骗案件立案侦查，在民警们的抽丝剥茧缜密调查下，最终发现大部分涉案资金取现地都集中在广西南宁、百色等地，大部分犯罪嫌疑人均在广西省南宁市境内活动，何某、蔡某荣、李某东等10余人为主要犯罪嫌疑人，而且分布在不同的地方。案件侦查难度不同寻常。蒙城县公安局立即向亳州市公安局作了汇报，请求支持。亳州市公安局党委成员、分管刑侦工作的副局长甘绍文听取汇报后指示：市局成立以蒙城县局为主、刑警支队、经侦支队等相关警种民警组成的专案组，对该案展开全面、深入、细致的调查。同时，公安部、安徽省公安厅领导的高度重视，多次召开专门会议指导并协调工作。功夫不负有心人，专案组于2016年11月11日至13日先后将上述10名犯罪嫌疑人抓获归案。通过审讯和恢复涉案电脑主机数据及外围查证，案件侦查工作柳暗花明，取得突破性进展。

骗局露端倪 真相终大白

侦查发现：自2013年国庆节以来，犯罪嫌疑人何某开始接触所谓的民族大业资产解冻活动，通过微信建立微信群发展他人参与，组建自己的团队。2016年5月份，何某团队很快已经发展至十余万人，团队由小组、大组为架构。何某通过大组长、小组长层层发布与民族资产解冻相关的虚假诈骗信息，实施诈骗。犯罪嫌疑人罗某军、蔡某荣等人先后加入何某组建的民族大业资产解冻团队。6月份，何某在其建立的微信群中以“民族大业资产解冻”为名，自称是所谓的民族资产守库老人周某清发布的民资资产解冻虚假信息，以所谓的6800亿元民族解冻资产为诱饵实施诈骗，多次接受并利用微信平台发布潘某花、潘某胜、涂某辉等十余人以所谓的民族资产解冻事宜为依托，冒充虚拟的守库老人、民族解冻资产管理人员等人员，以高额回报为诱饵编造的所谓周某清庆功会服装费项目等数十个项目的虚假诈骗信息，骗取团队成员合计人民币达2.8亿余元。骗局揭穿，真相得以水落石出。

2019年1月31日，蒙城县人民法院对犯罪嫌疑人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑15年，并处罚金人民币50万元，同时对潘某胜等23名罪犯判处有期徒刑14年6个月及有期徒刑2年和罚金不等的判决。

警方提示： 莫贪不义财

打着“民族大业资产解冻”的旗号进行诈骗已经是流传多年的骗局了，他们伪造中华民族资产解冻最高管理委员会等文件、印章、批复、照片进行操纵运作，冒充民族资产“守库老人”的后代，利用老人们爱国的热情、善良的心理、挣钱的渴望，编造一本万利一夜暴富的诱惑谎言，通过微信群邀请“专家”对参与人员进行讲课“洗脑”，诱骗数以百万计的不明真相的人们上当受骗。公安机关在此警醒人们：不要再做天上掉下来馅饼的美梦，提高警惕，擦亮双眼，防止上当受骗，避免遭受不应有的经济损失。

青海警方成功打掉一“民族资产解冻”诈骗团伙

2019年2月20日从青海省公安厅获悉，日前，青海警方成功打掉一“民族资产解冻”诈骗团伙，并冻结全部涉案赃款。

据了解，1月18日，青海省公安厅刑警总队接到公安部刑侦局移交的“以青海籍刘某为首的团伙，在网上组建精准扶贫群组，打着国务院精准扶贫的幌子拉人进群，巧立名目进行诈骗。”的线索。

随即，青海省公安厅刑警总队指派重案二支队督办案件，并要求西宁市公安局刑警支队成立专案组开展案件侦办工作。1月23日此案被列为公安部打击整治“民族资产解冻”类诈骗犯罪专项行动第一批挂牌督办案件。

经侦查，民警发现该诈骗团伙有着明确的组织分工，犯罪嫌疑人刘某上级“刘健康”为“国务院精准扶贫办”主任，并任命刘某为“国务院精准扶贫办”总指挥，任命犯罪嫌疑人陈某为“国务院精准扶贫办”财务总监等。

该团伙伪造国家公文证件，虚构高额回报，建立框架，发展下线，将虚假消息和伪造的国家公文证件等通过大规模建立微信群进行大肆传播，蛊惑不明真相的群众加入，并交纳手续费实施具体诈骗行为。在这种方式运作下，该诈骗团伙收取每名被害人22元，近三个月的时间内收取的涉案贓款便高达90余万元。

1月23日，根据前期工作，民警将准备出逃的犯罪嫌疑人刘某、陈某抓获；2月3日，民警又在西宁市城北区一出租房内，抓获刘某下线李某；2月17日，民警在广西百色市成功抓获以“国务院精准扶贫办主任刘健康”的身份实施诈骗的犯罪嫌疑人潘某，此案顺利告破。

截至发稿时，涉嫌诈骗的潘某已被押解回西宁。民警已冻结嫌疑人刘某涉案银行账户两个，涉案的90余万元赃款全部冻结，案件后续工作仍在进一步开展中。