四川广元全链条打击“民族资产解冻电信诈骗案”

以“寻宝解冻、一夜暴富”为诱饵，多名诈骗人员伪造相关文件，推广“民族资产解冻扶贫项目”，成立“民族资产扶贫管理委员会”，几个月便在全国疯狂吸纳160余万名会员，涉案金额达1100余万元。

四川省广元市公安局昭化分局锁定幕后操纵、组织动员、洗钱漂白、取款套现等多个层级犯罪嫌疑人，实现了对该案犯罪团伙的全链条打击，先后打掉18个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人96名。

一个诈骗电话牵出大案 专案组顺线深挖

“只需98.8元建档费，就能获取368万元扶贫款……”，2017年下半年，四川一名群众接到一个电话，对方自称国家某部委的工作人员，以“民族资产待解冻”为幌子，还出示了伪造的国家部委文件。最终，这名群众被“洗脑”，交了建档费后又交入会费近万元，这起案件揭开了“民族资产解冻电信网络诈骗案”的冰山一角。

2017年12月，四川、新疆、浙江等地公安机关陆续在工作中发现一个涉嫌诈骗的非法组织，名为“民族资产扶贫管理委员会”。该组织通过微信群发展会员，以“解冻民族资产”为由，虚构扶贫、医疗、救济等项目实施诈骗。案发后，公安部将此案列为挂牌督办案件，指定四川省公安厅管辖，广元市公安局昭化分局负责案件侦办工作。

昭化分局成立由40名精干警力为成员的专案组，迅速顺线深挖。经初步梳理，民警发现该团伙涉案成员达30余人，涉及广东、广西、河南等省份。随着调查深入，一个名为王某的65岁男子进入昭化警方视线。

王某是天津蓟州人，专案组民警调查发现，自上世纪八九十年代，王某便开始狂热追崇所谓神秘财富，成为“民族资产解冻”的铁杆粉丝。2016年起，他先后建立几十个微信群，每个微信群大多拥有四五百名成员。

“百岁老人”来电 怂恿160余万人骗得千万元

“我叫李春堂，是晚清重臣李鸿章之孙，手里掌管着大量祖辈传下来的历朝皇家文物珍宝。但这笔巨额民族资产暂时被冻结了，需要筹措资金解冻……”有一天，王某突然接到一通神秘电话，电话那头传来一个听上去异常苍老的声音，自称在民间寻觅物色很久，发现王某极有能力，欲委以重任。

接下来，“李春堂”不仅与王某以“父子”亲密互称，还任命他为“民族资产扶贫管理委员会会长”，且“全面负责各地区民族资产扶贫事业一切大小事宜”。随后，这个细算应该有100多岁的“老人”还给王某寄去了《任命书》《授权书》等，皆盖有伪造的国务院印章和“李春堂”印章。

令王某没有想到的是，这个“李春堂老人”只是年仅28岁的广西凌云县人朱某。只有初中文化的朱某通过变声软件化身“老人”与王某联系，并伪造相关证件骗取其信任。

2017年4月，王某在“李春堂”的怂恿下，成立了所谓“民族资产扶贫管理委员会”。王某自任总会长，总会下设副会长1名，人事部长、宣传部长、督察部长、统计部长和财务部长及办公室主任各1名，共同管理省级分会人事任免、会员发展、费用催缴等事务。

“这个协会有多少会员，我们给你多少名额。一旦资产解冻，会员就可参与分配这些巨额财富”……王某及其“手下”利用微信等互联网工具，以传销手段搭建组织架构，用这些“诱人说辞”进行洗脑，疯狂发展“下线”、吸纳会员。

“這个所谓民族资产扶贫管理委员会仅由熟人介绍入群，入会费较少，会员不断被洗脑，一旦自己登记造册、建档立卡后，就可以在民族资产解冻后获得巨额收益。”昭化分局刑侦大队教导员聂天志说，短短几个月来，“民族资产扶贫管理委员会”呈爆发式壮大，会员达160余万人。基层会员通过微信红包、转账方式缴纳入会费、办证费等费用，而这些资金由县（区）级组长、市级处长、省级分会长逐级汇总上交。庞大的会员基数，使得每一笔较少的入会费“积沙成塔”，汇总后皆以千万元计，最终由王某向诈骗人员转账。仅2017年9月至11月，王某就向诈骗人员转出784万元。

五个犯罪环节 上演“电诈+传销”连环套

通过进一步的外围调查和分析研判，专案组民警逐渐明晰了这个诈骗集团的组织架构，整个犯罪体系由实施诈骗团伙、卖买银行卡团伙、民族资产总会（分会）团伙、洗钱套现团伙、制作假证团伙5个犯罪环节组成。各个环节的犯罪嫌疑人通过电话和社交软件建立联系。涉案地遍布广西、广东、湖北、北京、新疆、重庆、浙江、四川等12个省市。

除被朱某犯罪团伙蛊惑外，王某还参与了冒充国家领导人、民国高级将领后人的数个犯罪团伙。诈骗的手法如出一辙，都是以解冻某项民族资产为由，骗取会员缴纳资金。

2017年12月20日，专案组进驻广西百色、南宁等地，调取了海量资料，基本固定了涉案人员犯罪证据。为形成完整的证据链条，专案组先后派出8个工作组，分赴12个省、自治区、直辖市的56个地市开展调查取证工作。

2018年2月、4月、7月，在公安部的统一指挥协调下，部省市区四级公安联合成立专案集中收网领导小组，制定了收网行动方案，确定了“统一指挥、分层收网、同步展开”收网思路。前沿指挥部坐镇百色，先后调集300余名警力组成42个抓捕行动组，分别赴广西、广东、河南、北京等地开展集中收网行动。

3次收网行动共打掉民族资产解冻诈骗犯罪团伙4个、冒充国家机关领导和工作人员实施电信网络诈骗犯罪团伙5个、洗钱套现犯罪团伙7个、买卖银行卡犯罪团伙2个，捣毁制作假证窝点3个，抓获犯罪嫌疑人96名，收缴、冻结涉案赃款1160万元。

禹州一男子冒充军人以“民族资产解冻”分红手段实施诈骗

禹州市公安局刑侦大队民警经过缜密侦查，成功抓获一名浙江警方上网追逃的涉嫌诈骗犯罪嫌疑人。

2019年3月20上午9时许，禹州警方接到公安部下发的协作指令，需要抓获浙江警方上网追逃的涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人吴某国（男，61岁，禹州市电厂家属院住。冒充某部队军人，以收会费为名，然后以民族资产解冻分红手段实施诈骗行为）。

刑侦大队受领任务后，立即安排反扒队展开侦查。根据前期多种侦查手段研判，民警迅速锁定了犯罪嫌疑人活动区域，遂在禹州市钧台办北关廉租房小区内一住处将吴某国抓获。

犯罪嫌疑人吴某国已被移交浙江警方。