公安部对380余个网贷平台立案侦查 查扣冻结涉案资产约百亿元

依凡

2月中旬，一条新闻让不少P2P投资者振奋：2018年6月以来，P2P网络借贷平台风险频发，严重侵害广大人民群众合法权益，扰乱市场经济秩序。公安部对此高度重视，立即部署各地公安机关在党委、政府统一领导下，密切会同有关监管部门，依法开展侦查办案，全力以赴追赃追逃，全力维护群众合法权益和市场经济秩序。截至目前，公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查，据不完全统计，查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。

百亿元涉案资产被冻结

据介绍，P2P网贷平台非法集资犯罪案件呈现以下主要特点：一是多发高发。2018年6月以来，一些地方的P2P网络借贷平台的投资群众集中报案，案件高发态势凸显。二是欺骗性强。犯罪嫌疑人打着金融创新的幌子，以高额利息为诱饵，触犯“为自身融资”“归集出借人的资金”等禁止性规定，进行虚假宣传、虚构投资标的，肆意占有挥霍，实施非法集资犯罪活动。三是逃匿现象突出。调查发现，平台实际控制人、高管人员在案发前失联、逃匿的就超过百人，其中部分已确认逃往境外，有的甚至提前办理好第三国证件，为潜逃跑路做好准备。

公安部对此高度重视，督促、指导各地公安机关积极发挥职能作用，依法开展侦查办案，全力防范化解风险。各地公安机关迅速响应、积极行动，尤其是北京、上海、浙江、广东等地公安机关主动作为，抽调精干警力，采取多种措施，全力依法履职。各地公安机关将打击重点对准庞氏骗局、情节严重的网贷平台，成功侦破了“联壁金融”、“理财咖”、“礼德财富”等一批群众反应强烈、涉及人数众多的重大案件，有力震慑不法分子。目前，“联壁金融”、“理财咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕，“礼德财富”等案件已经移送审查起诉。各地公安机关始终将追缴涉案资产作为维护群众权益的核心要务，积极采取工作措施，全力查明资金流向，最大程度地为群众挽回经济损失。据不完全统计，已依法查封、扣押、冻结犯罪嫌疑人现金、银行存款、房产、车辆等涉案资产价值合计约百亿元，并仍在持续追缴中。

期间，公安部将缉捕涉嫌犯罪的网贷平台嫌疑人列为当前“猎狐行动”的首要任务，派出多路工作组，实施专项追逃，已成功从泰国、柬埔寨等16个国家和地区将62名犯罪嫌疑人缉捕回国，取得显著成效。同时，各地公安机关紧紧围绕群众诉求和社会关切，大力推行“阳光办案”，优化报案方式，畅通沟通渠道，主动公布案件侦办进展及追赃挽损等权威信息，不断提升公安机关办案公开透明度，积极争取群众的理解和支持。

保护好“钱袋子”

违法P2P平台集资诈骗的手法五花八门，受害人众多。这些投资参与人又是怎样找到这些平台进行投资的呢？他们在利用这些P2P平台进行投资时又是怎样的心理呢？

自P2P网贷平台相继爆雷后，众多投资者对一些P2P平台甚至整个行业都产生了信任危机。记者在采访中也特意观察了一些投资人，从实体门店的老年人到网络平台的中青年，发现很多投资人对P2P平台推出的借款项目并没有深入探查了解。

调查中发现的，很多涉案P2P平台租用高档写字楼树立形象、提高知名度，通过各类媒介发布虚假广告扩大影响、招揽客户，有的平台还宣称有“国资系”背景，事实却是出高价拉人站台，假戏真做。而绝大多数投资参与人就这样一厢情愿地相信了广告宣传，误以为人多势众，却不想仍被套进了集资骗局。

公安部有关负责人表示，公安机关将牢固树立“以人民为中心”的发展理念，紧紧盯住群众反应强烈、社会危害严重的网贷平台，密切协同相关部门，深入开展专项打击工作，进一步强化追逃追赃、“阳光办案”等各项举措，全力防范化解金融犯罪风险，全力维护人民群众合法权益。同时提醒广大群众：增强风险意识，警惕高息诱惑，远离非法集资，保护好自己的“钱袋子”。

公安部专项行动还没有结束

公安部党委委员、副部长孟庆丰强调，全力以赴投入防范化解重大风险攻坚。孟庆丰指出，面对当前非法集资犯罪新形势新特点，各地公安机关要充分发挥职能优势，加强工作统筹，注重精准施策，深入推进打击非法集资犯罪专项行动。要把专项行动主攻方向瞄准没有金融业务经营资质、借助互聯网实施的非法集资案件。互联网金融领域的非法集资案件，打着“私募基金”幌子的非法集资案件，涉及各类交易场所的非法经营、非法发行证券、合同诈骗、非法集资案件，打着“一带一路”、“消费返利”、“电子商务”、“金融互助”、“虚拟货币”、“爱心慈善”、“养老扶贫”、“军民融合”幌子的网络传销案件等重点领域的典型案件。

要严格落实“天网2019”专项行动部署要求，结合公安中心工作，加大对“百名红通人员”以及有重大社会影响案件中逃犯、网络借贷平台案件以及打击非法集资犯罪专项行动重点案件逃犯的缉捕力度。要进一步强化因案施策，深化追赃工作，推进国际执法合作，全力做到“人到案、赃追回”，力争不断取得境外追逃追赃工作新突破。要统筹抓好打击向境外转移赃款和境外追逃追赃两项工作任务，集中查处一批重大地下钱庄案件和上游犯罪案件，有力服务“天网行动”全局。

据了解，2018年，全国公安机关积极会同有关部门，先后对380余个网贷平台立案侦查，依法查处非法集资、传销犯罪案件1.6万余起，涉案金额3600余亿元，彻底摧毁了220余个重大跨区域犯罪网络，全力维护群众合法权益和市场经济秩序。全国公安机关持续深入推进境外追逃追赃“猎狐行动”，先后从86个国家和地区缉捕经济犯罪境外逃犯1020名。