4000亿跨国网赌案

赵泽

2016年3月30日傍晚，在越南河内的一家中餐馆中，众人正津津有味吃着饭。突然间，冲进来几个警察，二话不说就把一个顾客按倒在地。原来是越南的警方正在办案。那个被越南警方按倒在地的是个周姓中国人，他身上背负着一个涉案资金高达4000亿元的网络赌博大案！

组建“998”网络游戏平台

生于1969年的周某，浙江温州人。因家庭原因，他上到小学二年级就辍学了，成年之后，以开出租车为生，但是他最大的爱好却是赌博。除了打游戏赌博之外，周某还有一个主要的工作——银商。2011年底，周某认识了对网络技术很了解的温州人全智豪，两人开始合计着搞一个赌博网站。2012年3月，全智豪找到自己的哥哥全智瑜（全氏兄弟在逃），接着，周某又找来彭某、胡某（均已判刑），在温州市鹿城区的一个小区民房内，以创建温州星豪科技有限公司的名义作掩护，招聘了六名技术人员，并让这些人仿照当时很流行的“456”网络赌博平台的模式，在互联网创建域名www.games998.net的网络棋牌游戏平台（简称“998游戏中心”）。

该中心设置有“通比牛牛”“二人梭哈”“温州麻将”“多人小九”等14款赌博游戏，销售自创的“酒吧豆”游戏币作为赌博筹码。为了获取巨额非法利益，游戏中心专门开辟了由周某负责的银商群，用于收售赌博游戏所需要的“酒吧豆”，酒吧豆与人民币可以自由兑换。游戏中心还雇佣客服人员解答游戏玩家疑问。周某利用以前做银商时的关系，组建QQ群，拉拢全国各地的银商。一时间网络赌博“生意”火爆。然而就在周某策划大干一番的时候，他突然发现自己在国内已待不下去了。原来，在2013年3月6日，周某被浙江台州警方通缉了，原因是涉嫌巨额赌博。知道自己被通缉之后，周某就想办法逃到了越南。人虽然跑到了国外，但周某仍没闲着，继续与当时还在国内的全氏兄弟运营赌博网站。直到2013年5月中旬，全氏兄弟为逃避公安部门的打击，也逃到了越南。借助于现在发达的互联网技术，同时将网站域名改为www.51998.co。

在国外周某与全氏兄弟仍控制着998网站的运营。他们的QQ群定期更换、服务器也定期调换，几百张银行卡又全是买来的。后根据警方侦破此案，查封的服务器数据显示：在不到两年的时间，998游戏平台共生成一万八千多亿的游戏币，涉案资金高达4000亿元，净赚了5.8个亿。简直触目惊心！

网赌害人倾家荡产

这个“998”游戏网站的吸引力到底有多强？先来看看一位叫黄先生的受害者。黄先生为丽水松阳人，是个做钢材水泥生意的小老板，平时喜欢玩网络游戏。2013年六七月间，黄先生在玩游戏的时候，一个突然跳出来的网络页面吸引了他的注意。在这些吸引黄先生的游戏中，有“通比牛牛”“温州麻将”等，一共14种游戏，但这些并不是最重要的。黄先生最感兴趣的是，这个998游戏网站可以赚钱。

不仅游戏好玩，居然还能赚钱，一开始竟赚了二十多万元！一来二去，黄先生上瘾了。在他看来，没有比这个来钱更快的。于是，几乎白天晚上他都沉迷其中。但好景不长，黄先生又开始输钱了，这一输，把之前赢的钱输光不说，还输掉了家中的积蓄。黄先生本来只想玩一玩，抱着侥幸心理能赢些钱，却在短短一个月的时间里，输光了家里五十多万元的全部积蓄。黄先生不甘心啊，他一门心思想着必须得翻本，要不咽不下这口气啊。黄先生左思右忖，就把家中的一套房子卖掉，决定只要一翻身，马上就歇手。没想到，又一个月过去了，他卖房子的一百多万元也全“填”了进去。这下，黄先生变傻了，他的家里也吵翻了天，老婆闹着要跟他离婚，儿子也不认他这个父亲。黄先生陷入了痛苦的深渊。

黄先生感觉自己蒙受了巨大的损失，为什么刚开始会赢钱，后面却总是输钱呢？他深感蹊跷。黄先生开始怀疑这个网站肯定有问题，于是决定报警，2013年底，黄先生来到浙江松阳县公安局报案。松阳公安局网警大队大队长徐智钦接到这个案子后，觉得有些不同寻常。其实，在2013年4月，松阳警方在办理一起网络赌博案件时发现，当地有多人参与域名为www.games998.net的网络赌博，且输赢额巨大。通过初步调查发现，在松阳，跟黄先生有相似经历的人非常多！但绝大多数人碍于面子，没有选择报案，只得打落门牙往肚里咽。

徐智钦说，松阳是浙江有名的茶叶产地，种茶、采茶、卖茶是当地的一个重要经济支柱，有近十万人靠着茶叶来挣钱。但是很多人用汗水换来的辛苦钱，却轻易地被998网站吸走。松阳警方意识到，这个案子极不简单，得迅速侦查，避免更多的人陷入其中。在将案情上报省厅后，省公安厅领导非常重视，当即责成松阳县公安局成立专案组，尽快破案。

重拳出击摧毁网赌“帝国”

松阳警方决定举全局之力，侦破特大网络赌博案。专案组经缜密侦查，很快发现了这个网站有一个特点，就是它的充值口跟其他的游戏网站都不一样。在普通的游戏网站中都会把充值窗口放在最明显的位置，提示玩家花钱玩游戏。但998网站的充值渠道十分隐蔽，猛一看像是不要钱就可以玩游戏似的。其实每位玩家想玩游戏，都要联系一个QQ号码，然后再一对一单独充值。在游戏玩家中，对于这样的人，叫银子商人，简称银商。周某就是这群银商的头目。

这群被称为银商的人，还有一个非常神秘的职能。他们既销售同时也回收游戏币，也就是说，游戏币在他们手里又能变成真正的人民币。银商们在游戏中买卖游戏币，赚取中间差价，相当于一个地下银行，人民币在里面可以进行非法流通。然而，经过一段时间的网上秘密跟踪侦查，警方发现这个QQ群警惕性极高，且具备极强的反侦查能力。游戏币竟然能在玩家内部当成硬通货，那么，网站大量的资金都流向哪了呢？侦查人员顺藤摸瓜，了解到这家网站的主要服务器竟放在了国外，那幕后老板也必定会在国外。到底是什么人在幕后操纵，能在短短一年多的时间里，就建成如此庞大的网络赌博帝国？专案组既吃惊又好奇。

侦查人员的神經一个个都紧绷着。通过技术手段发现，服务器放在境外的998网站，可每次刚有点线索，服务器就换了。偶尔抓一两个小银商，也都对背后的主导者一无所知。可想，这家网站有很强的反侦查能力。随着调查的深入，松阳县警方又发现了新的侦查方向。想赚钱，肯定要有资金往来，专案组就把重点放在追查网站的资金链上。不查则已，一查，一个非常反常的细节让民警大惑不解：这个网站有大量的资金都汇集到了一个很不起眼的小地方，松阳县城一家卖农用薄膜的小门市，这个小小的店面，一个月的流水竟有好几个亿！这让警方眼前一亮，这会是998网站的幕后黑手吗？endprint

警方开始重点侦查松阳县城这家小门市的资金账户。可奇怪的是，巨额的资金并没有落入门市部老板的腰包，而是很快就被转走。转走的钱又分散到了更多的账户中。998网站用来转移资金的银行卡有几百张，如果顺着这些线索找，专案组将走入“死胡同”。这上亿资金到底被谁拿走的呢？就在大家一筹莫展的时候，被监控的卡里的钱突然之间被人取走了。警察很快抓获了这名犯罪嫌疑人，根據此人的交代，温州的一个生意人全智豪，和他的哥哥全智瑜进入了警方的视野。警方判断，全氏兄弟极有可能就是网站的幕后老板。但是根据嫌疑人的供述，全氏兄弟不在国内，而在5000多公里外的迪拜，网站的巨额资金也随之流向国外。

专案组集中精力，在案件的答案似乎马上就有结果的时候，突然有一天，所有线索戛然而止，莫名其妙被中断，专案组掌握的银商QQ群忽然没动静了，一直跟踪的200多个银行账户也都没什么价值。这是什么情况？案情变得扑朔迷离。专案组的民警们心里犯嘀咕了，所有侦查工作都是秘密进行的，到底在哪个环节出了问题？这明显是打草惊蛇了。松阳公安局刑侦大队大队长徐晓春突然想起了去银行调查时的一个细节：当时侦查员刚进入银行，前台一个副经理说，要通过他签字之后才能调取客户的账户资料。等警方调查结束回到局里，就有电话打来询问这件事。这一通电话，让警方觉得，银行内部肯定有问题。后来警方再倒查时，赫然发现前台副经理竟然就是主犯的一个子女。

在锁定了主要犯罪嫌疑人之后，松阳警方越发慎重，只能耐心等待合适的抓捕机会。对方相当狡猾，主要人员又都在国外，怎样才能将“998” 赌博网站的涉案者一网打尽呢？就在警方摩拳擦掌、静候抓捕机会的时候，终于有一天，专案组掌握了一条异常兴奋的线索。

2014年6月，警方得到线索，998网站的4名核心技术人员准备在6月18日一起回国度假，这对于专案组来说，是个千载难逢的机会。专案组决定立刻收网。2014年6月18日凌晨，上海浦东国际机场，四名“998”核心技术人员，刚走出机舱门，就被守株待兔的特警逮了个正着。接着，丽水、松阳二级公安机关调集警力，出动近200名警察，分为抓捕组和资金冻结组，分别奔赴上海、广东、江西、云南、浙江等地，进行统一的抓捕和资金冻结行动。冻结涉案银行卡资金共7000多万元，查封犯罪嫌疑人用违法所得购买的上海房产一套，购买时价格为1200万元人民币。随后松阳警方成功从美国、香港等地运回9台核心服务器，成功阻断犯罪嫌疑人毁灭该关键电子证据的可能。截至2015年7月，抓捕组行程十几万公里，陆续抓获和规劝犯罪嫌疑人19名，并调取了大量涉案银行卡的交易记录及其他相关证据。

在对这些嫌疑人的审讯中，警方得知，除了全氏兄弟，这个网站的核心负责人还有一个，之所以此人之前一直没有出现在警方的视野中，是因为他在2013年3月就被浙江台州警方通缉，之后他就潜逃越南，这个人，就是文中开头提到的周某。一年半的时间，周某和全氏兄弟将“998网站”打造成庞大的网赌“帝国”。也正是由于有很多像黄先生一样收不住的赌客，才使998网站在短时间内迅速膨胀！

漏网“大鱼”被缉拿回国

2015年8月，浙江丽水松阳警方通报了一起涉案金额国内罕见的特大跨国网络赌博案：警方历时近两年缜密侦查，辗转十几个省市，行程十几万公里，终于成功破获一起注册玩家204万个、平台生成游戏币19000亿个、涉案资金高达4000亿、非法获利至少5.8亿人民币的特大跨国网络赌博案。除在逃的主犯周某和全氏兄弟外，包括该案重要犯罪嫌疑人彭某、胡某在内的19人悉数落网。

据查，“998” 网站下设三大板块，一是平台的客服人员，二是核心技术人员，三是QQ担保群。该犯罪团伙活动十分隐蔽，组织分工明确，并且部门、人员相互之间也不能随便打听工作内容。松阳警方称：998网络平台搬到越南后的短短三个月时间，即2013年6月到9月，办案民警发现其发展突飞猛进，一跃成为了这一领域的全国老大。原来，就在这短短的三个月时间里，赌博网站行业发生大地震！在我国影响力排名一二的赌博网站“飞五”“456”，分别在2013年6月、9月被江苏、温州警方摧毁。恰巧在这个真空期内，有将近三四百的银商为“998”做推广，速度之快，使其一举成名，夺得了老大“宝座”。“真是震惊全国啊！”浙江公安厅、丽水公安局二级领导惊叹！案件破获后，公安部来电对丽水松阳警方予以嘉奖。

2016年7月，先期抓获的998网站特大跨国赌博案彭某、胡某等8名犯罪嫌疑人被检察机关移送起诉并获刑。就在该案破获后的2014年10月，丽水警方上报公安部并通过国际刑警组织，对周某、全氏兄弟在全球范围发布红色通缉令。一年多后，越南河内市公安局于2016年3月底在河内一家中餐馆将周某成功抓获。当时周某还犟着嘴说：“你们怎么乱抓人，肯定是抓错人了！我要控告……”4月5日上午，越南警方在河内机场将周某移交给该案跨国追逃组，中国警察将周某带回国内。据悉，这也是中越两国公安部第二届联合追逃行动的首个重要战果。此外，警方查明周某还参与“7080游戏平台”网络赌博的银商群，从中非法获利8万余元。

2016年11月25日，浙江松阳法院公开审理一起利用网络平台，进行聚众赌博的特大跨国网络赌博案，涉案金额高达4000亿元人民币，非法获利5.8亿元人民币。该案被告周某，47岁，温州鹿城人，因涉嫌开设赌场罪于2014年10月22日被松阳县检察院批准逮捕，同年11月26日国际刑警组织发布国际追捕令，2016年4月5日在越南落网，后被移送回国。检察机关认为，被告人周某以营利为目的，与他人合伙建立网站提供给他人赌博及明知他人建立赌博网站提供给他人赌博而为其提供帮助，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第303条第2款、第25条第1款规定，构成开设赌场罪，并在“998”网络赌博平台犯罪中系主犯，应当追究其刑事责任。

松阳法院经过审理，于2017年1月8日以开设赌场罪判处周某有期徒刑5年，并处罚金500万元，对其未退出的违法所得，继续追缴。对涉案在逃的全氏兄弟继续追捕。

编辑：成韵 chengyunpipi@126.comendprint