组织、领导传销活动罪若干法律问题研究——浅议关于传销组织层级及人数的认定

王 鹏

浙江省临海市人民检察院，浙江 临海 317000

组织、领导传销活动罪若干法律问题研究
——浅议关于传销组织层级及人数的认定

王 鹏

浙江省临海市人民检察院，浙江 临海 317000

实施《刑法》第二百二十四条之一组织、领导传销活动行为，其内部传销活动人员在30以上且层级在3级以上的，是传销组织，对传销组织中的组织者、领导者应当追究刑事责任。

传销活动；组织；领导

一、基本案情

犯罪嫌疑人冯某某于2010年9月在杭州市富阳区、犯罪嫌疑人古某某于2011年7月在嘉兴市乍浦镇、犯罪嫌疑人邰某某于2011年8月在嘉兴市嘉善镇、犯罪嫌疑人陆某某于2011年11月在嘉兴市乍浦镇、犯罪嫌疑人蔡某某于2012年1月在嘉兴市乍浦镇、加入“天津天狮”传销组织，该组织以推销产品为名，要求参加者缴纳人民币2800元获得加入资格，该组织按业务员、业务代表、主任、经理、总管从低到高组成层级，并以发展传销人员数量作为计酬依据，引诱成员发展他人参加，组织人员达100余人。2012年1月份，犯罪嫌疑人古某某、冯某某、蔡某某、陆某某、邰某某等人搬迁至临海市继续从事传销活动，并在大洋街道双桥小区、林桥小区、望湖小区、庄头村、丁家洋等地建立多家传销窝点，对传销参与人员实行进行集中食宿管理和集中授课管理。2012年2月份，犯罪嫌疑人古某某、冯某某、陆某某、邰某某升为主任，2012年3月份，犯罪嫌疑人蔡某某升为主任，2012年4月份，犯罪嫌疑人古某某升为经理级别，直接管理三四十名传销人员，期间犯罪嫌疑人古某某发展了刘某某作为下线；犯罪嫌疑人冯某某发展彭某某、万某甲、万某乙作为下线。2012年5月1日，该组织内张某某(已判决)管理的窝点发生王某某(已判决)跳窗逃跑事件后，犯罪嫌疑人古某某、冯某某、蔡某某、陆某某、邰某某离开临海。2016年8月25日11时许，古某某、冯某某、蔡某某、陆某某、邰某某向公安机关投案自首。

二、关键问题

关于传销组织层级及人数的认定该如何把握？

三、分歧意见

根据浙江省人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅2009年10月21日《关于办理组织、领导传销活动罪追诉标准问题的会议纪要》：同时具有下列情形的传销活动组织者、领导者，应当按照《刑法》224条之一规定，以组织、领导传销活动罪追究刑事责任：(一)组织、领导的传销活动人员在30人以上的；(二)组织、领导的传销活动层级在3级以上的。”天津天狮”传销组织人数在一百人左右，本案五名犯罪嫌疑人均达三级以上，在传销组织中负责管理、宣传、培训，属于组织者、领导者，其中古某某、冯某某、陆某某、蔡某某供述自己管理的寝室人员达30人以上，故认定犯罪嫌疑人古某某、冯某某、陆某某、蔡某某构成组织、领导传销活动罪不存在争议。

犯罪嫌疑人邰某某供述其管理的寝室只有十几个，且流动性不大，自己管理的人员只有20多名，目前在案证据无法认定其直接管理的管理人员达30人以上。有观点认为，根据浙江省浙江省人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅2009年10月21日《关于办理组织、领导传销活动罪追诉标准问题的会议纪要》，要求同时具备组织、领导的传销活动人员在30人以上的且组织、领导的传销活动层级在3级以上，才能构成组织、领导传销活动罪，犯罪嫌疑人邰某某虽然在““天津天狮””传销组织中达到三级的主任级别，但是其直接管理的传销人员未达30人，不同时具备纪要规定的两个构罪条件，所以不能追究犯罪嫌疑人邰某某组织、领导传销活动的刑事责任。

四、评析意见

《中华人民共和国刑法修正案(七)》新增组织、领导传销活动罪，关于如何认定本罪，刑法理论界一直存在争议，一种观点认为“组织、领导传销活动不以骗取财物为必要。”①第二种观点认为“骗取财物并不是传销活动的唯一目的，因此不能将组织传销活动罪的目的限于诈骗财物。”②立法机关的观点认为“骗取财物是传销活动的最本质特征。”③笔者认为，成立组织、领导传销活动罪不以客观上已经骗取了他人的财物为前提，当传销组织具有骗取财物的性质时，即可成立组织、领导传销活动罪，如何认定传销组织的层级和人数成为关键问题。为明确其具体适用问题，2013年11月14日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》：传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，对组织者、领导者，应追究刑事责任。笔者认为，根据司法解释精神，认定行为人是否组织、领导传销活动罪，应当分两个步骤，第一个步骤是确认该组织是否属于《刑法》二百二十四条之一意义上的传销组织；第二步骤即行为人是否属于传销组织的组织者、领导者。关于第一个步骤的问题，《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定十分明确，传销活动人员在30人以上且内部分层级在3级以上的，即属于刑法意义上的传销组织。关于第二个步骤的认定，《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》进一步明确，在传销活动中起发起、策划、操纵作用，承担管理、协调、宣传、培训等职责的人员，可以认定为传销组织的组织者、领导者。

就本案而言，犯罪嫌疑人古某某、冯某某、陆某某、蔡某某、邰某某在“天津天狮”传销组织中从事各个传销窝点的管理活动，负责对寝室成员进行授课，培训，劝说，以达到发展寝室成员加入传销组织，成为其下线的目的，虽然他们所领导的窝点分别在不同的地方，对日常生活和作息等分别管理，但他们之间对传销活动是互相联系的，有犯意联络，在行为上进行共同管理，在上级管理员的领导下还服务于整个传销组织，例如：1、人员交流，各个窝点的人员可以互相流动，保持各窝点人数相对一致；2、授课流动，无论哪个窝点上课，其他窝点的成员都可以前去听课；3、业务主任流动，各窝点的业务主任经常到其他窝点讲课及同其他窝点成员交流谈心，鼓励他们积极发展下线。他们有共同故意和共同行为，属共同犯罪，据对已查获的“天津天狮”传销组织的一百多名成员进行调查，其中加入传销组织的已达三十人以上，根据意见，可以认定犯罪嫌疑人古某某、冯某某、陆某某、蔡某某、邰某某是“天津天狮”传销组织的组织者、领导者。简言之，当传销组织达到30人以上，且组织内层级达到3级以上，对领导者、管理者即可追究刑事责任，并没有要求直接管理人员达30人以上才可定罪，故应当追究邰某某刑事责任。

另外需要说明的问题是2001年最高人民法院、最高人民检察院《刑事司法解释时间效力问题》规定：对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理。对于新的司法解释实施前发生的行为，行为时已有相关司法解释，依照行为时的司法解释办理，但适用新的司法解释对犯罪嫌疑人、被告人有利的，适用新的司法解释。就本案对犯罪嫌疑人邰某某的处理而言，虽然适用2009年浙江省两院一厅《关于办理组织、领导传销活动罪追诉标准问题的会议纪要》要求同时具备3级30人，才能追究相关人员刑事责任，明显有利于犯罪嫌疑人邰某某，但是，另一方面，笔者认为省会议纪要严格来说不算司法解释，且在位阶上低于2013年11月14日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，故对犯罪嫌疑人邰某某不宜再适用省会议纪要来处理。

[注释]

①曲新久.刑法学[M].北京：中国政法大学出版社，2009：378.

②赵秉志编.刑法修正案最新理解适用[M].北京：中国法制出版社，2009：75.

③黄太云.刑法修正案(七)内容解读(二)[N].人民法院报，2009-4-16.

D924.3

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：2095-4379-(2017)26-0137-02

王鹏，男，浙江省临海市人民检察院，检察员。